في يونيو الماضي، كشفت بيانات “إثبات الاحتياطي” لمنصة HTX المملوكة لجاستن صن عن انخفاض كبير في كمية عملة TRX الموجودة على المنصة، وصل إلى حوالي 700 مليون عملة. وبأسعار اليوم، تبلغ قيمة هذه العملات حوالي 238 مليون دولار.
جزء كبير من هذه الأصول انتقل إلى عنوان يدعم ممثل Poloniex الفائق، وهي منصة يملكها جاستن صن أيضًا، بينما ذهب جزء آخر إلى منصة Binance. ومنذ ذلك الحين، تم فرض عقوبات على HTX من قبل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، مما يجعل معرفة مكان أموال HTX أمرًا بالغ الأهمية.
في نفس تقرير إثبات الاحتياطي الذي كشف عن انخفاض TRX، قلّلت المنصة أيضًا من الإفصاح عن أصول أخرى تزيد قيمتها عن مليار دولار، وأشارت الآن إلى جهة خارجية غير معروفة تحتفظ بهذه الأصول.
أين ذهبت عملات TRX؟
تمكننا سابقًا من تتبع جزء كبير من احتياطيات HTX على شبكة إيثيريوم إلى Poloniex. والآن تمكنا من تتبع جزء من تدفق TRX خارج HTX قبل تقرير إثبات الاحتياطي في يونيو.
في مايو، نقلت HTX حوالي 700 مليون عملة TRX من محفظة باردة معروفة، وتم إرسالها إلى عدة عناوين مختلفة حددناها:
- 200 مليون عملة TRX أُرسلت إلى عنوان TPznYuGCgYSWW8boAnFVMvv3RhNKqFaVpL، ثم نُقلت إلى عنوان آخر مرتبط بـ HTX.
- من هذه الـ 200 مليون، تم إرسال 180 مليون إلى عنوان يمتلك حاليًا 928 مليون TRX ويصوت لصالح ممثل Poloniex الفائق.
- 500 مليون عملة TRX المتبقية أُرسلت إلى عنوان مثير للجدل يُعرف باسم TT2، والذي تصنفه Arkham Intelligence على أنه مرتبط بجاستن صن.
عنوان TT2 له تاريخ مثير للجدل، وهو مرتبط بعملة TrueUSD المستقرة. في اليوم السابق لاستلام هذه الأموال، قام TT2 بعدة تحويلات غريبة:
- أرسل 100 مليون TRX إلى عنوان، وصلت في النهاية إلى Binance.
- أرسل 180 مليون TRX إلى عنوان آخر، وصلت أيضًا إلى نفس العنوان المرتبط بـ Poloniex.
- أرسل 35 مليون TRX إلى نفسه، مما أنشأ ما يشبه الحلقة المالية.
بشكل عام، يُظهر هذا تحرك ملايين الدولارات من TRX من HTX إلى عناوين متعددة، بما في ذلك عنوان يدعم Poloniex. كما أن نمط التحويلات يشبه ما تم تتبعه سابقًا مع عملة stETH الخارجة من HTX.
لكن يجب ملاحظة أن هذه المبالغ تمثل أقل من 10% من إجمالي TRX المحتفظ به على HTX، والذي يبلغ حسب آخر إفصاح حوالي 9.3 مليار عملة، منها 922 مليون مُقرضة حاليًا على منصة JustLend.
الأسئلة الشائعة
ما الذي حدث لاحتياطيات TRX على منصة HTX؟
انخفضت كمية TRX على المنصة بحوالي 700 مليون عملة في يونيو الماضي، بقيمة تقارب 238 مليون دولار بأسعار اليوم. انتقل جزء كبير منها إلى عناوين مرتبطة بـ Poloniex وBinance.
لماذا يعتبر تتبع أموال HTX مهمًا الآن؟
لأن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة فرضا عقوبات على المنصة، مما يجعل معرفة مكان الأموال أمرًا ضروريًا لضمان الشفافية وحماية المستخدمين.
هل هذه التحويلات تشكل خطرًا على مستخدمي HTX؟
هذه التحويلات تمثل أقل من 10% من إجمالي احتياطي TRX على المنصة، لكنها تثير تساؤلات حول شفافية إدارة الأصول وعلاقتها بجهات خارجية غير معروفة.
