أدانت هيئة محلفين فيدرالية رجل أعمال من لاس فيغاس بتهمة إدارة مخطط بونزي للعملات الرقمية بقيمة 24 مليون دولار، مما أدى إلى خسارة ما لا يقل عن 400 مستثمر لأموالهم، وقد يواجه عقوبة سجن تصل إلى 280 عامًا.
أعلنت وزارة العدل الأمريكية يوم الاثنين أن برنت كوفار أدين بـ 11 تهمة احتيال إلكتروني، وتهمتين بالاحتيال عبر البريد، وتهمتين بغسل الأموال، بعد محاكمة استمرت تسعة أيام.
كان كوفار يدير شركة “بروفيت كونكت” من أواخر عام 2017 حتى يوليو 2021، وكانت الشركة تدّعي استخدام برمجيات ذكاء اصطناعي على حاسوب فائق لتعدين العملات الرقمية والتحقق من معاملات العملات الرقمية الأخرى.
قدّم كوفار شركته على أنها مربحة، ووعَد المستثمرين بعوائد سنوية ثابتة تتراوح بين 15% و30%، مع ضمان استرداد كامل للأموال. كما ادّعى أن شركته تمتلك احتياطيات من العملات الرقمية تبلغ مئات الملايين من الدولارات.
وقال المدعون إن الشركة لم تكن مربحة ولم تمتلك أي احتياطيات، كما لم تكن لديها أي وسيلة مشروعة لتحقيق العوائد الموعودة أو ضمان استرداد الأموال.
وبدلاً من ذلك، استخدم كوفار أموال المستثمرين لتشغيل شركته وشراء هدايا للموظفين وشراء منزل لنفسه، وسدّد أموالاً لمستثمرين سابقين مع تقديم هذه المدفوعات على أنها أرباح من أنشطة العملات الرقمية.
من المقرر أن يصدر الحكم على كوفار في 30 نوفمبر، والرقم 280 عامًا يمثل الحد الأقصى القانوني، بينما سيحدد القاضي الفيدرالي العقوبة النهائية.
ما هو مخطط بونزي في العملات الرقمية؟
مخطط بونزي هو نوع من الاحتيال المالي حيث تُستخدم أموال المستثمرين الجدد لدفع عوائد للمستثمرين القدامى، دون وجود نشاط استثماري حقيقي يدر أرباحًا، وفي النهاية ينهار المخطط عندما لا يستطيع المحتال جذب مستثمرين جدد.
كيف يمكن للمستثمرين حماية أنفسهم من عمليات الاحتيال؟
يجب على المستثمرين التحقق من تراخيص الشركات، والبحث عن تقييمات مستقلة، وتوخي الحذر من الوعود بعوائد مرتفعة مضمونة، وعدم الاستثمار في مشاريع غير واضحة أو لا تقدم معلومات شفافة عن أنشطتها.
ما هي العقوبات المحتملة لمرتكبي الاحتيال بالعملات الرقمية؟
تختلف العقوبات حسب حجم الاحتيال وعدد الضحايا، ويمكن أن تشمل أحكامًا بالسجن لمدد طويلة قد تصل إلى مئات السنين، بالإضافة إلى غرامات مالية كبيرة ومصادرة الأصول المكتسبة بطرق غير مشروعة.
