أُطلق سراح كارولين إليسون، الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة ألاميدا ريسيرش، من السجن الفيدرالي يوم الأربعاء بعد انتهاء فترة الإشراف الفيدرالي. وكشفت وثائق المحكمة أنها انتقلت من السجن الفيدرالي إلى مرحلة الإشراف ما بعد الإفراج.
شروط الإفراج المبكر والمنع من المناصب القيادية
كانت إليسون قد توصلت إلى اتفاق مع المنظمين العام الماضي بعد نقلها من سجن في كونيتيكت إلى الإقامة الجبرية في المنزل في أكتوبر. وهي ملزمة أيضًا بالامتثال لقيود تنظيمية متعددة بعد انتهاء مدة عقوبتها.
وحظرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على إليسون شغل أي مناصب تنفيذية لمدة 10 سنوات في أي منصة تداول عملات رقمية أو أي شركة مدرجة في البورصة. ويأتي هذا المنع بعد تورطها في إجراءات قانونية تتعلق بوظائفها السابقة في شركة FTX المنهارة.
ووافق مسؤولون تنفيذيون آخرون، بما في ذلك زيكسياو وانغ، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا السابق في FTX، ونشاد سينغ، رئيس الهندسة السابق في FTX، على تسوية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات. كما تم منعهم من أن يكونوا مسؤولين أو مديرين في أي شركة عامة لعدة سنوات.
تفاصيل الاتفاقيات والعقوبات
كشف مستند لهيئة الأوراق المالية والبورصات تم تقديمه في ديسمبر في المحكمة الجزئية الأمريكية لمنطقة جنوب نيويورك أن إليسون وافقت على منعها من المناصب القيادية لمدة 10 سنوات. بينما وافق كل من وانغ وسينغ على منع لمدة ثماني سنوات. وأشارت الوثيقة أيضًا إلى أن الثلاثة وافقوا على ادعاءات هيئة الأوراق المالية والبورصات المتعلقة بالاحتيال وعلى أمر قضائي يستند إلى السلوك لمدة 5 سنوات.
يأتي إطلاق سراح إليسون قبل 10 أشهر من انتهاء عقوبتها الكاملة البالغة عامين، والتي بدأت في نوفمبر 2024. وقد أقرت بالذنب في ديسمبر 2022 بتهم الاحتيال والتآمر المتعلقة بـ FTX. وحُكم على المديرة التنفيذية السابقة في سبتمبر 2024، وأمر القاضي الفيدرالي لويس كابلان بمصادرة 11 مليار دولار منها.
تعاون إليسون واسترداد الأموال
يأتي الإفراج المبكر عن إليسون نتيجة لسلوكها الجيد في السجن، حيث يقال إنها تعاونت مع السلطات التي تحقق في انهيار FTX. وقد شهدت سابقًا ضد مؤسس FTX، سام بانكمان-فريد، مما أدى إلى إدانته بالسجن 25 عامًا في السجن الفيدرالي.
وذكر جون جيه راي الثالث، الرئيس التنفيذي لممتلكات إفلاس FTX، أن إليسون قدمت للمدينين مساعدة وتعاونًا قيمين. وكشف أيضًا أن تعاونها أدى إلى استرداد مئات الملايين من الدولارات لصالح المدين، مما أفاد الدائنين.
وضع سام بانكمان-فريد
يمثل إطلاق سراح إليسون المرحلة النهائية في العملية القانونية التي تتضمن مسؤولي FTX وألاميدا ريسيرش المتورطين في انهيار منصة التداول في 2022. وكان بانكمان-فريد قد استأنف في نوفمبر الماضي مطالبًا بإلغاء إدانته بالاحتيال وعقوبة السجن 25 عامًا بسبب محاكمة غير عادلة.
ووجدت لجنة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأمريكية الدائرة الثانية في مانهاتن بانكمان-فريد مذنبًا بسبع تهم في قضية FTX لعام 2023. وأصدرت المحكمة إشعارًا يقضي ببقاء الرئيس التنفيذي السابق لـ FTX في السجن الفيدرالي بتهم الاحتيال.
ووافق القضاة على أن الأدلة المقدمة في المحاكمة، بما في ذلك شهادة الشهود وكميات كبيرة من وثائق FTX، أثبتت ذنب المدير التنفيذي السابق. كما أفادت تقارير سابقة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف في وقت سابق من هذا العام أنه لا ينوي العفو عن بانكمان-فريد.
كيف حدث الانهيار؟
كشفت التحقيقات أن المؤسس المشارك لـ FTX، سام بانكمان-فريد، أدار مخططًا لتلاعب بسعر الرمز المالي للشركة، FTT، عن طريق شراء كميات كبيرة في السوق المفتوحة لدعم سعره. وكشفت هيئة الأوراق المالية والبورصات أيضًا أن صندوق التحوط للعملات الرقمية المملوك لوانغ وبانكمان-فريد والمُدار من قبل إليسون استخدم FTT كضمان لقروض غير معلن عنها.
ويُزعم أن هذه المبادرة تسببت في تضخيم الميزانية العمومية لألاميدا، مما أضل المستثمرين حول المخاطر التي تتعرض لها الشركة. وارتبطت إليسون ووانغ بالمخطط كمشاركين نشطين في محاولة خداع مستثمري FTX. حيث اتُهم وانغ بتطوير كود برنامج FTX الذي سمح لألاميدا بتحويل أموال العملاء. بينما اتُهمت إليسون باختلاس أموال FTX لأنشطة التداول في ألاميدا.
الأسئلة الشائعة
لماذا أُطلق سراح كارولين إليسون مبكرًا؟
أُطلق سراحها مبكرًا بسبب سلوكها الجيد في السجن وتعاونها الكبير مع السلطات في تحقيقات انهيار FTX، مما ساعد في استرداد مئات الملايين من الدولارات.
ما هي العقوبات التي فرضت على مسؤولي FTX السابقين؟
منعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية كارولين إليسون من المناصب القيادية لمدة 10 سنوات، وتم منع مسؤولين آخرين مثل وانغ وسينغ لمدة 8 سنوات، بالإضافة إلى مصادرة مليارات الدولارات والتزامهم بقيود سلوكية.
ما هو مصير سام بانكمان-فريد مؤسس FTX؟
حُكم على سام بانكمان-فريد بالسجن 25 عامًا في السجن الفيدرالي بتهم الاحتيال، ورفضت محكمة الاستئناف طلبه لإلغاء الإدانة، وهو ما يزال قيد الاحتجاز.
