واجهت منصة بينانس وتشانغ بينغ تشاو، أحد مؤسسيها، دعوى قضائية جديدة يوم الاثنين تتهم المنصة بإنشاء نظام على مدى ست سنوات مكّن من إجراء معاملات عملات رقمية مرتبطة بحماس.
تفاصيل الدعوى القضائية
تم تقديم هذه الشكوى في محكمة اتحادية، وهي ليست الأولى من نوعها. حيث تتهم الدعوى المنصة بتسهيل معاملات مجموعات مصنفة كإرهابية من قبل الولايات المتحدة.
وجاءت هذه الدعوى بناءً على شكوى من أكثر من 300 عائلة أمريكية لقى أفرادها حتفهم أو أصيبوا في هجمات نسبت إلى حماس. وتزعم الدعوى أن هيكل بينانس الشركي وممارساتها سمحت للمستخدمين المرتبطين بالجماعات الإرهابية بتحويل الأموال عبر المنصة المركزية للعملات الرقمية.
إدعاءات بضعف الرقابة
وتدعي الدعوى أيضًا أن بينانس افتقرت إلى ضوابط كافية من عام 2017 حتى عام 2023 على الأقل، مشيرة إلى:
- ضعف التحقق من هوية العملاء.
- استخدام محافظ رقمية تجمع الأصول معًا.
- ممارسات اتصال داخلية حدت من الرقابة.
وذكرت نسخة من الدعوى: “بينانس لم تقدم خدمات مالية لحماس عن علم فحسب، بل حاولت بنشاط حماية عملائها من حماس وأموالهم من تدقيق الجهات التنظيمية أو إنفاذ القانون الأمريكية – وهي ممارسة مستمرة حتى اليوم”.
اتهامات بالمسؤولية
وقال لي وولوسكي، الممثل السابق للولايات المتحدة وأحد محامي الضحايا: “نعتقد أن هذه الادعاءات توضح أن بينانس تتحمل المسؤولية عن هجمات 7 أكتوبر”. وأضاف أن بينانس “يجب أن تحاسب، وسوف تحاسب”.
وأسفر هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 عن مقتل أكثر من 1200 شخص، بينهم 809 مدنيين على الأقل، وأخذ حوالي 252 رهينة، وفقًا لتقرير أممي.
كيفية عمل المنصة حسب الدعوى
تركز الشكوى على كيفية هيكلة وتشغيل منصة بينانس خلال الفترة المذكورة. وتدعي أن المنصة عملت من خلال شبكة من الكيانات الخارجية التي يسيطر عليها تشاو، دون مقر رئيسي ثابت، مع الاعتماد على التخزين المجمع للسجلات قصيرة الأجل.
وخلقت هذه الخيارات بيئة أصبح فيها تحديد المستخدمين الأفراد أو تتبع التحويلات المحددة أمرًا صعبًا، حتى مع نمو النشاط على المنصة.
وتتصاعد المشاكل القانونية لبينانس، التي وافقت في 2023 على تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار مع السلطات الأمريكية بسبب انتهاكات مكافحة غسل الأموال والعقوبات. واعترف تشاو بأنه لم يحافظ على برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال واستقال من منصب الرئيس التنفيذي.
الأسئلة الشائعة
س: ما هي التهم الموجهة ضد بينانس؟
ج: تتهم بينانس بإنشاء نظام مكن من إجراء معاملات عملات رقمية لصالح مجموعات مصنفة إرهابية، مثل حماس، وضعف الرقابة على عملائها.
س: من الذي رفع الدعوى القضائية؟
ج: رفع الدعوى أكثر من 300 عائلة أمريكية من ضحايا هجمات نسبت إلى حماس.
س: ما هي عواقب هذه الدعوى على بينانس؟
ج: تهدف الدعوى إلى محاسبة بينانس ودفع تعويضات، وهي تمثل مشكلة قانونية إضافية للمنصة التي واجهت غرامات كبيرة سابقًا.
