بنانس تتفكك حلقة احتيال بقيمة 45 مليون دولار بالتعاون مع الإنتربول وأفريبول في عملية “البطاقة الحمراء 2.0”

في خطوة كبيرة لمكافحة الجريمة الإلكترونية، نجحت منصة بينانس بالتعاون مع الإنتربول ومنظمة الشرطة الأفريقية (أفريبول) في تنفيذ “العملية بطاقة حمراء 2.0”. أدت هذه الحملة المشتركة مع السلطات المحلية إلى اعتقال 651 شخصًا واسترداد 4.3 مليون دولار من عصابات احتيال تسببت في خسائر تقدر بأكثر من 45 مليون دولار.

تعاون بينانس مع إنفاذ القانون

تحصل بينانس حالياً على ثناء من أجهزة إنفاذ القانون الدولية لدورها في ضربة موجعة لعصابات الجريمة الإلكترونية في أفريقيا. بين 8 ديسمبر 2025 و30 يناير 2026، تعاونت أجهزة الشرطة من 16 دولة أفريقية، بما في ذلك نيجيريا وكينيا وساحل العاج وجنوب أفريقيا، مع الإنتربول وأفريبول في “العملية بطاقة حمراء 2.0”. ركزت هذه المبادرة الضخمة على استهداف البنية التحتية خلف عمليات احتيال الاستثمار عالي العائد، واحتيال الأموال عبر الهاتف المحمول، وتطبيقات القروض الاحتيالية.

أسفرت العملية التي استمرت ثمانية أسابيع عن:

• اعتقال 651 مشتبهاً به في جميع أنحاء القارة.
• تحديد هوية 1,247 ضحية، بإجمالي خسائر تتجاوز 45 مليون دولار.
• تفكيك 1,442 عنوان IP وموقع إلكتروني وخادم ضار.
• مصادرة 2,341 جهازاً لتقديمها كأدلة في المحاكمات المستقبلية.

قدمت بينانس مساعدة تقنية وذكاء ساعدا المحققين في تتبع تدفق الأصول الرقمية المسروقة. في نيجيريا، استخدمت تحليلات بلوكشين متطورة لمساعدة الإنتربول في تحديد الآثار الرقمية التي خلفها المحتالون. في كثير من الحالات، استخدم المجرمون منصات الأموال عبر الهاتف المحمول كبوابة للوصول إلى العملات الرقمية. تمكن محققو بينانس من تتبع هذه التحويلات إلى مراكز رئيسية، مثل أحد العقارات السكنية في البلاد الذي كان بمثابة مركز قيادة لعصابة تصيد احتيالي. سمح هذا التعاون باسترداد 4.3 مليون دولار نقداً وأصولاً مباشرة. وفي كينيا، اعتقلت الشرطة 27 مشتبهاً به مرتبطين بلوحات تحكم مزيفة كانت تخدع المستخدمين للاعتقاد أنهم يستثمرون في شركات عالمية بينما يتم تحويل أموالهم.

بينانس ترد على تقرير صحيفة وول ستريت جورنال

تأتي هذه العملية في وقت لا تزال بينانس فيه في خلاف علني مع صحيفة وول ستريت جورنال. حيث طالبت بينانس في خطاب رسمي بسحب مقال للصحيفة يحتوي على ادعاءات وصفتها بأنها “غير دقيقة وافترائية”.

ادعى مقال للصحيفة أن مسؤولي بينانس فصلوا موظفين اكتشفوا تحويلات بقيمة 1.7 مليار دولار إلى كيانات إيرانية لها صلات بالإرهاب. رد الرئيس التنفيذي لبينانس، ريتشارد تينغ، بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي، ووصف التقرير بأنه غير دقيق وافترائي. كما أرسل الفريق القانوني للشركة خطاباً رسمياً إلى الصحيفة، مشيراً إلى أن المراسلين تجاهلوا 19 نقطة تصحيح مفصلة قدمت لهم قبل النشر.

نفت بينانس حتى الآن فصل أي شخص للإبلاغ عن نشاط مشبوه، ووضحت أن المراجعات الداخلية كشفت عن انتهاك الأفراد المعنيين لإرشادات حماية البيانات والسرية. وأشارت بينانس إلى أنها خفضت تعرضها المباشر للتبادل مع البورصات الإيرانية الكبرى بنسبة 97.3% بين يناير 2024 ويناير 2026، حيث انخفض الحجم من 4.19 مليون دولار إلى 110 آلاف دولار فقط.

وتدعي بينانس أنه اعتباراً من أوائل عام 2026، نما فريق الامتثال لديها ليصل إلى 1500 شخص، يمثلون نحو 25% من إجمالي قوتها العاملة العالمية. ووفقاً لتقارير فبراير 2026، عالجت المنصة أكثر من 71 ألف طلب من أجهزة إنفاذ القانون في العام السابق وساعدت في مصادرة 131 مليون دولار من الأموال غير المشروعة عالمياً.

اعتماد أجهزة إنفاذ القانون على المساعدة من القطاع الخاص

وفقاً لتقرير “توقعات الأمن السيبراني العالمي 2026″، فإن العديد من المنظمات تقع تحت “خط فقر الأمن”. يمكن لكيانات القطاع الخاص مثل بينانس أن تنفق مئات الملايين على الامتثال، لكن 37% من المنظمات غير الحكومية و23% من منظمات القطاع العام تذكر أنها تفتقر إلى المهارات والموارد للدفاع عن نفسها.

يخلق هذا خطراً نظامياً، خاصة في مناطق مثل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، التي لا تزال مناطق عالية الخطورة للجريمة العابرة للحدود. تم مؤخراً إطلاق “صندوق الخير المشترك للسيبرانية”، الذي تدعمه قادة مجموعة السبع، من قبل تحالف من المنظمات غير الربحية وجمعية الإنترنت، بهدف توفير التمويل من خلال تجميع الموارد من الحكومات والقطاع الخاص.

الأسئلة الشائعة

ما هي العملية بطاقة حمراء 2.0؟
هي عملية مشتركة بين بينانس والإنتربول وأفريبول والسلطات المحلية في 16 دولة أفريقية، استهدفت عصابات الاحتيال الإلكتروني وأدت إلى اعتقال المئات واسترداد ملايين الدولارات.

كيف ساعدت بينانس في هذه العملية؟
قدمت بينانس مساعدة تقنية وذكاء، واستخدمت أدوات متطورة لتحليل البلوكشين لتتبع الأصول الرقمية المسروقة ومساعدة المحققين في تحديد القنوات والمراكز الرئيسية التي يستخدمها المحتالون.

ما هو الخلاف بين بينانس ووول ستريت جورنال؟
تطالب بينانس بسحب مقال للصحيفة وصفته بأنه يحتوي على معلومات غير دقيقة وافترائية تتعلق بادعاءات حول تحويل أموال إلى إيران وفصل موظفين، مؤكدة أنها تعمل على تعزيز الامتثال والتعاون مع إنفاذ القانون.