حفيد زعيم المافيا جون غوتي إلى السجن بسبب احتيال بـ1.1 مليون دولار عبر كوفيد والعملات الرقمية
أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن كارمين أنيلو، حفيد زعيم المافيا جون جوتي، حُكم عليه بالسجن 15 شهرًا بتهمة الاحتيال على نظام الإغاثة من فيروس كورونا التابع للحكومة الأمريكية والحصول على 1.1 مليون دولار، استخدمها في استثمار العملات الرقمية المشفرة.
تفاصيل القضية
أوضح مكتب المدعي العام للمنطقة الشرقية من نيويورك في بيان صدر الاثنين أن أنيلو حصل بطريقة احتيالية على عدة قروض إغاثة من إدارة الأعمال الصغيرة التابعة للحكومة، ثم استخدم الأموال في استثمارات بالعملات المشفرة.
وقال المكتب: “حوّل حفيد جوتي الأموال لاستخدامه الشخصي، بما في ذلك استثمار حوالي 420 ألف دولار في أعمال متعلقة بالعملات المشفرة”.
وقدم المحتال، الذي سيسلم نفسه للسجن في 1 يوليو، معلومات كاذبة لإدارة الأعمال الصغيرة بين أبريل 2020 ونوفمبر 2021، مدعيًا أن الأموال مخصصة لشركته لبيع قطع غيار السيارات وإعادة التدوير في كوينز، بما في ذلك رواتب الموظفين.
تصريحات رسمية
قال المدعي العام الأمريكي جوزيف نوسيلا: “في ذروة جائحة كوفيد-19، ملأ المدعى عليه جيوبه بشكل مخزٍ بأموال الحكومة ودافعي الضرائب، وسيتعين عليه سدادها كجزء من الحكم الصادر اليوم”.
وقال مفتش هيئة التفتيش البريدي بالولايات المتحدة، قسم نيويورك، لاركو وارد: “احتال السيد أنيلو على برنامج مصمم لمساعدة الشركات والموظفين خلال الجائحة”.
حالات احتيال أخرى
أنيلو ليس الوحيد الذي احتال على صندوق الإغاثة الحكومي. من بين عدة قضايا وصلت إلى المحكمة، تبرز قضية بروس تشوي الذي حصل بطريقة غير قانونية على 2 مليون دولار من قروض الأعمال التجارية أثناء الجائحة باسم شركات غير موجودة، واستخدم المال لشراء عملات مشفرة عبر منصة كراكن. كما احتال ديفيد تي هاينز على 3.9 مليون دولار من صناديق إغاثة مماثلة واستخدم بعض العائدات لشراء سيارة لامبورغيني.
وفقًا لإحصاءات مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية، كان الاحتيال ضد صناديق الإغاثة المتعلقة بكوفيد واسع الانتشار، حيث فُقد ما يقرب من 135 مليار دولار، أي ما يصل إلى 15% من إجمالي الأموال، بسبب عمليات الاحتيال.
خلفية عائلة جوتي
مارس جد أنيلو، جون جوتي، السلطة بالعنف الوحشي واستمتع بالأضواء. استولى على عائلة غامبينو الإجرامية، وأدار أنشطة ادعت السلطات أنها جنت له حوالي 500 مليون دولار سنويًا من مشاريع شملت ابتزاز النقابات، والقمار غير القانوني، والإقراض بالربا، والاحتيال في الأسهم. في عام 1992، أُدين جوتي بـ13 تهمة جنائية وأُرسل إلى السجن الفيدرالي، حيث توفي بالسرطان عن عمر يناهز 61 عامًا.
أسئلة شائعة
- ما هي عقوبة كارمين أنيلو؟ حُكم عليه بالسجن 15 شهرًا بتهمة الاحتيال على نظام الإغاثة من كوفيد-19 والحصول على 1.1 مليون دولار استخدمها في استثمار العملات المشفرة.
- كيف استخدم أنيلو أموال الاحتيال؟ استثمر حوالي 420 ألف دولار في أعمال العملات المشفرة، وصرف الباقي على احتياجاته الشخصية، بعد تقديم معلومات كاذبة لإدارة الأعمال الصغيرة.
- هل كانت هناك حالات احتيال مماثلة؟ نعم، هناك حالات عديدة مثل بروس تشوي الذي احتال على 2 مليون دولار لشراء عملات مشفرة، وديفيد هاينز الذي احتال على 3.9 مليون دولار لشراء سيارة لامبورغيني، مما أدى إلى فقدان حوالي 135 مليار دولار من صناديق الإغاثة بسبب الاحتيال.
