حظرت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) مستشارة مالية لمدة عشر سنوات بسبب تورطها في عملية احتيال تتعلق بالعملات الرقمية. وأوضحت الهيئة في بيان صحفي حديث أن جليندا ماري روغان قامت بتحويل أموال العملاء إلى استثمارات مشبوهة في العملات المشفرة.
تفاصيل الاحتيال
وفقًا لـ ASIC، قامت روغان بتحويل 14.8 مليون دولار أسترالي (ما يعادل 9.6 مليون دولار أمريكي) من أموال العملاء إلى عملية احتيال تسمى “ذا فاينانشال سنتر” بين مارس 2022 ويونيو 2023. وكانت تعمل كمستشارة مالية ومسؤولة حسابات لشركات مجموعة “فاينكير” خلال هذه الفترة.
كما كانت ممثلة معتمدة لشركة “Private Wealth Pty Ltd”، حيث قدمت معلومات مضللة للعملاء حول طبيعة ومخاطر استثماراتهم أثناء تقديم المشورة لهم نيابة عن “فاينكير”.
وشملت ادعاءاتها الكاذبة إخبار العملاء بأنهم يستثمرون في حسابات ذات عائد ثابت مرتفع، مما دفع بعضهم إلى تحويل الأموال إلى حسابات تحت سيطرتها. ثم قامت بتحويل معظم الأموال إلى عملات رقمية وأرسلتها إلى محافظ محددة من قبل “ذا فاينانشال سنتر”.
العقوبات والإجراءات
قامت ASIC بإدراج “ذا فاينانشال سنتر” ككيان غير مرخص، مشيرة إلى أن روغان كان يجب أن تشك في المشروع منذ عام 2022. وبناءً على ذلك، حظرت الهيئة روغان من العمل في الخدمات المالية لمدة عشر سنوات، مما يعني عدم قدرتها على تقديم أي خدمات مالية أو إدارة كيان يعمل في هذا المجال.
وبالرغم من أن الحظر ساري المفعول منذ 6 يونيو 2025، إلا أن روغان لا تزال قادرة على تقديم استئناف. كما دعت الهيئة المتضررين من الحادث إلى تقديم شكاوى إلى “هيئة الشكاوى المالية الأسترالية”.
تشديد الرقابة على الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية
يأتي إجراء ASIC ضمن جهود أستراليا لمكافحة عمليات الاحتيال والجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية. وأغلقت الهيئة أكثر من 10,000 موقع احتيال استثماري حتى نهاية فبراير، بما في ذلك 1,200 عملية احتيال مرتبطة بالعملات المشفرة.
كما اتخذت الهيئة إجراءات ضد ليانغ “آلان” قوه، المدير التنفيذي السابق لتبادل العملات الرقمية ACX.io، بعد انهيار المنصة الذي تسبب في خسائر بالملايين للمستخدمين، بينما فر قوه من البلاد.
إجراءات جديدة لآلات الصراف الآلي للعملات الرقمية
فرضت “مركز التقارير والمعاملات الأسترالي” (AUSTRAC) قواعد جديدة على مشغلي أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية، تشمل:
- تحديد السحب والإيداع بـ 5,000 دولار أسترالي (حوالي 3,250 دولار أمريكي).
- عرض رسائل تحذيرية لحماية المستخدمين من الاحتيال.
- تشديد متطلبات “اعرف عميلك” (KYC) ومكافحة غسل الأموال.
كما رفضت AUSTRAC تجديد ترخيص مشغل صراف آلي للعملات الرقمية يسمى “هاروز إمباير” بسبب مخاوف من سوء استخدام أجهزته.
زيادة تبني العملات الرقمية في أستراليا
على الرغم من الإجراءات التنظيمية، فإن تبني العملات الرقمية في أستراليا في تزايد مستمر. وتشير الإحصاءات إلى:
- وجود ما يقارب 2,000 جهاز صراف آلي للعملات الرقمية، مقارنة بـ 23 فقط في 2019.
- معالجة حوالي 150,000 معاملة سنويًا عبر هذه الأجهزة، 72% منها من قبل أشخاص فوق 50 عامًا.
- امتلاك أكثر من 30% من الأستراليين لعملات رقمية، بينما يعبر 14.3% عن اهتمامهم بالاستثمار فيها.
الأسئلة الشائعة
ما هي التهم الموجهة إلى جليندا روغان؟
اتهمتها ASIC بتحويل 14.8 مليون دولار أسترالي من أموال العملاء إلى عملية احتيال في العملات الرقمية وإعطاء معلومات مضللة.
ما هي مدة الحظر المفروض على روغان؟
حُظرت من العمل في القطاع المالي لمدة عشر سنوات، بدءًا من يونيو 2025.
هل تزداد شعبية العملات الرقمية في أستراليا؟
نعم، يمتلك أكثر من 30% من الأستراليين عملات رقمية، وهناك نمو كبير في بنيتها التحتية مثل أجهزة الصراف الآلي.
