السلطات الكورية الجنوبية تصادر 3.2 مليون دولار من العملات الرقمية من منصات تداول وهمية – تعرف على التفاصيل!

صادرت الشرطة الكورية الجنوبية ما قيمته 4.4 مليار وون من العملات الرقمية كانت بحوزة مجموعة تشغل منصات تبادل غير قانونية، حيث كانت تستفيد من رسوم المستخدمين على المنصة.

تفاصيل العملية

وفقًا لتقرير إخباري من وكالة يونهاب، اقتحمت السلطات مقر شبكة تدير منصة احتيالية للعملات الرقمية الأجنبية، حيث جمعت تريليونات الوون بطريقة غير مشروعة. وتم اعتقال شركتين لتداول العملات الرقمية وثلاثة مشغلين بتهمة انتهاك قانون معاملات الصرف الأجنبي وقانون المعاملات المالية الإلكترونية.

وأوضحت الشرطة في بيانها: “من خلال تتبع الحسابات والأصول الرقمية وتنفيذ عمليات التفتيش والمصادرة، تمكنا من استرداد وحفظ ما يقارب 12.4 مليار وون من الأصول المسجلة بأسماء أخرى بواسطة مشغلي صرف العملات والشركات.”

مصادرة الأصول الرقمية

خلال المداهمة، صادرت السلطات ما يعادل 3.2 مليون دولار من عملة الإيثيريوم (ETH) المحفوظة في محافظ رقمية للمشتبه بهم. ووفقًا للتقارير، حاول الجناة غسل الأموال لإخفائها عن سلطات التحقيق.

وكانت المجموعة تعمل بشكل غير قانوني في تشغيل منصات تبادل العملات الرقمية، حيث كانت تستقبل أموالًا من العملاء المحتملين وتقوم بتبادلها يدويًا عبر منصة منفصلة تسمى “نتل باي” على مدى السنوات الست الماضية.

حجم العمليات الاحتيالية

أكدت السلطات أن ثلاثة صرافين غير مسجلين قاموا بمعاملات إجمالية بقيمة 943.4 مليار وون باستخدام تقنيات احتيال تبادل العملات الرقمية. ويبلغ حجم المعاملات المتراكمة من العمليات غير القانونية ما يعادل حوالي 694.5 مليون دولار.

ومن خلال رسوم المنصة، تمكنت المجموعة الكورية الجنوبية من جمع ما يصل إلى 25.7 مليار وون، أي ما يقارب 18.92 مليون دولار.

تحويل الأموال إلى مواقع القمار

خلال التحقيق، اكتشفت النيابة أن الأموال المسروقة من ضحايا الاحتيال تم تحويلها عبر “نتل باي” واستُخدمت في مواقع القمار الأجنبية، مما دفعها لبدء تحقيق موسع.

وفي فبراير الماضي، أطلقت النيابة الكورية الجنوبية وحدة تحقيق مشتركة مخصصة للجرائم المتعلقة بالأصول الرقمية. وتتكون الوحدة بشكل أساسي من محققين ومنظمين ماليين من هيئة الخدمات المالية وخدمة الإشراف المالي.

الأسئلة الشائعة

• ما قيمة العملات الرقمية المصادرة؟
  صادرت الشرطة ما قيمته 4.4 مليار وون من العملات الرقمية.
• كيف كانت تعمل المجموعة الاحتيالية؟
  كانت تستقبل أموال العملاء وتتبادلها يدويًا عبر منصة “نتل باي” بشكل غير قانوني.
• ما هي الإجراءات التي اتخذتها السلطات الكورية؟
  تم اعتقال المشتبه بهم ومصادرة الأموال، كما تم تشكيل وحدة تحقيق خاصة للجرائم الرقمية.