تتبع العملات الرقمية يؤدي إلى اعتقال متورط في تفكيك شبكة عالمية لإساءة معاملة الأطفال
ساعدت تقنيات تحليل البلوكشين في كشف واحدة من أكبر شبكات استغلال الأطفال في العالم، مما أدى إلى اعتقال المشرف المُزعوم عليها في البرازيل ومصادرة منصات على الإنترنت المظلم كانت تخدم أكثر من 350,000 مستخدم حول العالم.
كيف تم كشف الشبكة؟
اعتمدت عملية مشتركة بين السلطات في الولايات المتحدة وألمانيا والبرازيل على تتبع العملات الرقمية لتحديد هوية المشتبه به. وفقاً لتقرير من شركة TRM Labs، استخدم المشتبه به، وهو مواطن بيروفي، أدوات خلط العملات ومحافظ رقمية متعددة لإخفاء تحويلاته المالية. وتمكنت الشرطة الفيدرالية البرازيلية من اعتقاله في سبتمبر بعد عملية تتبع قادتها الشركة.
ضربة قوية للجريمة الإلكترونية
كانت المنصات المصادرة تقدم أكثر من 21,000 فيديو غير قانوني، بإجمالي حوالي 660 ساعة ونحو 900,000 مشاهدة. وكانت العضوية تبدأ بسعر 10 دولارات فقط. ويدير المشتبه به منصتي “Videos Yad” و “Videos Sebick” على الإنترنت المظلم، والتي استضيفت على خوادم في ألمانيا قبل أن تغلقها السلطات.
على الرغم من محاولات المشتبه به إخفاء هويته باستخدام حسابات وهمية وأدوات خلط العملات، كشف التحليل وجود بنية بلوكشين مشتركة تربط المنصات القديمة بالجديدة. وقد أدى تتبع المدفوعات من العملاء إلى الكشف عن عمليات صرف النقود في بورصات العملات الرقمية البرازيلية.
تعاون حاسم لمكافحة الجريمة
تكثف السلطات وشركات البلوكشين جهودها المشتركة لتدمير الشبكات الإجرامية التي تستخدم العملات الرقمية. ففي يونيو الماضي، انضمت شركة Elliptic إلى مؤسسة “إنترنيت ووتش” لتلقي تنبيهات فورية بالمعاملات المشبوهة. وأظهر تقرير للمؤسسة أن العملات الرقمية أصبحت وسيلة الدفع الرئيسية على مواقع الاستغلال هذه.
جهود عالمية مستمرة
هذه العملية هي جزء من حملة عالمية متنامية لمحاسبة الوساطات المالية في مجال العملات الرقمية التي تُمكّن التمويل غير القانوني. فالشهر الماضي، فرضت هيئة الرقابة المالية الكندية غرامة قياسية على منصة Cryptomus بلغت 126 مليون دولار لتقاعسها عن الإبلاغ عن آلاف المعاملات المشبوهة. كما ضبطت الشرطة الأوروبية مؤخراً 330,000 دولار من العملات الرقمية واعتقلت 7 أشخاص في شبكة إجرامية متخصصة.
الأسئلة الشائعة
س: كيف ساعدت العملات الرقمية في كشف هذه الشبكة؟
ج: ساعد تتبع تحويلات العملات الرقمية عبر البلوكشين في كشف هوية المشرف على الشبكة وراء الهويات الوهمية التي كان يستخدمها.
س: ما حجم الشبكة التي تم تفكيكها؟
ج: كانت الشبكة تضم أكثر من 350,000 مستخدم وتقدم أكثر من 21,000 فيديو غير قانوني.
س: ما أهمية التعاون في مكافحة هذه الجرائم؟
ج: التعاون بين الشركات والسلطات عبر الحدود ضروري لمكافحة الجرائم الإلكترونية التي تستخدم العملات الرقمية، حيث أن هذه الجرائم تتخطى الحدود والعملات.
