أموال تيثر المجمدة تسلط الضوء على الضغوط المتزايدة لمكافحة الجريمة والامتثال في عالم العملات المستقرة
تزداد الرقابة العالمية على أسواق الأصول الرقمية مع تركيز المنظمين على أموال التيثر المجمدة ودورها في مكافحة الأنشطة الإجرامية في عالم العملات المشفرة.
التيثر تكشف عن تجميد أصول بمليارات الدولارات
كشفت شركة “تيثر”، المصدر الأكبر للعملات المستقرة في العالم، عن تجميد ما يقارب 4.2 مليار دولار من عملاتها الرقمية بسبب ارتباطها بأنشطة غير مشروعة مزعومة. وأوضحت الشركة أن معظم هذه الإجراءات حدثت في السنوات الثلاث الماضية، مع تكثيف جهود إنفاذ القانون ضد الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.
يوجد الآن أكثر من 180 مليار دولار من عملة الشركة المستقرة والمربوطة بالدولار في التداول، مقارنة بحوالي 70 مليار دولار قبل ثلاث سنوات. وأكدت تيثر على قدرتها على تجميد الرموز المميزة الموجودة في محافظ العملات المشفرة عن بُعد عند تلقي طلبات رسمية من وكالات إنفاذ القانون حول العالم.
تنطبق هذه القدرة على عملتها الرئيسية USDT، التي تعمل عبر سلاسل الكتل المتعددة. ومع ذلك، تؤكد الشركة أن التجميد يتم فقط بعد استفسارات رسمية، بهدف إظهار التعاون مع السلطات دون التأثير على المستخدمين العاديين.
تعاون مع وزارة العدل الأمريكية
ساعدت تيثر وزارة العدل الأمريكية هذا الأسبوع في تجميد ما يقارب 61 مليون دولار من عملة USDT. ويرتبط هذه الرموز المزعومة بما يسمى عمليات الاحتيال الإلكتروني، حيث ينشئ المجرمون علاقات شخصية عبر الإنترنت قبل خداع ضحاياهم.
رفعت هذه الإجراءات الأخيرة إجمالي قيمة الأصول المجمدة بسبب اشتباه في ارتباطها بالإجرام إلى 4.2 مليار دولار. ومن هذا المبلغ، جُمّد حوالي 3.5 مليار دولار منذ عام 2023، مما يؤكد تسارع وتيرة هذه الإجراءات مؤخراً.
كما أبلغت الشركة سابقاً عن حظر محافظ مرتبطة بالاتجار بالبشر وأنشطة وصفتها بأنها “إرهابية ومرتبطة بالحرب” في إسرائيل وأوكرانيا.
تأثير على منصات وعمليات تحت العقوبات
امتد تأثير هذه الإجراءات أيضاً إلى كيانات خاضعة للعقوبات. فقد أعلنت بورصة العملات المشفرة الروسية “جارانتكس”، الخاضعة لعقوبات دولية، العام الماضي أن تيثر حظرت الأموال الموجودة على منصتها.
يثير هذا التوازن بين متطلبات إنفاذ القانون والاستقلال المالي في قطاع العملات المشفرة تساؤلات أوسع. بينما يرى بعض المشاركين في السوق أن قدرة تجميد الرموز ضرورية لمكافحة الجريمة، يراها آخرون خطراً على مبدأ مقاومة الرقابة.
أصبح حجم أموال التيثر المجمدة محوراً للنقاش حول كيفية تفاعل الأموال المبرمجة مع الأنظمة التنظيمية والقانونية العالمية.
دفع المنظمين لمكافحة الجريمة في التشفير
حذرت السلطات في الدول الكبرى مراراً من دور العملات المشفرة في التمويل غير المشروع. وحثت “قوة العمل المالي” (FATF) الحكومات العام الماضي على اعتماد قواعد أكثر صرامة لمعالجة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أسواق التشفير.
غالباً ما تكون هذه الأسواق أقل تنظيماً من الأنظمة المالية التقليدية، مما يجعل إنفاذ القانون أكثر تعقيداً. ومع ذلك، فإن قدرة مصدري مثل تيثر على تتبع وتجميد معاملات معينة تمنح المنظمين نقطة تدخل جديدة.
عملات مستقرة وحجم التداول والرقابة المستقبلية
تُستخدم العملات المستقرة بشكل أساسي لتحريك السيولة بين البورصات وأزواج التداول، وقد ارتفعت أحجام معاملاتها بشدة في السنوات الأخيرة. وأدى الاعتماد المتزايد على العملات المربوطة بالدولار إلى جذب المزيد من الاهتمام من صانعي السياسات.
تظهر شراكات تيثر مع أجهزة إنفاذ القانون وعمليات التجميد واسعة النطاق كيف يمكن جذب المصدرين المركزيين مباشرة إلى جهود مكافحة الجريمة. ومن المرجح أن يشكل الإطار التنظيمي حول أرصدة العملات المستقرة المجمدة كل من السياسات التنظيمية وسلوك السوق في السنوات القادمة.
الأسئلة الشائعة
كم بلغ إجمالي الأموال التي جمدتها تيثر؟
جمدت تيثر حوالي 4.2 مليار دولار من عملاتها الرقمية بسبب اشتباه في ارتباطها بأنشطة غير مشروعة.
كيف تقوم تيثر بتجميد الأموال؟
تقوم تيثر بتجميد الرموز المميزة عن بُعد في محافظ العملات المشفرة عند تلقي طلبات رسمية من وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم.
لماذا تثير عمليات تجميد العملات المستقرة جدلاً؟
يثير هذا الإجراء جدلاً حول التوازن بين مساعدة السلطات في مكافحة الجريمة والحفاظ على اللامركزية ومقاومة الرقابة التي تميز العملات المشفرة.
