رجل من منطقة سياتل يُحكم عليه بالسجن لاستخدامه بيتكوين وإيثريوم في غسل أموال الاحتيال الأجنبية

حُكم على رجل يبلغ من العمر 47 عاماً من منطقة سياتل بولاية واشنطن، ويدعى جيفري ك. أويونغ، بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة التآمر لغسل الأموال، وذلك لدوره في عملية احتيال بالعملات الرقمية كلفت الضحايا ما يقرب من 100 مليون دولار.

أويونغ، الذي تم اعتقاله في عام 2024 وأقر بالذنب في فبراير، كان مسؤولاً عن استلام أموال الاحتيال وتحويلها إلى حسابات بنكية أو عناوين عملات رقمية تابعة لشركائه، وذلك على شكل بيتكوين أو إيثيريوم أو عملات مستقرة مرتبطة بالدولار مثل USDT و USDC.

وقال نيل فلويد، مساعد المدعي العام الأول للولايات المتحدة في بيان: “السيد أويونغ سهّل عملية احتيال خطط لها آخرون، وسرق أموال المستثمرين بينما كان يخدعهم بوعود بوجود حساب ضمان قانوني”.

وأضاف فلويد: “حتى بعد توجيه الاتهام له واعتقاله، ظل أويونغ على اتصال سري مع شركائه لمدة 16 شهراً، واستمر في الحصول على رسومه غير القانونية عن طريق تحويل الأموال إلى حسابات زوجته البنكية، مما أظهر عدم احترام تام للقانون”.

أقنع أويونغ وشركاؤه الضحايا بإرسال الأموال إليهم من عام 2022 إلى 2024، بإيهامهم أن أموالهم ستُستثمر في قطاع النفط والغاز. ولكن بدلاً من ذلك، كان أويونغ يقوم بتحويل الأموال إلى حسابات بنكية أو منصات تداول عملات رقمية مثل جيميني وبيتستامب وكوين بيز لشراء أصول رقمية.

في النهاية، تم تحويل معظم الرموز الرقمية إلى منصة التداول الرائدة بينانس، وتوقف الضحايا عن تلقي أي تواصل من أويونغ.

خلال الفترة الممتدة من يونيو 2022 إلى يوليو 2024، تلقت حسابات أويونغ 97.1 مليون دولار عبر التحويلات البنكية والإيداعات الأخرى، وتعتقد الحكومة أن هذه الأموال كلها ناتجة عن الاحتيال.

ووفقاً للمدعين العامين، قام أويونغ بتوجيه الأموال عبر حسابات وكيانات مختلفة لتقليل المراقبة، بحجة أنه “قام بتحويل مبالغ ضخمة من العملات التقليدية إلى عملات رقمية بسرعة، ثم قام بتوزيعها بسرعة على عناوين إيداع مختلفة قدمها شركاؤه”.

وحصل أويونغ على ما لا يقل عن 4 ملايين دولار كعمولات من شركائه مقابل دوره، وسيتم مصادرة أكثر من 2.3 مليون دولار تم الاستيلاء عليها من حساباته البنكية وقت اعتقاله، بالإضافة إلى سيارة و 7.1 مليون دولار تم الاستيلاء عليها من محافظ العملات الرقمية.

أسئلة شائعة حول القضية

• ما هي التهمة التي أدين بها جيفري أويونغ؟
  أدين بالتآمر لغسل الأموال، حيث كان يستلم أموالاً من ضحايا الاحتيال ويحولها إلى شركائه بعملات رقمية.
• كم من المال خسر ضحايا هذه القضية؟
  خسر الضحايا ما يقرب من 100 مليون دولار، حيث أوهمهم أويونغ وشركاؤه بأن أموالهم ستستثمر في قطاع النفط والغاز.
• ما العقوبة التي صدرت بحقه؟
  حكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، مع مصادرة أموال وسيارة وعملات رقمية بقيمة ملايين الدولارات.