أعلنت منصة التداول “OKX” عن تشديد إجراءات مكافحة غسل الأموال على جميع المعاملات المتعلقة بمجموعة “هويون”، وذلك بعد فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على هذه المجموعة.
إجراءات OKX الصارمة بعد العقوبات
نفذت منصة OKX إجراءات صارمة لمكافحة غسل الأموال تستهدف الأنشطة المرتبطة بمجموعة “هويون”، بعد قرار وزارة الخزانة الأمريكية. وأعلنت المنصة عبر حسابها الرسمي أن “جميع معاملات إيداع أو سحب الأصول الرقمية المرتبطة بمجموعة هويون ستخضع للتحقيقات”. وأشارت إلى أنها قد تتخذ إجراءات مثل تجميد الحسابات أو إنهاء خدماتها.
وأكد مؤسس OKX، “ستار شو”، على التزام المنصة بتشغيل منصة تداول آمنة وموثوقة لعملائها، قائلاً إنهم يقومون بكل ما يلزم لضمان ثقة العملاء والجهات التنظيمية في منتجاتهم وخدماتهم.
وتتطلب لوائح مكافحة غسل الأموال فحوصات مكثفة لأي عمليات سحب أو إيداع مرتبطة بعناوين أو كيانات لها علاقة بمجموعة “هويون”. وستنظر عملية التحقيق في مصدر المعاملات والأطراف المتعاملة معها.
العقوبات الأمريكية على “برنس جروب”
في 14 أكتوبر 2025، اتخذت الجهات الأمريكية المعنية إجراءات ضد شبكات مقرها جنوب شرق آسيا كانت تمكن من عمليات الاحتيال. وشملت القائمة “منظمة برنس جروب الإجرامية العابرة للحدود” وشبكتها الكبيرة من الشركات والأفراد.
وانضمت المملكة المتحدة إلى هذه العقوبات، وفرضت عقوبات أيضاً على منصة “بيكس” للتداول، والتي لها روابط بكل من مجموعة جين بي ومجموعة برنس.
كما تم إدراج مجموعة “هويون” ضمن إجراءات خاصة تعتبرها “مخاطر أولية لغسل الأموال”، مما يقطع فعلياً وصولها إلى النظام المالي الأمريكي.
حجم الأموال الضخم الذي تعاملت معه المجموعة
اكتشفت السلطات أكثر من 4 مليارات دولار من عوائد الجريمة التي تم غسلها عبر مجموعة “هويون” بين أغسطس 2021 ويناير 2025. وشملت هذه الأموال 37 مليون دولار من قرصنة كوريا الشمالية، و 36 مليون دولار من عمليات احتيال استثمارية، و 300 مليون دولار من مخططات قرصنة أخرى.
وسهّلت المجموعة المعاملات لمجموعة متنوعة من الجهات الإجرامية مثل مزودي خدمات الدعارة والمخدرات والكيانات المدرجة على القوائم السوداء. كما تعاملت منصة “بيكس” مباشرة مع “هويون” لدعم عمليات الاحتيال وغسل الأموال.
وأدار المتهمون أربعة عناوين بيتكوين مباشرة، وجمعوا أكثر من 1.77 مليار دولار من البيتكوين في غضون عامين ونصف. وأدارت المجموعة أيضاً عمليات تعدين للبيتكوين في لاوس.
الأسئلة الشائعة
س: ما الذي أعلنته منصة OKX؟
ج: أعلنت منصة OKX عن تشديد إجراءات مكافحة غسل الأموال على جميع المعاملات المتعلقة بمجموعة “هويون” بعد العقوبات الأمريكية.
س: ما حجم الأموال التي تم غسلها عبر مجموعة “هويون”؟
ج: اكتشفت السلطات أكثر من 4 مليارات دولار من عوائد الجريمة تم غسلها عبر المجموعة بين عامي 2021 و2025.
س: ما هي الإجراءات التي قد تتخذها OKX؟
ج: قد تقوم OKX بتجميد الحسابات أو إنهاء خدماتها للمعاملات المشبوهة المرتبطة بمجموعة “هويون” بعد التحقيقات.
