وقع محاسب قانوني هندي يبلغ من العمر 70 عامًا ضحية احتيال، حيث خسر 21.06 كرور روبية (حوالي 2.2 مليون دولار أمريكي) بعد أن كوّن محتالون صداقة معه عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقادوه إلى منصة تداول عملات رقمية مزيفة. تعتبر شرطة ولاية ماديا براديش هذه القضية واحدة من أكبر عمليات الاحتيال الاستثماري عبر الإنترنت في الولاية.
تفاصيل عملية الاحتيال
الضحية هو المحاسب القانوني الكبير أشوك فيجايوارجيا، الذي يشغل أيضًا منصب كبير مسؤولي الانتخابات في غرفة تجارة ماديا براديش. بدأت عملية الاحتيال برسالة ترحيب تقول “مرحبًا، أنا ديفيا”، ثم تبعتها خطة احتيال تدريجية لبناء الثقة. رأى الضحية أرباحًا مبكرة على استثماراته في العملات الرقمية من المحتالين، مما شجعه على زيادة استثماراته تدريجيًا حتى وصلت إلى أكثر من 2.2 مليون دولار.
لكن الأموال كانت تتدفق في اتجاه واحد فقط. عندما حاول فيجايوارجيا سحب أمواله، استمر المشغلون في اختلاق الأعذار لمنع الدفع. أدرك لاحقًا أن الأرباح التي ظهرت على شاشته لم تكن حقيقية أبدًا.
تحقيقات الشرطة
قدمت خلية الجرائم الإلكترونية في ولاية ماديا براديش قضية ضد مشتبه بهم مجهولين. صرح نائب مدير الشرطة المسؤول عن الخلية، سانجيف نايان شارما، أن المحققين يقومون بتتبع تقني لـ 20 حسابًا بنكيًا وثلاثة أرقام واتساب ورابط منصة التداول المزيفة. يسعى الفريق إلى تتبع عنوان IP وتجميد الحسابات المرتبطة قبل أن يتمكن المشغلون من التصرف.
نمط متكرر في ولايات هندية أخرى
في قضية مشابهة، احتجزت خلية جرائم الإنترنت في سورات بولاية غوجارات مهندس برمجيات يبلغ من العمر 29 عامًا يدعى ديفييش باتيل. خسر مقدم شكوى في عملية احتيال استثماري عبر الإنترنت أكثر من 72.73 لكح روبية (حوالي 76,000 دولار) بعد أن تم خداعه للتداول في العملات الرقمية عبر تطبيق تيليغرام.
وفقًا للشرطة، تم تحويل 17 لكح روبية (حوالي 17,700 دولار) من أموال الضحية إلى حساب باتيل في بنك IDBI. واشتبه المحققون في أن باتيل استأجر حسابه البنكي لشريك هارب مقابل عمولة 2% على المعاملات. وقد ظهر نفس الحساب بالفعل في ثماني شكاوى احتيال إلكتروني من ولايات مختلفة، مما يرتبط بعمليات احتيال مزعومة بقيمة 24.72 كرور روبية (حوالي 2.5 مليون دولار).
في مايو الماضي، احتجزت مديرية الإنفاذ في بنغالورو هاكرًا يُدعى سريكريشنا (المعروف باسم سريكي) في قضية سرقة بيتكوين بقيمة 11.5 كرور روبية (حوالي 1.3 مليون دولار). وسجل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي خسائر بقيمة 11.4 مليار دولار في العملات الرقمية في الولايات المتحدة خلال عام 2025، بزيادة 22% عن العام السابق.
تحذيرات مهمة من الشرطة
- تأكد دائمًا من أي عروض غير مرغوب فيها تتعلق بالعملات الرقمية أو تداول الأسهم أو العملات الأجنبية.
- اترك المجموعات غير المعروفة على تيليغرام أو واتساب واحظرها، واعتبر العوائد المبكرة الصغيرة مجرد طعم.
- أبلغ فورًا عن أي احتيال مشتبه به عبر خط المساعدة للجرائم الإلكترونية.
- لا ترسل أموالًا لأشخاص غرباء تقابلهم على وسائل التواصل الاجتماعي أو مواقع الزواج.
الأسئلة الشائعة
س1: كيف يتم خداع الضحايا في عمليات الاحتيال هذه؟
يبدأ الاحتيال ببناء صداقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ثم يقود المحتالون الضحية إلى منصة تداول عملات رقمية مزيفة. يُظهرون أرباحًا وهمية مبكرة لتشجيع الضحية على استثمار المزيد من الأموال، وعند محاولة السحب يختلقون الأعذار لمنع الدفع.
س2: ما هي العقوبات القانونية لمثل هذه الجرائم في الهند؟
يواجه المتهمون عقوبات بموجب قانون تكنولوجيا المعلومات (المادة 66 د) وقانون بهاراتيا نيايا سانهيتا لعام 2023. في قضية سورات، تم توجيه تهم للمشتبه به تتعلق باستئجار حسابات بنكية للمحتالين مقابل عمولة.
س3: كيف يمكن حماية نفسي من احتيال العملات الرقمية؟
تأكد من صحة أي عروض استثمارية عبر مصادر موثوقة، تجنب الانضمام لمجموعات غير معروفة على تيليغرام وواتساب، لا ترسل أموالًا لأشخاص لا تعرفهم شخصيًا، وأبلغ فورًا عن أي نشاط مشبوه عبر خط المساعدة للجرائم الإلكترونية.
