أعلن جاستن صن عن تقدم قانوني كبير في قضية احتياطيات عملة TUSD المسروقة بقيمة 456 مليون دولار. حيث أصدرت محكمة في دبي قراراً بتجميد الأصول المرتبطة بهذه الأموال على مستوى العالم.
تجميد عالمي للأصول
كشف جاستن صن أن محكمة دبي الدولية للتمويل (DIFC) قامت بتجميد أصول شركة Aria Commodities DMCC على مستوى العالم وبشكل غير محدد. هذه الشركة هي المُرتبطة بالاشتباه في اختلاس الأموال. هذا القرار، الذي صدر في 17 أكتوبر، يمنع أي تحويل أو حركة للأموال المتنازع عليها، وهو ساري المفعول عبر الحدود والدول.
وأكد صن خلال الإحاطة الإعلامية على أن “العدالة قد تتأخر، لكنها لن تُحرم أبداً”، معبراً عن تفاؤله باستعادة الأموال.
كيفية اختفاء 456 مليون دولار
إليك قصة اختفاء الأموال باختصار:
- بعد استحواذ شركة Techteryx على عملة TUSD في عام 2020، استمرت الشركة المُشغلة السابقة TrueCoin في إدارة الاحتياطيات.
- بين عامي 2021 و 2022، يُشتبه في أن TrueCoin، بالتعاون مع First Digital Trust و Legacy Trust وكيانات أخرى، قاموا بإنشاء مستندات مزورة وتقديم إقرارات مضللة لتحويل الاحتياطيات بعيداً عن الجهات الخاضعة للرقابة.
- تم إرسال الأموال في النهاية إلى حسابات بنكية تابعة لشركة Aria DMCC في دبي، والتي تملكها زوجة ماثيو بريتين.
- ووفقاً للمعلومات، فإن الرئيس التنفيذي لشركة FDT، فنسنت تشوك، لم يوافق على هذه التحويلات فحسب، بل وجه الأموال إلى حسابات خاصة مقابل عمولات سرية.
كما اتهمت هيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC) لاحقاً شركة TrueCoin بخداع المستثمرين بشأن سلامة احتياطيات عملة TUSD.
الخطوات القادمة في القضية
مع تفعيل أمر التجميد، تدخل القضية الآن مرحلة جديدة. من المتوقع أن تتصاعد الإجراءات القانونية في هونغ كونغ ودبي وجزر كايمان ومناطق أخرى، مع الكشف عن المزيد من الأدلة واتخاذ خطوات إضافية لاستعادة الأموال.
وأكد جاستن صن أن الأولوية القصوى حالياً هي “الاستعادة الكاملة” لاحتياطيات عملة TUSD المستقرّة وتعويض حامليها.
الأسئلة الشائعة
ما هي قضية TUSD بقيمة 456 مليون دولار؟
هي قضية اختلاس اشتباهية لاحتياطيات عملة TUSD المستقرة بقيمة 456 مليون دولار، حيث تم تحويل الأموال باستخدام مستندات مزورة.
ما أهمية قرار المحكمة في دبي؟
قرار المحكمة بتجميد الأصول عالمياً يمنع المشتبه بهم من تحويل أو التصرف في الأموال المسروقة، مما يسهل عملية استعادتها.
ما هي الخطوة التالية لاستعادة الأموال؟
الآن يتم تسريع الإجراءات القانونية عبر عدة دول مثل هونغ كونغ ودبي لاستكمال التحقيقات واستعادة الاحتياطيات المسروقة بالكامل.
