وجهت محكمة فيدرالية أمريكية في فلوريدا ثلاثة أفراد بدفع أكثر من 128 مليون دولار كعقوبات بسبب إدارتهم لمخطط تداول سلع احتيالي جذب أكثر من 12,500 مستثمر من خلال منصة تسمى EmpiresX.
فرض الغرامات في قضية تداول كريبتو رئيسية
وجب على البرازيليين إيمرسون بيريس وفلافيو غونسالفيس، إلى جانب مقيم فلوريدا جوشوا نيكولاس، دفع تعويضات وعقوبات مدنية لانتهاكهم قانون تداول السلع، وفقًا للحكم الغيابي من المحكمة الأمريكية للمنطقة الجنوبية من فلوريدا.
أمرت المحكمة بيريس وغونسالفيس بدفع 32 مليون دولار معاً كتعويض و96 مليون دولار كعقوبات مدنية. بينما واجه نيكولاس عقوبات منفصلة تبلغ 289,000 دولار كتعويض و867,000 دولار كعقوبات مالية مدنية.
وأوضح تقرير للجنة تداول السلع والعقود المستقبلية (CFTC) أن “نيكولاس أظهر للمشاركين صفحة حساب أشار إليها كحساب مربح لـEmpiresX على منصة تداول إلكترونية كبيرة ومعروفة، بينما في الواقع لم يكن لدى EmpiresX أي حساب مع تلك المنصة، وأنشأ المتهمون موقعًا وهميًا يقلد موقع المنصة لتضليل المشاركين بظنهم أن EmpiresX كانت تتداول بأموالهم بالفعل.”
الخداع طويل الأمد
انطلق المخطط في سبتمبر 2020، وتضمن استدراج الأفراد بشكل احتيالي لتداول العقود الآجلة والخيارات عبر منصة EmpiresX. جمع المُتهمون ما لا يقل عن 41.6 مليون دولار من المستثمرين، واستولى بيريس وغونسالفيس على أكثر من 32 مليون دولار كأرباح غير مشروعة.
بحلول نوفمبر 2021، بدأ الأمر في الانهيار مع توقف المُتهمين عن معالجة طلبات السحب من المشاركين. أمرت المحكمة بحظر دائم على جميع الأفراد الثلاثة من التداول في الأسواق المنظمة من قبل لجنة تداول السلع والعقود المستقبلية ومن التسجيل لدى اللجنة.
وزارة العدل ولجنة الأوراق المالية
استقطبت القضية اهتمام العديد من الهيئات التنظيمية. سابقًا أقر نيكولاس بالذنب في مؤامرة لارتكاب احتيال في الأوراق المالية في قضية جنائية موازية، بينما حصلت لجنة الأوراق المالية والبورصات على حكم غيابي منفصل ضد بيريس وغونسالفيس في يونيو 2023.
في عام 2022، أعلنت وزارة العدل أن نيكولاس اعترف بالذنب في مؤامرة لارتكاب احتيال في الأوراق المالية متعلقة بمخطط بونزي عالمي قائم على العملات الرقمية والذي خدع المستثمرين بحوالي 100 مليون دولار.
في العام الماضي، حصلت لجنة تداول السلع والعقود المستقبلية على أكثر من 17.1 مليار دولار كعقوبات وتعويضات واسترجاع أموال. يشمل هذا المبلغ القياسي 2.6 مليار دولار كعقوبات مالية مدنية و14.5 مليار دولار كتعويضات واسترجاع أموال، مما يعكس التركيز المتزايد على الإنفاذ عبر الأسواق التقليدية والناشئة.
الأسئلة الشائعة
ما هو المبلغ الإجمالي المطلوب دفعه كعقوبات؟
المحكمة أمرت بدفع أكثر من 128 مليون دولار كعقوبات.
ما هو دور نيكولاس في المخطط؟
نيكولاس استعرض للمشاركين صفحة حساب مزورة باعتبارها حساب EmpiresX مربح على منصة تداول إلكترونية، وكان له أيضًا قضايا جنائية موازية.
كيف تفاعلت الهيئات التنظيمية مع القضية؟
استقطبت القضية انتباه لجنة تداول السلع والعقود المستقبلية، ولجنة الأوراق المالية والبورصات، ووزارة العدل.
