التحقيقات البولندية تعود لملاحقة العملات المشفرة بعد اتهامات بقيمة 97 مليون دولار لـ Zondacrypto
يستعد رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك لتقديم مشروع قانون جديد للأصول الرقمية، بعد اتهامات جديدة لمنصة “زوندا كريبتو” (Zondacrypto) زادت الضغط على وارسو لتنظيم منصات الأصول الرقمية.
يأتي هذا المشروع بعد مشاريع قوانين سابقة منعها الرئيس البولندي أندجي دودا في وقت سابق.
وفتحت السلطات تحقيقاً في 17 أبريل في قضايا احتيال محتملة ضد عملاء منصة زوندا كريبتو وغسل أموال. وذكرت الإذاعة البولندية أن المدعين يفحصون أيضاً صلات محتملة بروسيا وجرائم منظمة، لكن القضية لا تزال مفتوحة.
منصة زوندا كريبتو تنفي الاتهامات
تدور القضية حول شكاوى من المستخدمين بخصوص صعوبة سحب الأموال وخسائر مزعومة للمستثمرين. وذكر موقع كوين جيك أن السلطات البولندية قدرت الخسائر بما لا يقل عن 350 مليون زلوتي بولندي (حوالي 97 مليون دولار أمريكي) حتى 5 مايو.
ونفى الرئيس التنفيذي لزوندا كريبتو، برزيميسواف كرال، هذه الادعاءات، مؤكداً أن المنصة لا تزال مستقرة مالياً. ووصف الاتهامات المتعلقة بروسيا بأنها “سخيفة”. ويجب التعامل مع هذا النفي كموقف رسمي للشركة بينما يواصل المحققون دراسة القضية.
تشديد العقوبات لحماية المستثمرين
وقال تاسك إن الحكومة سترسل مشروع القانون إلى البرلمان مرة أخرى. وأفادت الإذاعة البولندية أن النسخة الجديدة تضيف عقوبات أشد بحق من يستغلون آمال المستثمرين أو نقص خبرتهم أو ثقتهم.
صرح تاسك قائلاً: “التغيير الوحيد الذي سأقترحه هو عقوبات أكثر صرامة”. هذه العبارة تشير إلى نهج تنفيذي أكثر تشدداً، لكن النص الكامل للمشروع سيحدد مدى شدة القواعد الجديدة.
تأخر تطبيق MiCA يجعل بولندا عرضة للمخاطر
الصراع السياسي جعل بولندا متخلفة عن دول الاتحاد الأوروبي الأخرى في تطبيق قانون أسواق الأصول الرقمية (MiCA). وأشارت تغطية سابقة إلى أن بولندا بقيت العضو الوحيد في الاتحاد الأوروبي الذي لم يطبق القانون بشكل كامل بعد أن اعترض الرئيس دودا على قانون الأصول الرقمية السابق.
ويرى دودا أن القوانين السابقة أعطت الهيئات التنظيمية صلاحيات واسعة جداً قد تضر بالشركات الصغيرة. وأوضح مكتبه أن الرئيس ليس ضد تنظيم الأصول الرقمية، لكنه يريد أسلوباً مختلفاً.
وكانت منصة زوندا كريبتو قد عارضت مشروع القانون البولندي السابق. ففي سبتمبر الماضي، قال كرال إن الاقتراح يفرض “قيوداً مفرطة” وقد يدفع الشركات نحو أسواق أكثر ترحيباً.
أسئلة شائعة (FAQ)
1. ما هي التهم الموجهة لمنصة زوندا كريبتو؟
التحقيق يتناول شكاوى مستخدمين حول صعوبة سحب الأموال وخسائر محتملة للمستثمرين، وتقدر الخسائر بحوالي 97 مليون دولار. كما تشمل القضية اتهامات بغسل أموال وصلات بروسيا، لكن المنصة تنفي كل هذه الاتهامات وتعتبرها “سخيفة”.
2. كيف سيحمي القانون الجديد المستثمرين؟
نسخة القانون الجديدة تركز على تشديد العقوبات بحق من يستغلون آمال المستثمرين أو نقص معرفتهم أو ثقتهم. رئيس الوزراء تاسك أكد أن العقوبات ستكون أشد من أي وقت مضى لحماية المستخدمين.
3. لماذا تأخرت بولندا في تطبيق قانون MiCA الأوروبي؟
السبب الرئيسي هو الصراع السياسي، حيث منع الرئيس السابق عدة محاولات لتمرير قوانين تنظيم الأصول الرقمية. هذا التأخير جعل بولندا العضو الوحيد في الاتحاد الأوروبي الذي لم يطبق القوانين الجديدة، مما يعرضها لمخاطر تنظيمية.
