اتخذ السجل التجاري البريطاني “كومبانيز هاوس” خطوة لحل منصة تداول العملات الرقمية “زيدكسيون إكستشينج ليمتد”، بعد اتهامات بأنها سهلت معالجة أموال لفيلق الحرس الثوري الإيراني.
العقوبات الأمريكية والتحقيق
تأتي هذه الخطوة بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات في يناير الماضي على المنصة وشركة شقيقة لها تسمى “زيدسيكس”، بسبب دورها المزعوم في مساعدة إيران على التحايل على العقوبات وارتباطها بتمويل مرتبط بالملياردير الإيراني بابك زنجاني.
وذكر السجل التجاري أن سبب الإغلاق يعود إلى “معلومات أو بيان مضلل أو كاذب أو مخادع” تم تقديمه عند تسجيل الشركة. وأشارت تحقيقات سابقة إلى أن المديرة المسجلة للشركة، إليزابيث نيومان، هي على الأرجح هوية وهمية، حيث تم استخدام صورة مخزنة من الإنترنت لتمثيلها.
حجم الأموال المشبوهة
كشفت شركة “ترم لابز” المتخصصة في تحليل سلاسل الكتل (بلوكشين) أن منصتي زيدكسيون وزيدسيكس قامتا بمعالجة ما يقارب مليار دولار من الأموال المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وهو ما يمثل حوالي 56% من إجمالي حجم معاملاتها.
الارتباط ببابك زنجاني
تأسست شركة زيدكسيون في مايو 2021. وتظهر السجلات أن اسم “بابك مرتضى” – الذي تتطابق بياناته مع بيانات بابك زنجاني – كان مسجلاً كمدير للشركة. وسبق أن فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على زنجاني عام 2013 بتهمة غسيل مليارات الدولارات من عائدات النفط لصالح جهات إيرانية حكومية.
إيران والعملات الرقمية للتحايل على العقوبات
أقامت إيران بنية تحتية واسعة النطاق تستخدم فيها العملات الرقمية والمشفرة لتجاوز العقوبات الدولية. وأفادت تقارير أن عناوين العملات الرقمية غير المشروعة المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني تلقت ما لا يقل عن 154 مليار دولار من الأصول الرقمية العام الماضي.
تشديد القوانين البريطانية
يبدأ السجل التجاري البريطاني الآن في استخدام صلاحيات موسعة بموجب قانون جديد لمكافحة الجريمة الاقتصادية، تسمح له باستجواب وإزالة المعلومات المشبوهة من السجل، بما في ذلك التحقق الإلزامي من هوية المديرين والملاك الحقيقيين للشركات، في محاولة لمنع إساءة استخدام السجل التجاري في المملكة المتحدة.
الأسئلة الشائعة
ما هي منصة زيدكسيون ولماذا أغلقت؟
منصة زيدكسيون هي منصة لتداول العملات الرقمية، وقرر السجل التجاري البريطاني حلها بسبب اتهامات بأنها سهلت معالجة أموال للحرس الثوري الإيراني وتقديم معلومات مضللة عند تسجيلها.
ما حجم الأموال التي تمت معالجتها؟
وفقاً للتقارير، قامت المنصة وشركتها الشقيقة بمعالجة ما يقرب من مليار دولار من الأموال المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
كيف تشدد بريطانيا قوانينها؟
بموجب قانون جديد، أصبح لدى السجل التجاري البريطاني صلاحيات أكبر للتحقق من هوية مدراء الشركات وملاكها الحقيقيين وإزالة المعلومات المشبوهة، لمنع استخدام الشركات في أنشطة غير قانونية.
