“OFAC تفرض عقوبات على شركة تقنية مقرها الفلبين لتسهيل عمليات احتيال Pig Butchering – تعرف على التفاصيل الآن!”

قامت وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على شركة تقنية مقرها الفلبين تُدعى “فانول تكنولوجي إنك” (Funnull Technology Inc.) لتوفيرها البنية التحتية الحاسوبية لـ”مئات الآلاف من المواقع” المتورطة في عمليات احتيال تُعرف بـ”تسمين الخنازير”، وفقًا لبيان صحفي صادر يوم الخميس من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).

العقوبات تشمل مسؤولًا صينيًا

كما فرضت OFAC عقوبات على “ليو ليزهي”، وهو مواطن صيني يعمل كمسؤول في شركة فانول تكنولوجي. ووفقًا للبيان الصحفي، ساهمت الشركة بشكل مباشر في خسائر تجاوزت 200 مليون دولار من ضحايا الاحتيال في الولايات المتحدة، بمتوسط خسائر فردية تجاوز 150 ألف دولار لكل ضحية.

تصريحات مسؤولين أمريكيين

قال نائب وزير الخزانة الأمريكي مايكل فولكيندر في البيان: “تؤكد الإجراءات اليوم تركيزنا على تعطيل المؤسسات الإجرامية مثل فانول التي تمثل هذه العمليات الاحتيالية وتجرد الأمريكيين من مدخراتهم. الولايات المتحدة ملتزمة بشدة بضمان نمو نظام آمن وشرعي للأصول الرقمية، بما في ذلك استخدام العملات المشفرة والتقنيات المشابهة.”

ما هي عمليات “تسمين الخنازير”؟

تعد عمليات “تسمين الخنازير” نوعًا من عمليات الاحتيال الاستثماري في العملات المشفرة، حيث يتم استهداف الضحية على مدى فترة طويلة، تشبه تسمين الخنزير قبل الذبح، ثم يتم الضغط عليها لاستثمار مبالغ كبيرة في مشاريع احتيالية. غالبًا ما تبدأ هذه العمليات برسائل غير مرغوب فيها، وقد تكون ذات طابع عاطفي. يتم تنظيم معظم هذه العمليات من قبل منظمات إجرامية في جنوب شرق آسيا، والتي تستخدم ضحايا الاتجار بالبشر – يعيشون في ظروف مروعة – لتنفيذ عمليات الاحتيال.

عقوبات سابقة مرتبطة بهذه العمليات

في العام الماضي، فرضت OFAC عقوبات على رجل أعمال كمبودي ثري يُدعى “لي يونغ فات” إلى جانب عدة شركات وفنادق تابعة له، لدوره في عمليات الاتجار بالبشر والتعذيب المرتبطة بعمليات “تسمين الخنازير”.

كيف ساهمت فانول تكنولوجي في الاحتيال؟

وفقًا لـOFAC، وفرت فانول تكنولوجي للمجرمين الإلكترونيين عناوين IP، تم شراؤها بكميات كبيرة من مزودي خدمات الحوسبة السحابية حول العالم، واستُخدمت لاستضافة منصات احتيالية ومحتوى ويب ضار. تم تصميم هذه المواقع وأسماء النطاقات لتقليد مواقع موثوقة، مما يخدع الضحايا ويجعلهم يعتقدون أن استثماراتهم شرعية.

وأضاف بيان OFAC أن ليو كان يمتلك “جداول بيانات ومستندات أخرى تحتوي على معلومات عن موظفي فانول وأدائهم وتقدمهم في المهام”، مشيرًا إلى أن هذه المهام شملت “تخصيص أسماء نطاقات للمجرمين الإلكترونيين، بما في ذلك نطاقات مرتبطة باحتيال استثمار العملات المشفرة، وخداع التصيد، ومواقع القمار عبر الإنترنت.”

إدراج فانول وليو في القائمة السوداء

بإدراج فانول تكنولوجي وليو ليزهي في قائمة “الأفراد والكيانات المحددة خصيصًا” (SDN)، تمنع OFAC جميع الأشخاص الأمريكيين – بما في ذلك المواطنين في الخارج والمقيمين في الولايات المتحدة – من التعامل معهم بأي شكل من الأشكال.

الأسئلة الشائعة

• ما هي عمليات “تسمين الخنازير” في العملات المشفرة؟
  هي عمليات احتيال استثمارية تطول الضحية قبل دفعه لاستثمار أموال كبيرة في مشاريع وهمية، غالبًا عبر رسائل غير مرغوب فيها.
• كيف ساهمت فانول تكنولوجي في هذه العمليات؟
  وفرت الشركة عناوين IP مزيفة لاستضافة مواقع احتيالية تحاكي المنصات الموثوقة، مما خدع الضحايا.
• ما هي عواقب العقوبات الأمريكية على فانول ومسؤولها؟
  تم منع أي تعامل معهم من قبل الأفراد أو الكيانات الأمريكية، مما يعيق عملياتهم المالية.