أفادت صحيفة الغارديان أن المصرفيين أبلغوا وكالة الجريمة الوطنية البريطانية عن هدية نايجل فاراج البالغة 5 ملايين جنيه إسترليني من كريستوفر هاربورن، مستثمر عملة تيثر والملياردير.
قدم المصرفيون تقرير نشاط مشبوه (SAR) للوكالة في 16 مايو 2024، وفقًا للغارديان، التي أشارت إلى أنهم لم يكونوا راضين عن قدرتهم على تتبع المصدر النهائي للأموال. تقرير النشاط المشبوه ليس دليلاً على ارتكاب مخالفة وليس مثل بلاغ جنائي. إنه إشارة تدعو الوكالة لفحص المعاملة وتقرير ما إذا كانت هناك أسباب لتحقيق إضافي.
هاربورن، رجل أعمال بريطاني مقيم في تايلاند، يمتلك حصة 12% في شركة تيثر (مُصدرة عملة USDT)، ويحتل المركز السادس في قائمة صنداي تايمز للأثرياء، وقد تبرع أيضًا بملايين الجنيهات لحزب “ريفورم يو كاي”.
تراقب البنوك المعاملات التي تشمل “الأشخاص المعرضين سياسيًا” عن كثب، حيث يُعتبرون أكثر عرضة لخطر الرشوة أو الفساد. تنص إرشادات هيئة السلوك المالي (FCA) على أن الشركات يجب أن تتبع “نهجًا قائمًا على المخاطر ومتناسبًا مع الأشخاص المعرضين سياسيًا عند النظر في مخاطر غسيل الأموال”. قالت الغارديان إن ممتلكات هاربورن من العملات الرقمية أضافت إلى هذا الخطر في المعايير المصرفية، لأن تحويل الأموال داخل وخارج العملات الرقمية يصعب تتبعه.
أخبر فاراج الصحيفة أنه لم يكن يعلم بتقرير النشاط المشبوه وأنه “ليس لديه سبب للشك في المصدر النهائي للأموال”. وادعى أن المعلومات تم “الحصول عليها بشكل غير قانوني” من قبل الصحيفة، وقال إنه غير aware بأي نقاشات مع وكالة الجريمة الوطنية بشأن معاملات تتعلق به.
رفضت وكالة الجريمة الوطنية تأكيد أو نفي للغارديان أنها تلقت أي تقرير، قائلة إن تقارير النشاط المشبوه سرية وأن خرق هذه السرية قد يشكل جريمة “إفشاء معلومات” بموجب قانون عائدات الجريمة.
تم الاتصال بنايجل فاراج للتعليق.
توقيت الهدية
أخبر محامو هاربورن الغارديان أن فاراج تلقى الأموال في 5 أبريل 2024. لكن مصادر من القطاع المالي استشهدت بها الصحيفة قالت إن جزءًا على الأقل من الـ 5 ملايين جنيه إسترليني وصل بعد 23 مايو 2024، وهو اليوم الذي أعلن فيه فاراج أنه لن يترشح في الانتخابات العامة لتلك السنة، قائلاً إنه “ليس الوقت المناسب لي”. لكنه غير مساره بعد أيام ليترشح في كلاكتون.
أشارت الغارديان إلى أن هذا التسلسل الزمني يبدو متعارضًا مع رواية في كتاب جديد بعنوان “عامل فاراج” للورد المحافظ مايكل أشكروفت، والذي يقول إن حزب ريفورم كان يستعد بالفعل لإطلاق ترشيحه بحلول منتصف مايو، بعد أن وظف منتجًا من قناة جي بي نيوز للمساعدة في الترويج لحدث الإعلان المخطط له.
وصف فاراج الأموال بأنها “هدية غير مشروطة” وقدم عدة تفسيرات مختلفة حول الغرض منها، بما في ذلك تمويل الأمن، ومكافأة لحملته لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، و”ليس من شأن أحد”، قائلاً إنه يمكنه إنفاقها على سيارات فيراري إذا أراد.
أزمة فاراج المتزايدة
جادل فاراج بأنه لم يكن ملزمًا بالإعلان عن الهدية لأنه لم يكن سياسيًا عندما تلقاها. وفقًا لتقارير الغارديان، أصبح “شخصًا ذا سيطرة كبيرة” على الكيان المؤسسي لحزب ريفورم في 1 مايو 2024، وكان الرئيس الفخري للحزب من مارس 2021 إلى يونيو 2024.
يحقق مفوض معايير البرلمان بالفعل فيما إذا كان عدم الإعلان عن الأموال قد انتهك القواعد، وقد اتهمه حزب العمال بالتهرب من المراقبة بشأن الهدية.
قبل ساعات من تقرير الغارديان الأخير، قال فاراج إنه سيجبر على إجراء انتخابات فرعية في دائرته الانتخابية في كلاكتون، وهي خطوة بدت وكأنها تأتي بنتائج عكسية مساء الثلاثاء حيث أعلن المحافظون والعمال والخضر والديمقراطيون الليبراليون وحزب استعادة بريطانيا جميعًا أنهم لن يرشحوا مرشحين، واصفين المنافسة بأنها “سيرك”.
إذا أعيد انتخاب فاراج، فسيظل يواجه تحقيق المعايير وأي توبيخ يتبع ذلك.
واجه فاراج أيضًا دعوات منفصلة للتحقيق في “فشله في الإعلان عن الدعم المالي” من جورج كوتريل، وهو محكوم عليه بالاحتيال له صلات بكازينو عملات رقمية خارجي. نفى زعيم حزب ريفورم أن المزايا كانت بحاجة للإعلان عنها، وينفي كوتريل توقعه لأي شيء في المقابل.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
1. ما هي قصة هدية نايجل فاراج البالغة 5 ملايين جنيه إسترليني؟
تلقى نايجل فاراج هدية بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني من الملياردير كريستوفر هاربورن، وهو مستثمر كبير في عملة تيثر الرقمية. أبلغ المصرفيون وكالة الجريمة الوطنية البريطانية عن هذه الهدية لأنهم لم يتمكنوا من تتبع مصدر الأموال الأصلي.
2. لماذا أثارت العملات الرقمية القلق في هذه القضية؟
قالت البنوك إن ممتلكات هاربورن من العملات الرقمية زادت من مخاطر المعاملة، لأن تحويل الأموال داخل وخارج العملات الرقمية مثل تيثر يصعب تتبعه مقارنة بالتحويلات المصرفية التقليدية.
3. ما العواقب المحتملة التي يواجهها فاراج؟
يحقق مفوض معايير البرلمان البريطاني مع فاراج لعدم إعلانه عن الهدية. كما يواجه انتقادات من أحزاب سياسية، وهناك احتمال لتوبيخ رسمي إذا ثبت أنه انتهك قواعد البرلمان.
