تواجه شركة Goliath Ventures ورئيسها التنفيذي كريستوفر ألكسندر ديلجادو إجراءات قانونية من جهتين تنظيميتين ماليتين أمريكيتين بسبب تورطهما المزعوم في مخطط بونزي للعملات الرقمية. وجاءت هذه الإجراءات بعد شهرين من إقرار ديلجادو بالذنب في القضية.
الجهات التنظيمية تستهدف شركة Goliath
قدمت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) شكوى ضد الشركة وديلجادو في المحكمة الجزئية الأمريكية لمنطقة فلوريدا الوسطى، بينما رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) تهمًا منفصلة في اليوم نفسه. وتزعم الجهات التنظيمية أن Goliath جمعت مئات الملايين من الدولارات من المستثمرين من خلال الوعد بتحقيق أرباح عبر تداول الأصول الرقمية ومجمعات السيولة.
وقالت لجنة تداول السلع الآجلة إن حوالي 1600 عميل ساهموا بما لا يقل عن 397 مليون دولار، بينما قدرّت هيئة الأوراق المالية والبورصات المبلغ المحصل بنحو 425 مليون دولار من أكثر من 1300 مستثمر.
كيف عمل المخطط؟
ووفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات، عملت الشركة على المخطط منذ يناير 2023 على الأقل حتى يناير 2026 من خلال عرض أوراق مالية غير مسجلة. وقد قيل للمستثمرين إن بإمكانهم “الشراكة” مع Goliath للاستثمار في مجمعات سيولة الأصول الرقمية، مع وعد بعوائد شهرية تتراوح بين 3% و10% من الرسوم التي يدفعها المشترون والبائعون المتداولون في تلك المجمعات، بالإضافة إلى استرداد المبلغ الأصلي.
لكن الأموال لم تُستثمر في مجمعات السيولة، كما تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات. فبدلاً من ذلك، استُخدمت أموال المستثمرين الجدد والحاليين لدفع العوائد الموعودة للمستثمرين الأوائل. كما قالت لجنة تداول السلع الآجلة إن أموال العملاء استُخدمت لدفع أرباح وهمية ودعم أسلوب حياة ديلجادو.
إنفاق شخصي كبير
وأخذ الرئيس التنفيذي ما لا يقل عن 51 مليون دولار للاستخدام الشخصي، بما في ذلك منازل وسيارات فاخرة ويخت وسفر، وفقًا للملف. كما وظفت الشركة وكلاء مبيعات لجذب المزيد من المستثمرين ودفعت لهم عمولات من أموال المستثمرين. وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إن أرقام الأرصدة وأداء الاستثمارات كانت مزيّفة لجعل الأمر يبدو وكأن المستثمرين يحققون أرباحًا وأن أصولهم مستثمرة في مجمعات العملات الرقمية.
ديلجادو يواجه حظرًا دائمًا
أصدر المتهمون أيضًا كشوفات حساب كاذبة وضمنوا عوائد استثمارية بشكل احتيالي، وفقًا للجنة تداول السلع الآجلة. وبحلول نوفمبر 2025، لم تعد Goliath قادرة على جلب أموال جديدة بالسرعة الكافية لسداد المستثمرين الحاليين. فتوقفت التوزيعات الشهرية وانهار المخطط.
واتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات شركة Goliath وديلجادو بانتهاك العديد من قوانين الأوراق المالية الفيدرالية. وقد وافق ديلجادو على تسوية مقسمة تخضع لموافقة المحكمة، حيث وافق على حظر دائم من انتهاك الأحكام المتهم بها، والمشاركة في معاملات أوراق مالية معينة، والعمل كوسيط أو تاجر أو الارتباط بهما.
الأسئلة الشائعة
ما هو مخطط بونزي؟
مخطط بونزي هو نوع من الاحتيال المالي يتم فيه دفع عوائد للمستثمرين الأوائل باستخدام أموال المستثمرين الجدد، وليس من أرباح حقيقية. وينهار المخطط عندما لا يستطيع المحتالون جذب مستثمرين جدد بما يكفي لسداد المستثمرين السابقين.
كم بلغت الأموال التي جمعتها شركة Goliath من المستثمرين؟
جمعت الشركة ما بين 397 مليون دولار و425 مليون دولار من أكثر من 1300 إلى 1600 مستثمر، وادعت أنها ستستثمر هذه الأموال في مجمعات سيولة للعملات الرقمية.
ما هي العقوبات التي قد يواجهها كريستوفر ديلجادو؟
وافق ديلجادو على تسوية تشمل حظرًا دائمًا من انتهاك قوانين الأوراق المالية الفيدرالية، ومنعًا من المشاركة في معاملات أوراق مالية معينة، ومنعًا من العمل كوسيط أو تاجر أو الارتباط بهما. كما سبق أن أقر بالذنب في التهم الموجهة إليه في القضية.
