كشف المحقق البارز في عالم البلوك تشين، زاك إكس بي تي، يوم الاثنين عن نيته نشر تقرير مهم في 26 فبراير. وسيركز التقرير على ادعاءات تتعلق بتداول من الداخل في شركة كريبتو كبرى، حيث استغل موظفون معلومات سرية لتحقيق مكاسب شخصية لفترة طويلة.
شركة كريبتو مربحة تحت المجهر
وصف المحقق الشركة المستهدفة -التي لم يكشف اسمها- بأنها من بين الشركات السبع الأكثر ربحية في صناعة العملات الرقمية. ويترقب المحللون نشر التقرير، متوقعين أن تكون الشركة إما منصة تبادل (صرافة) مشهورة أو شركة كريبتو راسخة.
من هو المحقق زاك إكس بي تي؟
اشتهر زاك إكس بي تي بكونه صياد عمليات الاحتيال في عالم العملات المشفرة. يعتمد في تحقيقاته على:
- تحليل حركات التداول على شبكات البلوك تشين.
- البحث في المعلومات المتاحة للجمهور.
- كشف عمليات النصب والاختراق والممارسات الاحتيالية.
وقد سلط تحقيقه الأخير الضوء على قضية احتيال أدت إلى سرقة أكثر من 282 مليون دولار من البيتكوين واللايتكوين، مما ساعد في تفسير الارتفاع المفاجئ لسعر عملة مونيرو (XMR).
أسئلة شائعة حول التحقيق
س: ما هو تداول من الداخل الذي يتحدث عنه التقرير؟
ج: يعني استغلال موظفين في شركة كريبتو لمعلومات سرية وغير معلنة لشراء أو بيع العملات الرقمية وتحقيق أرباح شخصية، وهو أمر غير قانوني.
س: متى سيتم نشر التفاصيل الكاملة؟
ج: من المقرر أن يكشف المحقق زاك إكس بي تي عن جميع تفاصيل التحقيق في 26 فبراير.
س: كيف يكشف زاك إكس بي تي عن عمليات الاحتيال؟
ج: يعتمد على تتبع وتحليل المعاملات على شبكة البلوك تشين الشفافة، بالإضافة إلى البحث الدقيق في منصات التواصل الاجتماعي والمعلومات العامة.
