عنوان مترجم: القبض على هاكر بنغالور بعد 7 سنوات من التحقيق في سرقة العملات الرقمية
ألقت مديرية الإنفاذ الهندية (ED) القبض على المشتبه به الرئيسي في قضية سرقة عملات بيتكوين التي طالت مدتها، يوم السبت، واعتقلت معه شريكين في مدينة بنغالورو.
اعتقلت المديرية “سريكريشنا” المعروف باسم “سريكي”، إلى جانب “روبين خانديفال” و”سونيش هيجدي”.
يواجهون اتهامات تتعلق باحتيال في العملات الرقمية بقيمة 11.5 كرور روبية (حوالي 1.3 مليون دولار أمريكي)، وفقًا لوسائل إعلام محلية. منحت محكمة خاصة المديرية 10 أيام للاحتجاز لتعميق التحقيقات.
الاختراق بدأ في 2017
يعود هذا الاحتيال إلى عام 2017. حينها، يُزعم أن “سريكي” وفريقه اخترقوا مواقع إلكترونية وطنية ودولية وسرقوا عملات بيتكوين.
شملت العملات المسروقة كمية من أحد بورصات دبي، وفقًا لتقديرات المحققين. ثم تم تحويل العملات الرقمية إلى أشخاص لهم علاقات سياسية في ولاية كارناتاكا.
ظهر “سريكي” أول مرة على رادار السلطات في نوفمبر 2020. تم اعتقاله بتهمة شراء “هيدرو جانجا” (نوع من القنب الهندي) من الإنترنت المظلم باستخدام بيتكوين.
تتابع مديرية الإنفاذ الهندية قضية احتيال بيتكوين هذه منذ سنوات. وتحقق الشرطة في معاملات غير قانونية بالعملات الرقمية، واختراقات إلكترونية، ومخالفات مالية متنوعة.
ضجة سياسية في كارناتاكا
أثارت القضية الكثير من الجلبة السياسية في كارناتاكا. في 20 أبريل، داهمت المديرية 12 موقعًا مرتبطًا بالمتهمين وشركائهم.
- من بين الأهداف، أماكن مرتبطة بـ”محمد حارث نالاباد” و”عمر فاروق نالاباد”، ابني عضو الجمعية التشريعية “ن.أ. حارث”.
- كما تم تفتيش منزل “محمد حكيم خان”، حفيد وزير الاتحاد السابق “ك. رحمان خان”.
تعتقد المديرية أن “محمد حارث” و”عمر فاروق” حصلا على عائدات من الجريمة. يدّعي المحققون أن عملات بيتكوين المخترقة انتقلت من بورصة دبي إلى عائلة نالاباد. وتتتبع الوكالة الأثر الرقمي.
كما أدت تحويلات مالية مشبوهة عبر حسابات “حكيم خان” المصرفية إلى تفتيش منزله. لا تزال المعاملات بين “خان” و”سريكي” قيد التحقيق كجزء من التحقيق الأوسع.
تنقل القضية بين السلطات الهندية
تعاملت فرع الجرائم المركزية في بنغالورو مع قضية بيتكوين أولاً. ثم تم تحويلها إلى إدارة التحقيقات الجنائية في كارناتاكا.
في النهاية، تولت مديرية الإنفاذ القضية، مستخدمة قانون منع غسل الأموال لتتبع العائدات عبر محافظ العملات الرقمية والقنوات المصرفية التقليدية.
في قضية منفصلة، رفضت المحكمة العليا في هيماتشال براديش مؤخرًا الإفراج بكفالة عن “أبهيشيك شارما”. المتهم بإدارة مخطط احتيالي تسويقي متعدد المستويات (MLM) بالعملات الرقمية، يُزعم أنه خدع أكثر من 80 ألف مستثمر بقيمة 500 كرور روبية (حوالي 3.6 مليون دولار).
وصفت المحكمة الجرائم الاقتصادية بأنها “خطيرة” لأنها تضر بالاقتصاد. عالميًا، تستمر خسائر الاحتيال في العملات الرقمية في الارتفاع. سجل أحدث تقرير سنوي لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) خسائر بقيمة 11.4 مليار دولار في العملات الرقمية عبر الولايات المتحدة في 2025، بزيادة 22% عن العام السابق.
أسئلة وأجوبة شائعة
ما هي قضية سرقة البيتكوين هذه؟
هي قضية بدأت في 2017، حيث اخترق “سريكريشنا” وفريقه مواقع إلكترونية وسرقوا بيتكوين من بورصة دبي بقيمة 1.3 مليون دولار. تم القبض عليهم مؤخرًا في بنغالورو.
من هم المشتبه بهم الرئيسيون؟
المشتبه به الرئيسي هو سريكريشنا (سريكي)، إلى جانب روبين خانديفال وسونيش هيجدي. كما يشمل التحقيق أشخاصًا لهم علاقات سياسية مثل ابني نالاباد وحفيد وزير سابق.
ماذا حدث للعملات المسروقة؟
يعتقد المحققون أن البيتكوين المسروق تم تحويله إلى أشخاص لهم صلات سياسية في كارناتاكا، وتتتبع مديرية الإنفاذ الأثر الرقمي عبر محافظ العملات والحسابات المصرفية.
