احتيال خارج البورصة أم مزحة؟ خسارة 1.4 مليون دولار تثير الفوضى بعد ظهور الأموال على KuCoin

أثار نزاع حول خسارة بقيمة 1.4 مليون دولار جدلاً واسعاً على منصة “كريبتو تويتر”، بعد أن ادعى تاجر تعرضه للاحتيال في صفقة تداول مباشر. وبعد ذلك بفترة قصيرة، نشر حساب آخر منشوراً حول إيداع نفس المبلغ بالضبط على منصة كوكون.

أثارت هذه المنشورات المتلاحقة موجة من الارتباك والتشكك والتكهنات داخل مجتمع العملات الرقمية.

اتهام بالاحتيال بقيمة 1.4 مليون دولار

بدأت القضية عندما شارك التاجر الذي يُعرف باسم 0x_Leo_ الحادثة في منشور على (إكس) “تويتر” سابقاً، طالباً المساعدة من محللي البلوك تشين مثل ZachXBT.

تُظهر بيانات سلسلة الكتل (البلوك تشين) تحويل 1.40 مليون USDC (ما يعادل 1.399 مليون دولار تقريباً) على شبكة الإيثيريوم من عنوان محفظة 0x887e…d35260 إلى العنوان 0xd04d…41b8724. تمت هذه العملية بنجاح منذ حوالي خمس ساعات، وبتكلفة لا تتجاوز 0.06 دولار.

صفقات التداول المباشر OTC تتم خارج البورصات وتعتمد على الثقة المباشرة بين الطرفين. في هذه الحالة، ادعى التاجر 0x_Leo_ أنه خسر 1.4 مليون دولار من خلال مثل هذه الصفقة، مما يسلط الضوء على المخاطر المرتفعة وعدم وجود حلول سهلة عند حدوث نزاعات في صفقات العملات الرقمية المباشرة بين الأفراد ذات القيمة الكبيرة.

تأتي هذه الحادثة في وقت تُعتبر فيه صفقات OTC، وهي معاملات خاصة مباشرة بين الأفراد، عالية المخاطر بسبب عدم وجود ضمانات أو آليات لحل المشكلات في حالات الاحتيال.

انتشر المنشور بسرعة، وحثّ المتابعون التاجر “ليو” على مشاركة تفاصيل المحفظة والتواصل مباشرة مع فريق دعم منصة كوكون.

رد فعل صادف أم استفزازي؟

بعد ساعتين فقط من البلاغ، نشر تاجر مجهول يحمل اسم based16z على (إكس) رسالة بدت غير مرتبطة للوهلة الأولى، لكن توقيتها كان مريباً.

أدى تطابق المبالغ إلى إثارة التكهنات على الفور. اقترح بعض المستخدمين أن هذا المنشور كان اعترافاً صارخاً بسرقة أموال “ليو”. بينما رأى آخرون أنه مجرد محاولة للاستفزاز أو أنها مجرد صدفة بهدف إثارة الفوضى وجذب الانتباه.

انقسم المجتمع بسبب هذين المنشورين. فريق مال إلى اعتبارها دليلاً على السرقة أو خدعة مُدبرة، بينما رأى فريق آخر أنها مجرد فصل من فصول الدراما المعتادة على “كريبتو تويتر”، حيث تختلط فيه السخرية والمعلومات المضللة بالمخاطر المالية الحقيقية.

ومع ذلك، تبرز هذه الحادثة المخاطر المستمرة في تجارة العملات الرقمية المباشرة OTC. على عكس المعاملات عبر البورصات المركزية، تعتمد صفقات OTC فقط على الثقة بين الطرفين.

هذا يجعلها بيئة خصبة للنزاعات وعمليات الاحتيال، حيث لا يملك الضحايا غالباً أي حل سوى اللجوء إلى المناشدة العامة للبورصات أو محللي البلوك تشين مثل ZachXBT.

جعل توقيت ادعاء الاحتيال ومنشور إيداع كوكون هذه القضية تنتشر بشكل واسع. لكن، كما هو الحال في العديد من الخلافات في عالم العملات الرقمية، قد يكون من الصعب الوصول إلى الحقيقة الكاملة دون أدلة قابلة للتحقق من على سلسلة الكتل.

وحتى لحظة نشر هذا الخبر، لم يرد أي من 0x_Leo_ أو based16z أو منصة كوكون على طلبات التعليق. كما أفاد ZachXBT بأنه لن يقوم بالتحقيق في القضية.

الأسئلة الشائعة

• ما هي صفقات OTC في العملات الرقمية؟
  هي صفقات تداول مباشرة تتم خارج منصات التبادل (البورصات) التقليدية، وتعتمد بشكل كامل على الثقة بين الطرفين المتعاملين.
• ما الذي جعل قضية الـ 1.4 مليون دولار تنتشر بهذه السرعة؟
  سرعة انتشار القضية جاءت بسبب التوقيت المريب لمنشور آخر أعلن عن إيداع نفس المبلغ بالضبط على منصة كوكون بعد ساعتين فقط من شكوى التاجر الأول، مما أثار الشكوك والتكهنات.
• ما هي مخاطر صفقات OTC؟
  المخاطر الرئيسية هي عدم وجود وسيط أو ضمانات. في حالة حدوث نزاع أو احتيال، يكون الخيارات محدودة جداً أمام الطرف المتضرر وقد يلجأ فقط إلى المناشدة العامة أو محققي البلوك تشين.