حكم محكمة أيوا لصالح مشغل ماكينة البيتكوين الآلية في قضية الأموال المحتالة – تعرف على التفاصيل الآن!

قضت المحكمة العليا في ولاية آيوا بأن الأموال المدفوعة في أجهزة الصراف الآلي التابعة لشركة Bitcoin Depot كجزء من عمليات احتيال منفصلة يجب إعادتها إلى الشركة، وليس إلى الضحايا، مما يلغي حكماً صادراً عن محكمة أدنى.

تفاصيل القضية

وقع الاحتيالان في يوليو 2023 وفبراير 2024، حيث اتصل المحتالون بالضحايا بشكل منفصل وأجبروهم على تحويل عملة بيتكوين بقيمة 14,000 دولار عبر جهاز صراف آلي تابع لـ Bitcoin Depot في مقاطعة لين.

صادرت الشرطة الأموال المودعة كجزء من تحقيقاتها لكنها لم تتمكن من استعادة عملات البيتكوين المحولة.

كانت محكمة المقاطعة قد قضت بإعادة الأموال المصادرة، والتي تبلغ 28,000 دولار، إلى الضحايا، مما دفع Bitcoin Depot إلى الاستئناف أمام المحكمة العليا في آيوا.

حكم المحكمة العليا

وفقاً لحكم القاضية دانا أوكسلي، دخل الضحايا في عقد مع أجهزة الصراف الآلي التابعة لـ Bitcoin Depot، والتي حذرت الضحايا من عمليات الاحتيال المحتملة قبل تحويل عملات البيتكوين المشتراة.

وأكد الضحايا أنهم يمتلكون المحافظ الرقمية التي أرسلوا إليها العملات، حيث أن هذه هي الطريقة الوحيدة لإتمام التحويل عبر أجهزة Bitcoin Depot.

لكن إحدى الضحايا، كاري كارلسون، جادلت بأن العقد الذي أبرمته مع Bitcoin Depot يجب إبطاله لأنها كانت تعمل تحت الإكراه.

رفضت المحكمة العليا في آيوا هذا الادعاء، مشيرة إلى أن الشركة لم تكن تعلم أن كارلسون والضحية الأخرى كانا يعملان تحت الإكراه. كما رفضت القاضية أوكسلي حجة كارلسون بأن تحذير Bitcoin Depot يثبت معرفتها المسبقة بالاحتيال.

وكتبت أوكسلي: “حقيقة أن Bitcoin Depot أدركت المخاطر في صناعتها واستخدام أجهزتها وحذرت عملائها – إلى درجة منع المعاملة ما لم يؤكد المستخدم أن المحفظة ملكه – لا تجعلها مسؤولة عن كل معاملة غير مشروعة.”

ونتيجة لذلك، قضت المحكمة بإعادة الأموال المصادرة إلى Bitcoin Depot، مما ترك الضحايا بدون تعويض.

رد فعل Bitcoin Depot

أكدت Bitcoin Depot أن القرار يدعم أهمية الإجراءات القانونية ويعزز دور مشغلي العملات الرقمية في منع ومعالجة الاحتيال.

وقال المتحدث باسم الشركة: “تحترم Bitcoin Depot قرار المحكمة العليا في آيوا وتراه خطوة إيجابية نحو توضيح الإطار القانوني المحيط بمعاملات العملات الرقمية وتأكيد أهمية التعامل مع مشغلين شفافين مثل Bitcoin Depot.”

معركة قانونية أوسع

تواجه الشركة معركة قانونية أكبر في آيوا بعد أن رفع المدعي العام برينا بيرد دعوى قضائية ضدها وضد مزود أجهزة الصراف الآلي CoinFlip في فبراير الماضي.

وفقاً للادعاءات، خسر سكان آيوا حوالي 20.4 مليون دولار نتيجة لإرسال الأموال عبر Bitcoin Depot وCoinFlip.

وتقول مكتب المدعي العام إن عمليات الاحتيال تمثل 98.16% من الأموال التي أرسلها سكان آيوا عبر Bitcoin Depot منذ أكتوبر 2023، عندما بدأ التحقيق في شركات أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية (النسبة المئوية المقابلة لـ CoinFlip هي 94.92%).

كما زعم بيرد أن Bitcoin Depot وCoinFlip تحصلان على عمولات بنسبة 23% و21% على جميع معاملات العملات الرقمية التي تتم عبر أجهزتهما، وأن Bitcoin Depot تضلل العملاء بشأن شروط سياسة الاسترداد.

وقال بيرد: “نحن نعلم أن المحتالين يستهدفون كبار السن في آيوا، لكن يبدو الآن أنهم يتصيدون حتى من خلال النعوات لاستهداف الأرامل […] وتأخذ شركات أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية حصة من الأرباح.”

إجراءات الحماية

قالت Bitcoin Depot إنها طبقت بالفعل عدة طبقات من الحماية، بما في ذلك التحقق من الهوية ومراقبة المعاملات والدعم المباشر وتحذيرات الاحتيال الآلية.

وأضاف المتحدث: “يعمل فريقنا المخصص للتواصل مع إنفاذ القانون، والذي يضم أعضاء سابقين في إنفاذ القانون، بشكل وثيق مع الوكالات في جميع أنحاء البلاد. نساعد المحققين بانتظام باستخدام تحليلاتنا لسلسلة الكتل لتتبع المعاملات واسترداد الأموال المسروقة ومساعدة في حل القضايا النشطة، وسنواصل دعم ومساعدة إنفاذ القانون حيثما أمكن.”

الأسئلة الشائعة

• ما هو قرار المحكمة العليا في آيوا بشأن أموال Bitcoin Depot؟
  قضت المحكمة بإعادة الأموال المصادرة من عمليات الاحتيال إلى Bitcoin Depot، وليس إلى الضحايا.
• ما هي الإجراءات التي تتخذها Bitcoin Depot لمنع الاحتيال؟
  تشمل الإجراءات التحقق من الهوية، مراقبة المعاملات، تحذيرات الاحتيال الآلية، ودعم فرق إنفاذ القانون.
• ما هي التحديات القانونية التي تواجهها Bitcoin Depot؟
  تواجه دعوى قضائية في آيوا بتهمة التربح من عمليات الاحتيال وإخفاء شروط سياسة الاسترداد.