تُحذّر منصة بايبيت (Bybit) عملاءها من أن أي إيداعات أو سحوبات مرتبطة بعملة $HTX قد تؤدي إلى تفعيل فحوصات إضافية لمكافحة غسل الأموال (AML) والامتثال وإدارة المخاطر. جاء هذا التحذير بعد ساعات من فرض المملكة المتحدة عقوبات على شركة Huobi Global S.A.، المشغلة لعملة $HTX.
يُعتبر هذا الإعلان أحد أوائل التحركات العلنية من منصة تداول كبرى لعزل تدفقات عملة $HTX. وقد نصحت بايبيت المستخدمين بتجنب المحافظ المرتبطة بـ $HTX عند تمويل حساباتهم، والالتزام بالقوانين المحلية في جميع تعاملاتهم.
بايبيت تعزل تحويلات $HTX
حددت بايبيت أن التحويلات المرتبطة بـ $HTX قد تخضع لفحوصات إضافية لمكافحة غسل الأموال والامتثال وإدارة المخاطر. وطلبت المنصة من المستخدمين التأكد من توافق جميع الأنشطة الحسابية مع القوانين المحلية وسياسات المنصة.
في الوقت نفسه، أوضحت $HTX وجود فاصل واضح بين الكيان الخاضع للعقوبات ومنصة التداول الخاصة بالمستخدمين. وأكدت أن شركة Huobi Global S.A. مختلفة تمامًا عن منصة $HTX الإلكترونية.
وقالت $HTX إن هذا الفصل يعني أن العقوبات لا ينبغي أن تؤثر على العمليات اليومية. وبنفس النبرة، صرّح جاستن صن، مستشار Huobi Global، بأن الفريق المختص سيعمل مع السلطات البريطانية لحل أي مخاوف فورية.
خبراء يحذرون من تأثير تجميد العملات المستقرة
قال فيتالي جوربينكو، الرئيس التنفيذي لشركة CoinKit، إن هذه الخطوة تشكل سابقة عالمية، مشيرًا إلى بند تجميد الأصول في الأمر كأخطر خطر محتمل.
تُظهر بيانات من Arkham أن $HTX تمتلك أكثر من 74 مليون دولار من عملة $USDT، وهي من بين أكبر 10 حيازات لديها من حيث القيمة.
أوضح فيدور إيفانوف، مدير التحليلات في شركة مكافحة غسل الأموال SHARD، أن الأمر البريطاني يلزم فقط المقيمين والكيانات في المملكة المتحدة. لكنه يتوقع أن تشدد البنوك العالمية ومُصدرو العملات المستقرة فحوصاتهم على الأطراف المرتبطة بـ $HTX.
سبق لشركة Tether أن جمدت عملات $USDT في محافظ مُدرجة، وتحركت سابقًا ضد منصة Garantex الروسية. وأضاف إيفانوف أن التصنيف المتعلق بمكافحة غسل الأموال نشر العقوبات البريطانية عبر أنظمة الامتثال في غضون ساعات، مما يُسرّع الانقسام بين النظم البيئية الخاضعة للعقوبات وتلك غير الخاضعة لها.
قد توسّع قواعد مكافحة غسل الأموال الأوروبية المعلقة، والمقرر تطبيقها في عام 2027، هذه الفجوة أكثر. ومع وجود أكثر من 100 مليون دولار من $USDT الخاضعة لسيطرة $HTX تحت المجهر، يتركز الاهتمام على ما إذا كانت Tether أو Circle ستتخذان الخطوة التالية.
يتماشى هذا التحذير مع توجه بايبيت التنظيمي نحو الامتثال، في الوقت الذي تشدد فيه الرقابة العالمية على الأطراف الخاضعة للعقوبات.
الأسئلة الشائعة
- س: لماذا حذّرت بايبيت من التعامل مع عملة $HTX؟
ج: لأن المملكة المتحدة فرضت عقوبات على الشركة المشغلة لعملة $HTX، مما قد يؤدي إلى فحوصات إضافية على التحويلات المرتبطة بها. - س: هل تؤثر هذه العقوبات على المستخدمين العاديين لعملة $HTX؟
ج: العقوبات تلزم فقط المقيمين والكيانات في المملكة المتحدة، لكن منصات مثل بايبيت تتخذ إجراءات احترازية لتجنب المخاطر القانونية - س: ماذا يعني تجميد عملات $USDT المرتبطة بـ $HTX؟
ج: يعني ذلك أن شركة Tether قد تجمّد عملات $USDT في محافظ معينة، مما قد يؤثر على المستثمرين الذين يمتلكون هذه العملات عبر منصة $HTX.
