“هيئة تنظيمية في ألاباما تسترد 125 ألف دولار من العملات الرقمية المفقودة في عمليات احتيال Pig Butchering – تعرف على التفاصيل الآن!”

استولى منظمون للأوراق المالية في ولاية ألاباما على أكثر من 125,000 دولار من الأصول الرقمية لصالح مقيمين اثنين تعرضا لعمليات احتيال معقدة تُعرف باسم “تسمين الخنازير”، والتي كلفتهم مجتمعين ما يقارب 580,000 دولار.

استرداد الأموال للمتضررين

تمكنت هيئة الأوراق المالية في ألاباما (ASC) من استرداد 53,227.81 دولار لساكن في مقاطعة بالدوين خسر حوالي 185,000 دولار، و73,927.68 دولار لضحية أخرى في مقاطعة إيتوواه تعرضت للاحتيال بمبلغ 395,000 دولار في عمليات منفصلة بدأت عبر تطبيقات المواعدة وبرامج المراسلة في وقت سابق من هذا العام، وفقًا لبيان صدر يوم الجمعة.

ما هي عمليات “تسمين الخنازير”؟

أصبحت عمليات احتيال “تسمين الخنازير” أسرع أشكال الاحتيال في مجال العملات الرقمية نموًا، حيث تستغل كلًا من خاصية المجهولية للأصول الرقمية ومشاعر الضحايا عبر مخططات غرامية مدروسة بعناية.

وأصبحت هذه العمليات أكثر تطورًا مع استغلال المجرمين لخاصية عدم إمكانية عكس المعاملات في العملات الرقمية وقدرتها العابرة للحدود لسرقة المليارات من الأمريكيين غير المدركين للخطر.

كيف حدثت عمليات الاحتيال؟

• في حالة مقاطعة بالدوين، التقت الضحية بالمشتبه به عبر تطبيق المواعدة “بامبل”.
• على مدى ثلاثة أشهر، تم إقناعها بشراء وتحويل أكثر من 185,000 دولار من العملات الرقمية إلى ما بدا أنه منصة تداول شرعية، لكنها كانت في الواقع محفظة يتحكم فيها المجرم.
• عندما حاولت سحب أموالها بعد إخبارها بأن استثمارها نما إلى أكثر من 443,000 دولار، طُلب منها إرسال عملات رقمية إضافية لدفع ما يُزعم أنها ضرائب — وهي علامة تحذير شائعة دفعتها للتواصل مع السلطات.

أما ضحية مقاطعة إيتوواه، فقد قابلت المحتال عبر إعلان على “واتساب”، وتم إقناعها باستثمار 395,310 دولار في منصة احتيالية زعمت زورًا ارتباطها بـ “تشارلز شواب” وتسجيلها في هيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC).

وأبلغت شركة “ويلز فارغو” للخدمات المالية عن نشاط مريب عندما حاولت الضحية سحب مبالغ كبيرة للاستثمار في العملات الرقمية.

تصريحات مسؤولي الأمن

قالت أماندا سين، مديرة ASC: “تواصل الهيئة رصد زيادة في عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية، بما في ذلك ‘تسمين الخنازير’. معظم الجرائم الإلكترونية تنشأ من خارج البلاد، والمعاملات فورية، مما يجعل القبض على المجرمين أو استرداد الأموال شبه مستحيل.”

إجراءات حكومية ضد الاحتيال

قامت السلطات الفيدرالية بتكثيف الجهود لمواجهة البنية التحتية التي تتيح هذه العمليات الاحتيالية. ففي مارس، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركة “فانول تكنولوجي” الفلبينية ومديرها الصيني “ليو ليزهي” لتسهيلهم عمليات “تسمين الخنازير” ومخططات احتيال أخرى بالعملات الرقمية، والتي سرقت من الأمريكيين أكثر من 200 مليون دولار.

وحثت ASC على الإبلاغ الفوري عن أي عمليات احتيال مشتبه بها، مؤكدة أن التأخير يقلل بشكل كبير من فرص استرداد الأموال.

إحصائيات عالمية

سجلت عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية ما لا يقل عن 9.9 مليار دولار عالميًا في 2024، حيث شكلت عمليات “تسمين الخنازير” 33.2% من إجمالي إيرادات الاحتيال، وفقًا لتقرير “Chainalysis” الصادر في فبراير عن جرائم العملات الرقمية.

وبينما نما إيراد “تسمين الخنازير” بنحو 40% في 2024، ارتفع عدد الإيداعات بنسبة 210% مقارنة بالعام الماضي، مع انخفاض متوسط مبالغ الإيداع بنسبة 55%، مما يشير إلى أن المجرمين يقومون بعمليات احتيال أقصر لزيادة عدد ضحاياهم بدلاً من بناء علاقات طويلة الأمد كما كان معتادًا.

تحرير: ستايسي إليوت.

الأسئلة الشائعة

• ما هي عمليات “تسمين الخنازير”؟
  هي مخططات احتيال تستغل الثقة والمشاعر عبر علاقات وهمية لإقناع الضحايا باستثمار أموالهم في منصات مزيفة للعملات الرقمية.
• كيف يمكن تجنب هذه العمليات الاحتيالية؟
  تجنب الاستثمار بناءً على علاقات عبر الإنترنت، وتحقق من شرعية المنصات، ولا تدفع أبدًا “ضرائب” أو “رسوم” لسحب أموالك.
• ما الذي تفعله السلطات لمواجهة هذه الجرائم؟
  تعمل الوكالات الحكومية على تعقب البنية التحتية الداعمة للاحتيال وفرض عقوبات على الجهات المشتبه بها، لكن استرداد الأموال يظل صعبًا بسبب طبيعة العملات الرقمية.