“الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركة فلبينية تقنية لدعمها عمليات احتيال بتشفير بقيمة 200 مليون دولار – اكتشف التفاصيل الآن!”
في إجراء يستهدف البنية التحتية لما يُعرف بـ”احتيال الذبح الخنزيري”، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركة تكنولوجيا مقرها الفلبين ومديرها لدورهما في مساعدة عمليات احتيال العملات الرقمية التي خدعت الأمريكيين بأكثر من 200 مليون دولار.
اتهامات لشركة Funnull Technology
اتهم المشرعون يوم الخميس شركة Funnull Technology Inc. بتسهيل العديد من هذه المخططات من خلال توفير البنية التحتية للمجرمين الإلكترونيين لاستضافة مواقع ويب احتيالية. كما ذكرت وزارة الخزانة أن Liu Lizhi، وهو مواطن صيني ومدير الشركة، احتفظ بسجلات تتابع أداء موظفي Funnull ومهامهم، بما في ذلك تعيين أسماء النطاقات المستخدمة في عمليات احتيال العملات الرقمية وخداع التصيد.
تصريحات مسؤولين
قال نائب وزير الخزانة مايكل فولكندر في بيان: “يؤكد هذا الإجراء تركيزنا على تعطيل المؤسسات الإجرامية مثل Funnull التي تمثل هذه الاحتيالات الإلكترونية وتحرم الأمريكيين من مدخراتهم التي حصلوا عليها بكد”.
نطاق الاحتيال
لم تتوقف عمليات الاحتيال عند خداع المستهلكين فقط. فقد استخدم المجرمون الإلكترونيون تقنية Funnull لاستهداف مواقع ويب شرعية عن طريق حقن أكواد ضارة تعيد توجيه المستخدمين غير المرتابين إلى مواقع احتيالية. ووفقًا للتقارير، اشترت الشركة عناوين IP من مزودي الخدمات السحابية العالمية وأعادت بيعها إلى المحتالين الذين أنشأوا مواقع احتيال استثمارية وتصيد ومقامرة.
خسائر ضخمة
صرحت وزارة الخزانة: “ترتبط Funnull بغالبية مواقع احتيال استثمار العملات الرقمية التي تم الإبلاغ عنها لمكتب التحقيقات الفيدرالي. وقد أبلغ الضحايا الأمريكيون عن خسائر تجاوزت 200 مليون دولار، بمتوسط خسائر يتجاوز 150 ألف دولار للفرد الواحد”. وأضاف المسؤولون أن الخسائر الفعلية قد تكون أكبر، لكن العديد من الضحايا لا يبلغون عن الجريمة.
ما هو احتيال الذبح الخنزيري؟
يبدأ هذا النوع من الاحتيال -الذي سُمي نسبةً إلى تسمين الخنزير قبل ذبحه- عادةً عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المواعدة، حيث يبني المحتالون الثقة مع الضحية بمرور الوقت قبل تنفيذ الجريمة. ثم يُقنعون الضحية إما بإرسال أصول رقمية إلى حساباتهم أو ربط محافظ العملات الرقمية بمنصات مزيفة لسرقة الأموال.
تفاصيل العقوبات
تجمّد العقوبات جميع الأصول الأمريكية التابعة لشركة Funnull Technology Inc. وLiu Lizhi. كما تمنع الأفراد والشركات الأمريكية من التعامل مع أي كيانات يمتلكان فيها حصة 50% أو أكثر.
إجراءات سابقة
تأتي عقوبات Funnull ضمن سلسلة إجراءات من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة لاستهداف البنية التحتية للجرائم المالية الإلكترونية. ففي أكتوبر، فرضت عقوبات على تجمع Evil Corp الروسي المتهم بسرقات مالية وهجمات الفدية. وفي مارس، عاقبت Behrouz Parsarad الذي يدير منصة Nemesis على الدارك ويب، والتي سهلت بيع مخدرات بقيمة ملايين الدولارات. كما فرضت في أبريل عقوبات على محافظ Tron المرتبطة بمتمردي الحوثيين المدعومين من إيران.
الأسئلة الشائعة
ما هي شركة Funnull Technology؟
شركة تكنولوجيا مقرها الفلبين متهمة بتوفير البنية التحتية لمواقع احتيال العملات الرقمية التي خدعت ضحايا بأكثر من 200 مليون دولار.
كيف يعمل احتيال الذبح الخنزيري؟
يبدأ عبر وسائل التواصل أو المواعدة، حيث يبني المحتالون الثقة مع الضحية قبل إقناعهم باستثمار أموالهم في منصات مزيفة لسرقتها.
ما تأثير العقوبات على Funnull؟
تجميد أصولها الأمريكية ومنع التعامل مع أي كيانات تمتلك فيها حصة كبيرة، مما يعيق عملياتها الاحتيالية.
