أمرت الحكومة التايلاندية بتشديد كبير للقوانين التي تحيط بتجارة الذهب والعملات الرقمية “الكريبتو” كوسيلة للحد من “الأموال غير المشروعة” والتدفقات المالية غير القانونية.
خطة متكاملة لمكافحة غسيل الأموال
عقد رئيس الوزراء أنوتين تشارنفيراكول ووزير المالية إكنيتي نيتيثانبراباس اجتماعًا رفيع المستوى خلال عطلة نهاية الأسبوع ضمن لجنة “ربط النقاط”. ووضعا معًا خطة لدمج البيانات المالية الوطنية وسد الثغرات الهيكلية التي تستخدمها الجماعات الإجرامية لغسيل الأموال.
تتضمن الاستراتيجية إنشاء “مكتب وطني للبيانات”. وسيسمح هذا للسلطات بتتبع المعاملات المشبوهة في الوقت الفعلي وتطوير “ملفات تعريف للمخاطر” شاملة للعديد من الأنشطة المالية.
إجراءات صارمة تجاه الذهب والعملات الرقمية
يستهدف أمر رئيس الوزراء تجارة الذهب بشكل مباشر. فقد تمت نصيحة مكتب مكافحة غسيل الأموال (AMLO) بخفض قيمة مشتريات سبائك الذهب التي يجب الإبلاغ عنها.
في السابق، كان يجب الإبلاغ فقط عن المعاملات التي تتجاوز قيمتها 2 مليون باهت. لكن التوجيه الجديد سيحدد سقفًا جديدًا أقل بكثير لمنع ما يُعرف بـ “التفتيت”، وهي ممارسة تقسيم المبالغ الكبيرة إلى مبالغ صغيرة لتجنب الكشف.
كما أمرت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بفرض قاعدة “السفر” بشكل صارم. يتطلب هذا المعيار الدولي من جميع مقدمي خدمات الأصول الرقمية (الكريبتو) تحديد هوية كل من مرسل الأموال ومستلمها في التحويلات من محفظة إلى أخرى.
حماية قيمة الباهت التايلاندي
هذه العملية هي أيضًا جهد متصاعد للحد من المضاربة على الذهب، لأن الأحجام الضخمة من صفقات الذهب ساعدت في دفع العملة التايلاندية “الباهت” إلى مستويات قوية غير معتادة. تهدف السلطات إلى تحديد كمية الذهب التي يمكن للأفراد تداولها وتشديد متطلبات الإبلاغ لمنع التدفقات النقدية المفرطة المرتبطة بالذهب من تشويه سعر الصرف والإضارة بالصادرات والسياحة.
يتذبذب الباهت حاليًا حول أعلى مستوى له منذ عام 2021. صرح حاكم بنك تايلاند فيتاي راتاناكورن بأنهم سيدمجون حدًا أقصى لمقدار العملات الأجنبية التي يمكن للأفراد التعامل بها مع الصرافين يبلغ 800,000 باهت في اليوم.
ولتخفيف الضغط على الباهت، اقترحت كبار تجار الذهب في تايلاند، الذين يمثلون حوالي 90٪ من السوق، ترقية منصات التداول عبر الإنترنت الخاصة بهم لتسهيل البيع والشراء بالدولار خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة القادمة.
أسئلة شائعة (FAQ)
لماذا تشدد تايلاند القوانين على الذهب والكريبتو؟
لتشديد القوانين هدفان رئيسيان: الأول هو مكافحة غسيل الأموال والحد من التدفقات المالية غير المشروعة. والثاني هو حماية قيمة العملة المحلية (الباهت) من التأثر السلبي بالمضاربة الكبيرة على الذهب.
ما هي أهم التغييرات في قوانين الذهب؟
سيتم خفض الحد الأدنى لقيمة صفقات شراء سبائك الذهب التي يجب الإبلاغ عنها للسلطات بشكل كبير، لمنع تهريب الأموال عن طريق تقسيمها لصفقات صغيرة.
كيف تؤثر تجارة الذهب على الباهت التايلاندي؟
أدت الأحجام الضخمة لصفقات الذهب المُسعرة بالباهت إلى زيادة قوة العملة بشكل غير طبيعي، مما قد يضر بالصادرات والسياحة. لذلك تهدف الإجراءات الجديدة إلى تقليل هذا التأثير.
