قامت السلطات الفيتنامية باعتقال عدة مشتبه بهم مرتبطين بمنصة “أوناس” (ONUS) بعد اتهامهم باستخدام عروض ترويجية كاذبة والتلاعب بتداول العملات الرقمية لاختلاس أموال المستثمرين عبر المنصة.
تفاصيل التحقيق في قضية أوناس
أعلنت وزارة الأمن العام الفيتنامية أن التحقيق يستهدف مجموعة اتهمت ببيع عملات رقمية عبر منصة أوناس، مستخدمة إعلانات مضللة وأنشطة تداول منسقة لجذب المستخدمين. وتزعم السلطات أن المجموعة تلاعبت بالعرض والطلب وعدلت أسعار العملات، مع تقديمها كفرص استثمارية شرعية بينما احتفظت بتحكم مركزي في أسواقها.
المشتبه بهم الرئيسيون
حدد المحققون عدة مشتبه بهم في القضية، منهم:
- فونغ لي فينغ نيان: المرتبط من قبل شركة فيمانتي بشركة إكسبلور، الشركة الأم في سنغافورة لمنصة أوناس برو.
- تران كوانغ تشين: المحدد في التقارير الفيتنامية كالمسؤول التقني لبورصة أوناس.
- نغو ثي ثاو: مديرة شركة هانا جولد للمجوهرات.
وتتهم السلطات المشتبه بهم بإنشاء والترويج لعملات رقمية تشمل VNDC وONUS وHNG عبر المنصة، مؤكدة أن المخطط جمع مليارات الدولارات من المستثمرين، دون تقديم تفصيل للخسائر.
توسيع نطاق التحقيق
تشكل هذه القضية جزءاً من زيادة التدقيق في نشاط العملات الرقمية في فيتنام، إحدى أسواق الأصول الرقمية الأكثر نشاطاً على مستوى العالم. وتأتي الاعتقالات بعد تحقيق مشترك امتد لعدة مدن، حيث استدعت الشرطة أكثر من 140 شخصاً للاستجواب وصادرت أدلة، في إطار جهود أوسع لتدمير عمليات احتيال واسعة النطاق مرتبطة بالعملات المشفرة.
ردود الفعل والمعلومات المتضاربة
ذكرت شركة فيمانتي أنها علمت بالاتهامات عبر إعلان الوزارة والإعلام الفيتنامي، وأنها استعانت بمستشار قانوني أمريكي لتقييم الموقف، مع تحديدها لنيان كرئيس لمجلس إدارتها وتشين كعضو في المجلس. تقدم منصة أوناس نفسها كنظام بيئي للأصول الرقمية يقدم خدمات تداول وتحصين واستثمار، مدعية وجود أكثر من سبعة ملايين مستخدم ودعم من شركة فيمانتي الأمريكية. بينما تظهر بيانات السوق فجوة كبيرة بين حجم الخسائر المزعوم والقيمة السوقية المعلنة للعملة والتي تبلغ حوالي 25 مليون دولار. ولم تصدر أوناس أي بيان رسمي حتى الآن للتعليق على الوضع.
مخاطر عالمية متشابكة
في قضية منفصلة، ألقت الهند القبض على مشتبه به في مومباي متهم بمساعدة في نقل ضحايا إلى مراكز احتيال في ميانمار، حيث أجبر الأفراد على تنفيذ مخططات احتيال إلكتروني، تشمل عمليات احتيال استثمارية في العملات الرقمية وعلاقات عاطفية وهمية. حيث كان يتم استدراج الضحايا بعروض عمل في تايلاند قبل تحويلهم إلى مراكز الاحتيال.
الأسئلة الشائعة (FAQs)
ما هي التهم الموجهة لمشغلي منصة أوناس؟
تهمهم السلطات الفيتنامية باستخدام إعلانات مضللة والتلاعب بأسعار العملات الرقمية لاختلاس أموال المستثمرين عبر المنصة.
من هم أبرز المشتبه بهم في القضية؟
من أبرز المشتبه بهم فونغ لي فينغ نيان (مرتبط بالشركة الأم)، وتران كوانغ تشين (المسؤول التقني)، ونغو ثي ثاو (مديرة شركة مجوهرات).
ماذا تعني هذه القضية لمستقبل العملات الرقمية في فيتنام؟
تشير القضية إلى زيادة تدقيق السلطات على نشاط العملات الرقمية في البلاد، كجزء من حملة أوسع ضد عمليات الاحتيال الكبيرة في هذا القطاع.
