“الهند تتحقق من بينانس ووايزر إكس بشأن معاملات مشبوهة للعملات الرقمية – تعرف على التفاصيل الآن!”
تحقق وحدة التحقيق المالي في الهند (FIU) في منصتي بينانس ووازيركس بسبب تحويلات عملات رقمية قادمة من باكستان، يُشتبه في ارتباطها بتمويل الإرهاب وأنشطة غير قانونية.
وازيركس تواجه ضغوطًا قانونية متزايدة
تواجه وازيركس ضغوطًا قانونية متزايدة بينما يطالب المستخدمون بإجابات واضحة حول ملكية الأصول، والشفافية، وتحويلات مشبوهة بقيمة 1,284 كرور روبية. يتم الآن تتبع تحويلات المحافظ الرقمية التي قد تكون مرتبطة بأنشطة غير مشروعة أو إرهابية.
التحقيق يركز على تحويلات مشبوهة
وفقًا لتقارير صحفية، تجمع FIU بيانات من بينانس لتحديد الحسابات التي قد تستقبل عملات رقمية في محافظ خاصة من باكستان. هذه المحافظ غير مرتبطة بأي منصة تبادل، مما يجعل تتبعها أكثر صعوبة. وتشير التحقيقات إلى زيادة في المعاملات المشفرة بين مناطق جامو وكشمير وباكستان، مع اشتباه في ارتباط بعضها بتمويل الإرهاب.
مفارقة مثيرة للاهتمام
جاء هذا التحقيق بعد وقت قصير من دفاع وازيركس عن عدم حاجتها لتسجيل FIU-IND. الآن، تخضع المنصة للتحقيق بسبب مخاطر التحويلات العابرة للحدود. كل الأنظار تتجه إلى جلسة المحكمة في سنغافورة المقررة في 15 يوليو، والتي قد تحدد مصير وازيركس وأصول المستخدمين.
مستخدمون يطالبون بالشفافية
يطالب مستخدمو وازيركس المؤسس نيشال شيتي بإجابات واضحة حول فشل إعادة الهيكلة وعدم الشفافية في الأصول. تشمل الأسئلة المطروحة: ملكية العملات الرقمية للمستخدمين، عدم وجود إثبات للاحتياطيات، تحويلات مشبوهة بقيمة 364 كرور روبية، و920 كرور روبية غير مُحاسب عنها.
معركة قانونية محتدمة
تعرضت وازيركس لضربة قوية بعد رفض المحكمة العليا في سنغافورة خطة إعادة هيكلة الشركة الأم زيتاي، بسبب عدم الكشف عن إنشاء فرع في بنما وغياب التراخيص اللازمة. كما تواجه المنصة دعوى قضائية لتجميدها أصول مستخدمين غير مخترقة، مع ادعاءات بانتهاك قوانين الثقة.
الأسئلة الشائعة
- ما سبب التحقيق في بينانس ووازيركس؟
بسبب تحويلات عملات رقمية مشبوهة من باكستان قد تكون مرتبطة بتمويل الإرهاب أو أنشطة غير قانونية. - ما هي المخاوف حول وازيركس؟
عدم وضوح ملكية أصول المستخدمين، تحويلات مالية مشبوهة، وغياب الشفافية المالية. - ما هي التطورات القادمة؟
جلسة محكمة سنغافورة في 15 يوليو قد تحدد مصير وازيركس ومستقبل أصول المستخدمين.
