عملية “السلعة”: الشرطة البرازيلية تفكك شبكة غسيل أموال بقيمة 196 مليون دولار من الكوكايين والعملات المشفرة

أعلنت الشرطة الفيدرالية البرازيلية عن نجاح عملية “السلع” في تفكيك شبكة تهريب مخدرات كبرى تستخدم العملات الرقمية لغسل الأموال الناتجة عن تصدير الكوكايين إلى أوروبا.

تفاصيل العملية الأمنية

في يوم الخميس، كشفت الشرطة الفيدرالية البرازيلية نتائج عملية “السلع”، التي أوقفت أنشطة مجموعة إجرامية كانت تستخدم ميناء ريو دي جانيرو لتهريب الكوكايين مخبأ داخل شحنات القهوة والإسمنت والملاط، موجهة بشكل رئيسي إلى أوروبا. استخدمت الشبكة الإجرامية شبكة لوجستية تمتد عبر أمريكا الجنوبية وأوروبا وآسيا.

حجم المخدرات المضبوطة

تشير التحقيقات إلى أن المجموعة قامت بمعالجة أكثر من 6.5 طن من الكوكايين منذ عام 2021، وتم إرسالها إلى دول أوروبية مختلفة مثل فرنسا وبلجيكا وألمانيا وسلوفينيا وإسبانيا.

الإجراءات القانونية المتخذة

نفذت العملية الأمنية إجراءات في ولايات ساو باولو وميناس جيرايس وسانتا كاتارينا وإسبيريتو سانتو، وشملت:

• 13 اعتقالاً احترازياً
• 44 أمر تفتيش ومصادرة
• أمرت المحاكم بمصادرة أصول وتجميد ممتلكات بقيمة تصل إلى مليار ريال برازيلي (حوالي 196 مليون دولار أمريكي)
• اندلعت اشتباكات نارية في أحد المواقع، مما أدى إلى وفاة مشتبه به بسبب إصابته بطلقات نارية أثناء مقاومته للاعتقال

الروابط الإجرامية

كانت للمجموعة صلات بتنظيمي “بيريميرو كوماندو دا كابيتال” (PCC) و”كوماندو فيرميلو” (CV)، وهما منظمتان إجراميتان صنفتهما إدارة ترامب السابقة كـ”إرهابيين عالميين مصنفين بشكل خاص” (SDGTs). وقد استهدفت هذه الجماعات سابقاً في عملية “الصرف” التي فككت شبكة غسيل أموال بقيمة 2 مليار دولار باستخدام العملات الرقمية في وقت سابق من هذا الشهر.

غسيل الأموال بالعملات الرقمية

أشارت الشرطة إلى أن وكالة سيارات فاخرة تقع في منطقة ساو باولو الكبرى، تقدم سيارات فيراري وبورش وكورفيت ولاند روفر، كانت جزءاً من عملية غسيل الأموال. استخدمت المجموعة شركات وهمية لغسل عائدات تهريب المخدرات باستخدام العملات الرقمية.

من خلال هذه الشركات الوهمية، أصدر المشغلون فواتير بدون مستندات داعمة، وأدخلوا هذه الأموال إلى النظام المالي البرازيلي، واستغلوا العملات الرقمية لإخفاء وتعقيد تتبع معاملاتهم.

واختتمت الشرطة الفيدرالية بيانها قائلة: “سيتم محاسبة المشتبه بهم، كل حسب مسؤوليته، عن جرائم التنظيم الإجرامي العابر للحدود، والاتجار الدولي بالمخدرات، وغسيل الأموال، دون المساس بأي جرائم أخرى قد تظهر أثناء التحقيقات”.

الأسئلة الشائعة

كيف استخدمت العصابة العملات الرقمية لغسل أموال المخدرات؟

استخدمت العصابة شركات وهمية لإصدار فواتير مزيفة، ثم أدخلت عائدات تهريب المخدرات إلى النظام المالي البرازيلي. وبعد ذلك استخدموا العملات الرقمية لتحويل الأموال وإخفاء مصدرها الحقيقي، مما جعل تتبع المعاملات صعباً على السلطات.

ما هي كمية المخدرات التي تم ضبطها في عملية “السلع”؟

تشير التحقيقات إلى أن العصابة قامت بتهريب أكثر من 6.5 طن من الكوكايين إلى أوروبا منذ عام 2021. تم إخفاء المخدرات داخل شحنات القهوة والإسمنت والملاط التي تم إرسالها عبر ميناء ريو دي جانيرو إلى دول مثل فرنسا وبلجيكا وألمانيا.

ما هي العقوبات المنتظرة للمشتبه بهم؟

سيواجه المشتبه بهم تهماً بجرائم تشمل التنظيم الإجرامي العابر للحدود، والاتجار الدولي بالمخدرات، وغسيل الأموال. كما أمرت المحاكم بمصادرة أصول وممتلكات بقيمة 196 مليون دولار تقريباً، وقد يواجهون تهماً إضافية إذا كشفت التحقيقات عن جرائم أخرى.