قامت السلطات في كوريا الجنوبية بتفكيك عملية يُشتبه في أنها لغسيل الأموال عبر العملات الرقمية، حيث تم تحويل 16.8 مليار وون كوري (حوالي 11.1 مليون دولار أمريكي) من خلال معاملات بعملة التيثر (USDT) وعمليات تحويل عبر منصات التداول، وذلك لصالح شبكة احتيال إلكتروني (تصيد) تتخذ من كمبوديا مقراً لها.
تفاصيل العملية والمتهمون
وفقًا لموقع أخباري محلي، قامت إدارة التحقيقات الجنائية التابعة لشرطة العاصمة سيول بإحالة 23 مشتبهًا بهم إلى النيابة بتهم تشمل انتهاك قانون معاملات الصرف الأجنبي وقانون الإبلاغ عن المعلومات المالية. تم إلقاء القبض على شخصين يُعتقد أنهما العقلان المدبران للعملية، ويُشار إليهما بالحرفين (أ) و (ب)، وتم احتجازهما. تدّعي الشرطة أن هذه المجموعة قامت بمعالجة الأموال التي جمعتها منظمة احتيال إلكتروني (تصيد) في كمبوديا، وذلك من خلال تحويل الأموال عبر منصات تداول العملات الرقمية المحلية والأجنبية.
كيف كانت تتم عملية غسيل الأموال؟
يقول المحققون إن الشبكة، بناءً على تعليمات من زعيم العصابة المشتبه به (ج)، قامت بشراء عملة التيثر (USDT)، ثم نقل الأصول بين منصات التداول المختلفة، وإجراء معاملات صرف أجنبي غير قانونية. استمرت هذه العمليات من فبراير 2024 إلى أبريل 2025. بعد فحص أكثر من 11,300 حساب مرتبط بعملية غسيل الأموال، كشفت الشرطة عن 265 حالة احتيال استثماري وهاتفي بقيمة 25.7 مليار وون كوري (حوالي 17 مليون دولار). وأوضحت السلطات أن هذه الحسابات كانت تُستخدم لتحويل الأموال غير المشروعة وإخفائها قبل دخولها النظام المالي الرسمي.
جهود مستمرة للقبض على المتورطين
تمكنت شرطة سيول أيضًا من الحصول على أوامر حجز ومصادرة لأصول تبلغ قيمتها حوالي 650 مليون وون كوري (نحو 430 ألف دولار)، ويُعتقد أنها عائدات جرائم حصلت عليها العصابة. لا يزال الزعيم المشتبه به طليقًا، لكن السلطات أصدرت بحقه نشرة حمراء من الإنتربول، وتواصل جهودها للعثور عليه وإلقاء القبض عليه.
توسيع نطاق التحقيقات
في جزء منفصل من التحقيق، تم القبض على 33 شخصًا آخرين بتهمة تشغيل خدمات صرف عملات غير قانونية باستخدام العملات الرقمية. ووفقًا للشرطة، كان هؤلاء المتهمون يقبلون عمولات من السياح الأجانب ومعارفهم، ثم يشترون عملة التيثر (USDT) من منصات التداول المحلية والأجنبية، وينقلون الأصول بين المنصات، ثم يحولونها إلى عملة أجنبية أو وون كوري للعملاء. قالت السلطات إن حجم المعاملات بلغ حوالي 6.3 مليار وون كوري (نحو 4.2 مليون دولار).
تحذير من القانون الكوري
حذر مسؤول في الشرطة من أن إجراء معاملات بالعملات الرقمية نيابة عن الآخرين، أو تحويل الأصول الرقمية إلى عملة تقليدية لصالح أطراف ثالثة، يمكن أن يكون أيضًا جريمة يعاقب عليها القانون الكوري الجنوبي. تأتي هذه القضية في وقت تواصل فيه السلطات الكورية تكثيف جهودها لمكافحة الجرائم المالية المتعلقة بالعملات الرقمية. في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت شركة تحليلات بلوكتشين (Chainalysis) عن اتفاقية تعاون مع وكالة الشرطة الوطنية الكورية، تتضمن تدريب المحققين وبرامج شهادات متخصصة في جرائم الأصول الرقمية مثل الاحتيال وغسيل الأموال والسرقة عبر الحدود.
مهام جديدة للشرطة
أنشأت السلطات أيضًا فريق عمل خاص يستهدف غسيل الأموال عبر العملات الرقمية. من المتوقع أن يركز المحققون على مشغلي منصات التداول غير المسجلين، ومراقبة تحركات الأموال عبر العملات المستقرة مثل التيثر (USDT). لم تقتصر الإجراءات الأخيرة على التحقيقات الجنائية فقط، بل قامت الشرطة الكورية مؤخرًا بتفتيش مكاتب منصة تداول العملات الرقمية “بيثومب” (Bithumb) كجزء من تحقيق منفصل، يتعلق بمزاعم أن أحد أعضاء البرلمان استخدم نفوذه السياسي لمساعدة ابنه في الحصول على وظائف في شركات العملات الرقمية.
أسئلة شائعة (FAQ)
- س: ما هي القضية التي تم كشفها في كوريا الجنوبية؟
ج: تم تفكيك شبكة لغسيل الأموال باستخدام عملة التيثر (USDT) ومنصات التداول، حيث قامت بتحويل أموال غير قانونية (تبلغ قيمتها حوالي 11.1 مليون دولار) لصالح عصابة احتيال إلكتروني من كمبوديا. - س: هل تحويل العملات الرقمية للآخرين جريمة في كوريا الجنوبية؟
ج: نعم، حذرت الشرطة الكورية من أن إجراء معاملات بالعملات الرقمية أو تحويلها إلى عملة تقليدية نيابة عن أشخاص آخرين هو فعل يعاقب عليه القانون. - س: ماذا تفعل السلطات الكورية لمكافحة جرائم العملات الرقمية؟
ج: تقوم الشرطة بتوسيع تحقيقاتها، وتشكيل فرق عمل خاصة لمكافحة غسيل الأموال الرقمية، وتوقيع اتفاقيات تعاون مع شركات تحليلات البلوكشين لتدريب المحققين، ومراقبة منصات التداول غير المرخصة.
