الولايات المتحدة تسعى لمصادرة 3.4 مليون دولار من عملة USDt مرتبطة باحتيال استثماري في العملات الرقمية
قام المدعون الفيدراليون الأمريكيون برفع دعوى مدنية لاستعادة ما يقارب 3.44 مليون دولار من عملة USDT، مرتبطة بمزاعم احتيال استثماري عبر الإنترنت استهدف ضحايا في عدة ولايات.
تفاصيل عملية الاحتيال
وفقاً لإعلان صادر يوم الثلاثاء من مكتب المدعي العام الأمريكي في بوسطن، تم ربط الأموال بمخطط إجرامي أقنع الضحايا بإرسال العملات الرقمية إلى محافظ يتحكم فيها المحتالون. صادرت السلطات عملة USDT في فبراير ومارس 2025، وتطلب الآن من المحكمة التفويض بمصادرة هذه الأصول بشكل دائم.
صرح المدعون: “في مثل هذه المخططات الاحتيالية، يحصل المحتالون على أموال من الضحايا باستخدام أساليب خادعة”، موضحين أنهم يبنون مستوى من الثقة مع الضحية ثم يجذبونها للاستثمار في مخطط استثماري وهمي.
بداية التحقيق وطريقة الاحتيال
بدأ التحقيق في أواخر عام 2024 بعد أن أبلغ أربعة أشخاص على الأقل عن خسائر، بينهم مقيمان في ماساتشوستس وآخرون في يوتا وكارولينا الجنوبية.
في هذه القضية، اتصل المحتالون أولاً بالضحايا عبر رسائل بدت وكأنها أرسلت عن طريق الخطأ، غالباً عبر الرسائل النصية أو تطبيقات مراسلة مشفرة مثل واتساب وتيليجرام.
بعد بناء الثقة، قدم المحتالون ما وصفوه بفرصة استثمار حصرية في عملة الإيثيريوم مدعومة بالذهب المادي. تم توجيه الضحايا لشراء عملة الإيثيريوم (ETH) وتحويلها إلى محافظ قدمها الجناة.
تشير وثائق المحكمة إلى أنه بمجرد وصول عملة ETH إلى تلك المحافظ، تم توجيه الأموال عبر عناوين وسيطة، وتحويلها إلى عملة USDT، ونقلها إلى محافظ غير مستضافة يتحكم فيها المحتالون.
مصادرة المزيد من العملات الرقمية
صادرت السلطات الأمريكية مؤخراً المزيد من العملات الرقمية المرتبطة بعمليات احتيال. في قضية واحدة، سعى مكتب المدعي العام في ماساتشوستس لاستعادة حوالي 327,829 دولاراً من عملة USDT، مرتبطة بعملية احتيال عاطفي استهدفت مقيماً في الولاية عام 2024.
في قضية أخرى، صادرت السلطات الفيدرالية في نورث كارولينا أكثر من 61 مليون دولار من عملة USDT مرتبطة بمخطط احتيال ضخم استخدم منصات استثمار وهمية.
الشهر الماضي، أعلنت شركة “تيثر” المُصدرة للعملات المستقرة أنها جمدت حوالي 4.2 مليار دولار من عملة USDT مرتبطة بأنشطة مشبوهة خلال السنوات الثلاث الماضية، مما يعكس زيادة التعاون مع إنفاذ القانون.
الأسئلة الشائعة
ما هي القضية الرئيسية في هذا الخبر؟
قامت السلطات الأمريكية بمصادرة 3.44 مليون دولار من عملة USDT ورفعت دعوى لمصادرتها بشكل دائم، حيث كانت مرتبطة بمخطط احتيال استثماري وهمي عبر الإنترنت.
كaimana كان المحتالون يجذبون ضحاياهم؟
كان المحتالون يتصلون بالضحايا عبر رسائل تبدو مرسلة عن طريق الخطأ على تطبيقات مثل واتساب، ثم يبنون ثقة الضحية ويقدمون له فرصة استثمار وهمية في الإيثيريوم مدعومة بالذهب.
هل هذه أول عملية مصادرة للعملات الرقمية؟
لا، تقوم السلطات الأمريكية بشكل متكرر بمصادرة عملات رقمية مرتبطة بأنشطة احتيالية مختلفة، مثل عمليات الاحتيال العاطفي أو مخططات الاستثمار الوهمية الكبيرة، كما تتعاون شركات مثل “تيثر” في تجميد الأموال المشبوهة.
