إسبانيا تضبط شبكة احتيال في العملات الرقمية بقيمة 460 مليون يورو بدعم من اليوروبول – اكتشف التفاصيل الآن!

قامت السلطات الإسبانية بالتعاون مع يوروبول وشركاء دوليين باعتقال خمسة مشتبه بهم في عملية كبرى تستهدف شبكة احتيال بتقنية العملات الرقمية بقيمة 460 مليون يورو.

تفاصيل العملية

في 25 يونيو، نفذت الحرس المدني الإسباني، بدعم من يوروبول وشركاء من إنفاذ القانون في إستونيا وفرنسا والولايات المتحدة، مداهمات منسقة أدت إلى اعتقال خمسة أفراد وراء واحدة من أكبر عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية في أوروبا حتى الآن. تم تنفيذ ثلاث اعتقالات في جزر الكناري واثنين في مدريد.

طريقة الاحتيال

وفقًا للتحقيقات، كانت المجموعة تعمل من خلال شبكة من مندوبي المبيعات حول العالم الذين أقنعوا الضحايا بالاستثمار في مخططات عملات رقمية احتيالية. قاموا بجمع الأموال من الضحايا عبر عمليات سحب نقدي وتحويلات بنكية وتحويلات بالعملات الرقمية. ويُعتقد أن الشبكة الإجرامية خدعت أكثر من 5000 ضحية حول العالم، وقامت بغسل ما يقدر بـ 460 مليون يورو من الأرباح غير المشروعة.

الشبكة المعقدة

يعتقد المحققون أن المنظمة أقامت شبكة معقدة من الشركات والحسابات البنكية مقرها هونغ كونغ، مستخدمة بوابات دفع وحسابات مفتوحة بأسماء مختلفة عبر منصات تداول العملات الرقمية. وقد مكنهم هذا النظام من استقبال وتخزين وتحويل عائدات الجريمة مع جعل تتبع الأموال صعبًا على السلطات. ولا تزال التحقيقات جارية.

حالة مشابهة

قبل أسابيع قليلة، كشفت تحقيقات مماثلة ولكن على نطاق أصغر عن عملية احتيال استثماري عبر الإنترنت بقيمة 3 ملايين يورو، حيث قامت مجموعة من السلطات من ألمانيا وقبرص وألبانيا والمملكة المتحدة وإسرائيل – بدعم من يوروجست ويوروبول – بتفكيك شبكة احتيال تعمل عبر منصات تداول وهمية. استخدمت المجموعة أساليب نفسية عبر وسطاء مزيفين لإقناع الضحايا باستثمار مبالغ متزايدة لم تُستثمر أبدًا.

تهديد متزايد

في تقييم يوروبول الصادر في مارس حول التهديدات الإجرامية الخطيرة والمنظمة، تم تحديد الاحتيال عبر الإنترنت كواحد من أكبر التهديدات للأمن الداخلي للاتحاد الأوروبي. علاوة على ذلك، يتوقع يوروبول أن يتجاوز الاحتيال عبر الإنترنت قريبًا أشكال الجريمة المنظمة الأخرى، مدفوعًا بالاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي.

الأسئلة الشائعة

• ما هي قيمة الأموال التي تم غسلها في عملية الاحتيال؟
  تم غسل ما يقدر بـ 460 مليون يورو من الأموال غير المشروعة.
• كيف كانت تعمل شبكة الاحتيال؟
  كانت تستخدم مندوبي مبيعات عالميين لإقناع الضحايا بالاستثمار في مخططات عملات رقمية وهمية، ثم جمع الأموال عبر تحويلات بنكية وعملات رقمية.
• هل الاحتيال عبر الإنترنت في ازدياد؟
  نعم، يتوقع يوروبول أن يصبح الاحتيال عبر الإنترنت أكبر تهديد للجريمة المنظمة بسبب استخدام الذكاء الاصطناعي.