محكمة هيماشال براديش ترفض الإفراج بكفالة عن مروج في احتيال كريبتو-تسويق هرمي بقيمة 2000 كرور روبية
في الأسبوع الماضي، رفضت المحكمة العليا في ولاية هيماشال براديش الهندية طلب الإفراج بكفالة عن “أبهيشيك شارما”، أحد المروجين الرئيسيين في مخطط تسويق هرمي للعملات الرقمية. هذا المخطط احتال على أكثر من 80 ألف مستثمر في جميع أنحاء الهند، وبلغت الخسائر الإجمالية حوالي 500 كرور روبية (حوالي 3.6 مليون دولار).
أصدر القاضي “سوشيل كوكريجا” هذا الحكم في 30 أبريل. وقالت المحكمة: “الجرائم الاقتصادية خطيرة لأنها تؤثر على اقتصاد البلاد ككل، وهذه الجرائم التي تتضمن مؤامرات عميقة الجذور وخسائر ضخمة للأموال العامة يجب التعامل معها بجدية”.
مشغلو مخططات بونزي الهندية يقعون في مشاكل قانونية
قام “شارما” وشركاؤه بتنفيذ المخطط من خلال منصات متصلة ببعضها، مثل “كورفيو” و”فوسكرو” و”دي جي تي” و”هايبر نكست” و”إيه-جلوبال”. واتبع المخطط نمطًا مألوفًا:
- قام المروجون بنقل عملياتهم إلى منصة “هايبر نكست”، حيث دفعوا عوائد جزئية لفترة قصيرة.
- بعد ذلك، نشروا فيديو يلقون فيه اللوم على “مشاكل تقنية” وطلبوا من المستثمرين الانتظار خمسة أشهر أخرى.
- في النهاية، طُلب من المستخدمين تحويل أموالهم إلى منصة ثالثة تسمى “إيه-جلوبال”، والتي لم تدفع أي عوائد على الإطلاق.
هروب العقل المدبر إلى دبي أثناء مداهمة هيئة الإنforcement Directorate
بعد فترة قصيرة من الحادثة، فر “سوبهاس شارما”، العقل المدبر لمخطط بونزي للعملات الرقمية، من الهند في عام 2023. كما انتقل العديد من المتهمين الآخرين إلى دبي قبل أن ترفع الشرطة البلاغات الأولية، مما دفع السلطات إلى إصدار نشرات لمنعهم من السفر.
بحلول ديسمبر 2025، داهمت هيئة الإنforcement Directorate ثمانية مواقع في هيماشال براديش والبنجاب بموجب قانون منع غسل الأموال. كما تم اعتراض أحد المتهمين في مطار “إنديرا غاندي” الدولي في دلهي.
وفقًا للتقارير المحلية، جمدت الهيئة ثلاثة خزائن بنكية وودائع بقيمة 1.2 كرور روبية (حوالي 126 ألف دولار)، وصادرت وثائق تتعلق باستثمارات عقارية، بما في ذلك عقارات “بنمية” (مملوكة بالوكالة) تم شراؤها بعائدات الاحتيال.
كما اكتشف المحققون أن أسعار الرموز الرقمية كانت تُتلاعب بها، وأن الأموال تم غسلها من خلال مطورين عقاريين وشركات وهمية وحسابات بنكية عائلية.
لماذا تم رفض الكفالة لأبهيشيك شارما؟
جادل محامو “شارما” بأنه محتجز لفترة طويلة جدًا. ورغم أن المحكمة اعترفت بالحماية الدستورية ضد الاحتجاز غير المحدد، إلا أنها أصرت على أن حجم الجريمة ودور “شارما” النشط فيها يبرران استمرار حبسه.
بالإضافة إلى ذلك، قالت المحكمة إن حصول بعض المتهمين الآخرين على الكفالة لا يعني أن “شارما” يستحق نفس المعاملة، نظرًا لمنصبه في المؤامرة. وأشارت الأدلة المستخلصة من تحليل البيانات الخلفية وسجلات الدفع وشهادات الشهود إلى مشاركته الكبيرة في منصات متعددة.
محتالي العملات الرقمية في آسيا يواجهون العقاب
يأتي هذا الحكم في وقت تشدد فيه المحاكم والجهات التنظيمية في جميع أنحاء المنطقة قبضتها على العقول المدبرة لاحتيال العملات الرقمية. فقد أبلغت “كريبتوبوليتان” سابقًا عن تسليم كمبوديا لـ “تشن تشي”، رئيس مجموعة “برينس”، الذي اتهمته السلطات الأمريكية بإدارة معسكرات احتيال بالسخرة سرقت مليارات الدولارات من العملات الرقمية. وصادرت وزارة الخزانة الأمريكية حوالي 14 مليار دولار من البيتكوين المرتبطة بعملياته.
كما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات في أبريل على عضو مجلس الشيوخ الكمبودي الحالي و28 كيانًا لإدارة مجمعات احتيال العملات الرقمية. وفي هونغ كونغ، تم إيداع 10 متهمين في قضية احتيال “JPEX” للعملات الرقمية، التي حوصرت فيها أكثر من 1.6 مليار دولار هونغ كونغ وأكثر من 2700 ضحية، في الحبس الاحتياطي في مارس 2026.
كما تم إنشاء فريق تحقيق خاص في الهند في عام 2023 للتحقيق على وجه التحديد في عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية في منطقة هيماشال براديش. وذكرت المحكمة أن مخططات التسويق الهرمي وبونزي استخدمت مرارًا وتكرارًا وعد الأرباح لاستهداف الناس في المدن الهندية الصغيرة حيث يكون الوعي المالي حول العملات الرقمية محدودًا.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هو مخطط بونزي للعملات الرقمية الذي يتحدث عنه المقال؟
إنه مخطط احتيالي وعد المستثمرين بأرباح كبيرة من خلال منصات مثل “هايبر نكست” و”إيه-جلوبال”. لكنه انهار بعد أن دفع عوائد قليلة ثم طلب الانتظار، مما أدى إلى خسائر تقدر بـ500 كرور روبية وأكثر من 80 ألف ضحية.
لماذا رفضت المحكمة كفالة أبهيشيك شارما؟
رفضت المحكمة الكفالة لأن حجم الاحتيال كبير جدًا ودور شارما كان نشطًا في المؤامرة. كما أن الأدلة من البيانات والشهود أثبتت مشاركته عبر منصات متعددة، مما يجعله لا يستحق نفس معاملة المتهمين الآخرين.
كيف يحاول المسؤولون في آسيا وقف احتيال العملات الرقمية؟
تشدد المحاكم والجهات التنظيمية قبضتها على المحتالين، مثل تسليم كمبوديا لرئيس مجموعة “برينس”، وفرض عقوبات أمريكية على كيانات كمبودية، وإنشاء فريق تحقيق خاص في الهند لفحص الاحتيالات في هيماشال براديش، مما يظهر تزايد الجهود لمكافحة هذه الجرائم.
