حققت السلطات الأمريكية نصراً جديداً في معركتها ضد الجريمة الإلكترونية، حيث اعترف رجل بتهمة غسل ما لا يقل عن 25 مليون دولار من العملات الرقمية.
تفاصيل القضية: من هو “شريك”؟
اعترف كونال ميهتا (45 عاماً) من كاليفورنيا، بالاشتراك في نشاط إجرامي منظم وغسل الأموال. وكان ميهتا يستخدم أسماء مستعارة عديدة، أشهرها “شريك” الشخصية الكرتونية الشهيرة، بالإضافة إلى “بابا” و”المحاسب”.
كيف كانت تعمل الشبكة؟
كان ميهتا جزءاً من مجموعة إجرامية متخصصة في اختراق وسرقة العملات الرقمية. وتقدر السلطات قيمة الأموال المسروقة بحوالي 263 مليون دولار. وقد اعترف ميهتا بأنه كان يعمل على:
- غسل الأموال المسروقة عبر منصات تداول العملات الرقمية.
- تحويل العملات الرقمية المسروقة إلى نقد أو تحويلها عبر الحوالات البنكية.
وبعد غسل الأموال، كان أعضاء المجموعة ينفقونها ببذخ على:
- سيارات فاخرة
- ساعات ومجوهرات
- منازل للإيجار في لوس أنجلوس وميامي
مصير المجموعة الإجرامية
ميهتا هو الشخص الثامن الذي يعترف بذنبه في هذه القضية من أصل 13 شخصاً تم اتهامهم. وتتراوح أعمار المتهمين بين 18 و 45 عاماً. بدأت هذه المجموعة نشاطها في أكتوبر 2023، وكان لكل عضو دور محدد، من الاختراق إلى غسل الأموال.
الأسئلة الشائعة
ما هي التهم التي وجهت إلى كونال ميهتا؟
اعترف كونال ميهتا بالاشتراك في نشاط إجرامي منظم وغسل ما لا يقل عن 25 مليون دولار من العملات الرقمية المسروقة.
كم بلغت قيمة العملات الرقمية المسروقة؟
تقدر السلطات الأمريكية أن المجموعة الإجرامية سرقت حوالي 263 مليون دولار من العملات الرقمية من ضحايا في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
كيف كانت تغسل المجموعة الأموال؟
كانت المجموعة تستخدم منصات تداول العملات الرقمية وخدمات خلط العملات لإخفاء مصدر الأموال المسروقة، ثم تحويلها إلى نقد لإنفاقها على سلع فاخرة.
