أستراليا تتهم أربعة أشخاص بتشغيل شبكة غسيل أموال بـ 123 مليون دولار عبر العملات الرقمية – اكتشف التفاصيل الآن!

اتهمت الشرطة الأسترالية أربعة أشخاص بتورطهم المزعوم في شبكة غسل أموال مقرها كوينزلاند، يُزعم أنها حولت 123 مليون دولار من الأموال غير المشروعة إلى العملات الرقمية.

التفاصيل

في 5-6 يونيو، نفذت فرقة مهام مصادرة الأصول الإجرامية (CACT) التابعة للشرطة الفيدرالية الأسترالية (AFP)، بالتعاون مع فرقة مكافحة الجريمة المنظمة في كوينزلاند (QJOCTF) وهيئات أخرى، 14 مداهمة في بريسبان والساحل الذهبي بعد تحقيق فيدرالي استمر 18 شهرًا، وفقًا لبيان صادر عن مكتب الضرائب الأسترالي يوم الاثنين.

المصادرات

كشف المحققون عن عملات رقمية تقدر قيمتها بـ 110,370 دولارًا، بالإضافة إلى 30,000 دولار نقدًا، وأجهزة مشفرة، ومستندات تجارية، ومركبات، وعقارات، وحسابات بنكية.

طريقة غسل الأموال

تزعم السلطات أن الشبكة كانت تحول أموال المخدرات وعائدات الجريمة من خلال شركة أمنية في الساحل الذهبي تقدم خدمات نقل أموال مدرعة، ثم تنظف الأموال باستخدام شركات وهمية، وبيع سيارات كلاسيكية، ومنصات تداول العملات الرقمية.

واتُهمت الشركة بتحويل كميات كبيرة من النقود إلى عملات رقمية لإخفاء مصدرها.

وصرح أدريان تيلفر، كبير المفتشين في الشرطة الفيدرالية الأسترالية: “نزعم أن هذه المنظمة أخفت عمدًا مصدر وقيمة وطبيعة أموالها غير المشروعة، وابتعدت عن الأموال لمحاولة تجنب اكتشاف السلطات لها”.

المشتبه بهم

• رجل يبلغ من العمر 32 عامًا من هيثوود في بريسبان، متهم بغسل 6.16 مليون دولار على مدى 15 شهرًا، وهو محتجز ويواجه المحكمة اليوم.
• مدير الشركة ومديرها العام، من موزلاند، حصلا على كفالة بعد اتهامهما بالتعامل بعائدات جريمة تزيد قيمتها عن 6.4 مليون دولار.
• رجل يبلغ من العمر 58 عامًا من ويست إند، مرتبط بمعرض سيارات كلاسيكية متهم بغسل 4.1 مليون دولار، يواجه أيضًا تهم غسل أموال متعددة.

العملات الرقمية وغسل الأموال

تكشف القضية كيف تُستخدم العملات الرقمية بشكل متزايد لإخفاء الأموال غير المشروعة، حيث حذرت السلطات الأسترالية من أنها أداة مفضلة للجريمة المنظمة.

صادرت فرقة CACT أكثر من 110 مليون دولار من الأصول العام الماضي، معظمها مرتبط بالعملات الرقمية، ليصل إجمالي المصادرات منذ 2019 إلى 1.2 مليار دولار.

في يوليو 2024، صادرت CACT عملات رقمية بقيمة 333,779 دولارًا كجزء من مصادرة أصول بقيمة 10.1 مليون دولار في قضية غسل أموال في الساحل الذهبي.

وشملت الأصول المصادرة أيضًا 7 عقارات بقيمة 8.4 مليون دولار، و1.12 مليون دولار نقدًا، وأكثر من 76,000 دولار في حسابات بنكية متعددة.

الشهر الماضي، سلم رجل من كوينزلاند محفظة بقيمة 2.9 مليون دولار، تشمل قصرًا على الواجهة البحرية ونحو 25 بيتكوين، بعد أن أبلغت AUSTRAC (هيئة الاستخبارات المالية الأسترالية) عن نشاط مشبوه مرتبط بسرقة عملات رقمية في 2013.

الأسئلة الشائعة

• ما هي قيمة العملات الرقمية التي تم الكشف عنها؟
  تم الكشف عن عملات رقمية بقيمة 110,370 دولارًا.
• كيف كانت تُغسل الأموال؟
  عن طريق شركات وهمية، بيع سيارات كلاسيكية، ومنصات تداول عملات رقمية.
• ما هي إجمالي المصادرات منذ 2019؟
  1.2 مليار دولار.