البرازيل تستهدف شبكة لغسيل 1.6 مليار ريال برازيلي عبر العملات الرقمية في عملية “ناركو-فلكسو”
فتحت السلطات البرازيلية واحدة من أكبر قضايا الجرائم المالية المرتبطة بالعملات الرقمية في البلاد، بعد اتهام شبكة بنقل أكثر من 1.6 مليار ريال برازيلي عبر مخططات لغسيل الأموال داخل البرازيل وخارجها.
عملية “ناركو فلكسو” لمكافحة غسيل الأموال
أطلقت الشرطة الفيدرالية البرازيلية، بدعم من الشرطة العسكرية في ساو باولو، عملية “ناركو فلكسو” يوم الأربعاء لتفكيك مجموعة إجرامية مزعومة متهمة بغسيل الأموال من خلال العملات الرقمية (الكريبتو)، والنقل المادي للنقود، والمعاملات المالية عالية القيمة. ويقول المحققون إن الشبكة استخدمت نظامًا هيكليًا لإخفاء وتمويه الأموال غير المشروعة أثناء تحويل الأموال داخل البرازيل وعبر الحدود.
وتؤكد السلطات أن النشاط المالي للمجموعة تجاوز 1.6 مليار ريال برازيلي، مما يضع القضية بين أكبر تحقيقات غسيل الأموال المرتبطة بالعملات المشفرة في البلاد مؤخرًا. وتأتي هذه العملية بعد تحقيقات سابقة كانت قد حددت بالفعل الدور المزعوم للمجموعة في مخططات أوسع لغسيل رؤوس الأموال.
مداهمات في جميع أنحاء البرازيل
نفذ أكثر من 200 ضابط فيدرالي 45 مذكرة تفتيش ومصادرة و 39 مذكرة اعتقال مؤقتة أصدرتها المحكمة الفيدرالية الخامسة في سانتوس، ساو باولو. ووصلت المداهمات إلى عناوين في ولايات ساو باولو، ريو دي جانيرو، بيرنامبوكو، إسبيريتو سانتو، مارانهاو، سانتا كاتارينا، بارانا، غوياس، والمقاطعة الفيدرالية.
علاوة على ذلك، فرضت الحكومة عقوبات بتجميد الأصول، مثل مصادرة الممتلكات وحظر الشركات. ويريد المحققون إغلاق الشبكة المزعومة في أقرب وقت والاحتفاظ بالأصول التي يمكن استرداد قيمتها في حالة أي إدانة أو مطالبات تعويض.
كما صادرت الشرطة سيارات وأموالًا ومستندات ومعدات كمبيوتر خلال العملية. وتتوقع السلطات أن تدعم هذه المواد المرحلة التالية من التحقيق أثناء فحص كيفية قيام المجموعة بنقل الأموال وإخفائها.
تركيز التحقيق على العملات الرقمية والنقود
تقول الشرطة إن الشبكة استخدمت عدة طرق لإخفاء مصدر الأموال والوجهة التي تُرسل إليها. ارتبط الهيكل المزعوم بعمليات مالية عالية القيمة، وتحويلات النقود المادية، وتحويلات العملات الرقمية المرتبطة بنشاط برازيلي وأجنبي.
ويُزعم أن المجموعة استخدمت مزيجًا من تدفق النقود التقليدي ومعاملات الأصول الرقمية، وهو ما يصعب تتبعه في فترة زمنية قصيرة، بدلاً من الاعتماد على قناة واحدة. ويعتقد المسؤولون أن هذا النظام ساعد في التغطية على حجم الأموال وموقعها.
وقد يواجه المشتبه بهم تهمًا مرتبطة بالتجمع الإجرامي، وغسيل الأموال، والتحويل غير القانوني للأموال إلى الخارج. تعكس هذه التهم البنية الواسعة للقضية، التي تتجاوز مجرد تحويلات العملات الرقمية البسيطة إلى إخفاء مالي منظم.
تقارير محلية تضيف زوايا جديدة للقضية
تقول التقارير المحلية إن العملية شملت أيضًا مذكرة تفتيش في مدينة باورو، مما يوسع نطاق الصورة beyond البيان الفيدرالي الرئيسي. ووفقًا لنفس التقارير، يفحص المحققون دور المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي (الإنفلونسرز) والشخصيات العامة الأخرى في استلام الأموال أو تحويلها أو إخفائها.
ومع ذلك، يبقى الجوهر مالياً. تفحص الحكومة إمكانية قيام الشبكة باستخدام حسابات مصرفية، وخدمات نقل النقود المادية، وأنشطة العملات الرقمية لغسيل الأموال وعرضها في شكل قانوني.
الأسئلة الشائعة
ما هي عملية “ناركو فلكسو” في البرازيل؟
هي عملية أمنية كبرى أطلقتها الشرطة الفيدرالية البرازيلية لتفكيك شبكة إجرامية متهمة بغسيل أموال ضخمة تتجاوز 1.6 مليار ريال برازيلي، باستخدام العملات الرقمية (الكريبتو) وتحويلات النقود المادية.
كيف كانت المجموعة تغسل الأموال؟
كانت تستخدم مزيجًا من الطرق، مثل المعاملات المالية الكبيرة، ونقل الأموال النقدية فعليًا، وتحويلات العملات الرقمية، داخل البرازيل وخارجها، مما يجعل تتبع الأموال أكثر صعوبة.
ما هي التهم التي قد يواجهها المشتبه بهم؟
قد يواجهون تهم تشكيل جمعية إجرامية، وغسيل الأموال، والتحويل غير القانوني للأموال إلى الخارج، مما يعكس حجم وجسامة القضية التي تتعدى مجرد تحويلات بسيطة للعملات المشفرة.
