عملية مشتركة تايلاندية-أمريكية تسترد 432 ألف دولار من عملات رقمية من قرصان أوروبي مزعوم

أعلنت السلطات في تايلاند عن استعادة أكثر من 432,000 دولار من الأصول الرقمية المسروقة من مجرم إلكتروني مزعوم من أوروبا الشرقية كان يختبئ في جزيرة فوكيت.

عملية ناجحة لاستعادة العملات الرقمية

كشف الفريق أول سورافون بريمبوت، قائد مكتب التحقيقات الجرائم الإلكترونية التايلاندي، أن “العملية 293” أسفرت عن حجز واستعادة 320,000 دولار من العملات المشفرة وإعادتها إلى الضحايا التايلانديين.

كيف تم كشف الجريمة؟

تلقت السلطات التايلاندية معلومات من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) تفيد بأن مشتبهاً به من دولة أوروبية شرقية قد هرب إلى تايلاند. وقال سورافون: “هذه العملية تثبت أن حتى القراصنة المحترفين لا يمكنهم الاختباء وراء الشاشات”.

طريقة السرقة

استخدم القرصان برامج خبيزة اخترقت أجهزة الضحايا لسرقة “مفاتيح التحقق” و”العبارات السرية”، وهي أشبه بكلمات المرور اللازمة للوصول إلى محافظ العملات الرقمية. بعد السرقة، قام المشتبه به بتحويل الأموال إلى عملتي البيتكوين و التيثر، ثم وزعها على محافظ رقمية عديدة.

كيف تم استعادة الأموال؟

تعاون المحققون مع شركة “تيثر” لتجميد العملات المسروقة، ثم تعاونوا مع منصة “بتكوب” للتداول في بانكوك لتتبع تحركات الأموال واستعادتها. في النهاية، تم تحويل 432,000 USDT إلى محفظة آمنة يتحكم فيها مكتب التحقيقات، وتمت إعادة الأموال إلى اثنين من الضحايا.

تايلاند تشدد الحملات على جرائم العملات المشفرة

أصبحت تايلاند مركزاً لكل من المجرمين الهاربين والسلطات التي تشن حملات على جرائم الأصول الرقمية. ففي الأشهر الأخيرة فقط:

• اعتقال صيني متهم بتشغيل خدعة استثمارية وهمية بقيمة 31 مليون دولار.
• القبض على برتغالي يشتبه في تورطه في عمليات احتيال بالعملات المشفرة وبطاقات الائتمان بقيمة 580 مليون دولار.
• تفكيك شبكة إجرامية احتالت على أكثر من 870 كوري جنوبي وخسرهم 15 مليون دولار عبر استثمارات عملة مشفرة وهمية.

الأسئلة الشائعة

كم بلغت قيمة العملات الرقمية التي استعادتها السلطات التايلاندية؟
استعادت السلطات أكثر من 432,000 دولار من العملات الرقمية المسروقة.

كيف تمت سرقة الأموال من الضحايا؟
تمت السرقة باستخدام برامج خبيثة لسرقة كلمات المرور والعبارات السرية الخاصة بمحافظ العملات الرقمية للضحايا.

ما هي الإجراءات التي تتخذها تايلاند ضد جرائم العملات المشفرة؟
تشدد تايلاند حملاتها على الجرائم الإلكترونية وتتعاون مع منصات التداول وشركات العملات المشفرة لتتبع الأموال المسروقة والقبض على المجرمين.