أوكرانيا تعتقل مشتبهاً آخر في شبكة جرائم إلكترونية بقيمة 100 مليون دولار وتصادر 11 مليون دولار

ألقت السلطات الأوكرانية القبض على عضو في شبكة دولية للجرائم الإلكترونية كانت مُطْلَبَة من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) بتهمة الاحتيال وغسيل الأموال، والتي تسببت في خسائر تجاوزت 100 مليون دولار في الولايات المتحدة وأوروبا.

القبض على المشتبه به في عملية مشتركة

تم القبض على المشتبه به في منطقة زاكارباتيا خلال عملية مشتركة بين الشرطة الوطنية الأوكرانية ووحدات أمنية أخرى. وأكدت الشرطة أن الرجل كان مطلوباً دولياً منذ فترة، وتم العثور عليه أخيراً في مدينة أوجهورود، حيث كان يعيش بهوية مزيفة مستخدماً وثائق مُزَوَّرة.

وقال النائب العام: “لقد أصدر وثائق مزيفة عن وفاته الخاصة واستمر في العيش في أوكرانيا كشخص “جديد”، باستخدام أوراق هوية غير حقيقية”. وأضاف أن المشتبه به كان يقوم بغسيل الأموال المشبوهة من خلال شراء العقارات، وغالباً ما كان يستخدم أقاربه كوسطاء لإخفاء ملكية الأصول وتدفقات الأموال.

كيف كانت تعمل شبكة الجريمة الإلكترونية؟

كان المشتبه به جزءاً من عصابة إلكترونية أوسع. كانت هذه العصابة تستخدم برامج ضارة لسرقة البيانات الشخصية وسجلات الشركات، ثم تستخدم هذه المعلومات لابتزاز الضحايا، وطلب دفعات مالية مقابل الصمت أو إعادة المواد المسروقة. وتركزت هذه الأنشطة على استهداف أفراد ومؤسسات في كل من الولايات المتحدة وأوروبا.

مصادرة أصول ضخمة بما فيها عملات رقمية

خلال التحقيق، صادرت السلطات أصولاً تقدر قيمتها بحوالي 11 مليون دولار، شملت:

• نقوداً سائلة.
• عقارات.
• مركبات.
• عملات رقمية مشفرة بقيمة تقارب 3 ملايين دولار.

كما لاحظ المسؤولون وجود فرق كبير بين الدخل المعلن والأصول التي يملكها شركاء المشتبه به، مما يشير إلى ثروات غير مبررة بقيمة عشرات الملايين من الهريفنيا الأوكرانية. وساعدت هذه الأدلة المالية في كشف أجزاء من شبكة غسيل الأموال وتأكد حجم العمليات. وتم تحديد شريكين إضافيين مرتبطين بعملية غسيل الأموال.

يواجه المشتبه به الآن تهماً بموجب قانون العقوبات الأوكراني تتعلق بتزوير الوثائق وغسيل الأموال. كما تم توجيه الاتهام إلى شركائه المزعومين وهم قيد الاحتجاز.

أوكرانيا تكشف المزيد من مجموعات القرصنة

في وقت سابق من هذا العام، كشفت أوكرانيا بالتعاون مع الولايات المتحدة وألمانيا عن مجموعة قرصنة عابرة للحدود مسؤولة عن تعطيل أنظمة 11 شركة أمريكية على الأقل وطلب فديات بعملة البيتكوين والعملات الرقمية. وقال النائب العام روسلان كرافتشينكو إن الهجمات تسببت في أضرار تقدر بـ 1.5 مليون دولار، وتتكون المجموعة من أكثر من 20 عضواً، بينهم سبعة مقيمين في أوكرانيا.

نفذت السلطات عمليات تفتيش في منزلي مشتبهين أوكرانيين، وصادرت أجهزة كمبيوتر وهواتف ونقوداً ووثائق. وارتبط أحد المشتبهين أيضاً بنشر برنامج “بلاك باستا” الضار.

الأسئلة الشائعة

س: ما قيمة العملات الرقمية التي صادرتها أوكرانيا في هذه القضية؟
ج: صادرت السلطات الأوكرانية عملات رقمية مشفرة بقيمة تقدر بحوالي 3 ملايين دولار، كجزء من أصول إجمالية قيمتها 11 مليون دولار.

س: كيف كانت تعمل شبكة الجريمة الإلكترونية؟
ج: كانت الشبكة تستخدم برامج ضارة لسرقة البيانات، ثم تقوم بابتزاز الضحايا وطلب دفعات مالية، غالباً بعملات مشفرة، مقابل عدم نشر المعلومات المسروقة أو إعادتها.

س: ما التهم التي يواجهها المشتبه به الرئيسي؟
ج: يواجه المشتبه به تهم تزوير الوثائق وغسيل الأموال بموجب القانون الأوكراني، وذلك بعد أن عاش بهوية مزيفة واستخدم أقاربه لإخفاء الأصول والأموال غير المشروعة.