كيف ضاعف مخترق البيتكوين بقيمة 330 مليون دولار رهانه على مشتقات مونيرو؟ اكتشف التفاصيل الآن!

هناك شيء ملفت في عملية التحويل المشبوهة يوم الاثنين لأكثر من 3,520 بيتكوين (بقيمة 330.7 مليون دولار) إلى عملة الخصوصية مونيرو (XMR)، وهي عملية تحويل قال المحقق في سلسلة الكتل ZachXBT إنها ربما مرتبطة باختراق: نشاط متزامن في سوق المشتقات.

لماذا اختار المخترق مونيرو؟

مونيرو، التي تخفي عناوين المرسل والمستقبل لتوفير عملة غير قابلة للتتبع، لديها سيولة محدودة في البورصات. هذا يجعل من الصعب على المستخدمين إجراء المعاملات دون التأثير على السعر ويعرضهم لخطر الانزلاق السعري، وهو احتمال تغير السعر للأسوأ قبل اكتمال الصفقة.

خيارات أخرى كانت ممكنة

قرار التحويل إلى عملة مشفرة غير سائلة أمر غير معتاد. كان بإمكان العملات المستقرة مثل تيثر (USDT) أو الإيثر (ETH) توفير طريقة أسهل وأقل عرضة للانزلاق لنقل الأموال، كما أن أدوات الخلط مثل تورنادو كاش كانت يمكن أن تساعد في إخفاء مسار المعاملة. بالطبع، العملات المستقرة مثل USDT يسهل اعتراضها وتجميدها.

ما وراء غسيل الأموال

تشير بيانات التداول إلى أن ما حدث كان أكثر من مجرد محاولة لغسيل الأموال المسروقة. من المرجح أن المخترق واجه انزلاقًا سعريًا أثناء المعاملة، حيث كانت السيولة في دفتر الطلبات منخفضة نسبيًا عند حوالي مليون دولار لكل نسبة 2% على جانبي السوق. كما ارتفع سعر XMR بنسبة 45% بسبب محدودية السيولة، مما يعني أن المخترق ربما خسر ما يصل إلى 20% (66 مليون دولار) بسبب شراء XMR بدلاً من عملة أكثر سيولة.

دور سوق المشتقات

للحصول على صورة أوضح، انظر إلى سوق المشتقات. بينما كان سعر مونيرو يرتفع، زادت المراكز المفتوحة (عدد عقود المستقبليات والخيارات غير المسددة) لـ XMR في البورصات المركزية الرئيسية بأكثر من الضعف إلى 35.1 مليون دولار، وفقًا لـ Coinalyze.

كان من المفترض أن يؤدي ارتفاع سعر XMR بنسبة 45% إلى زيادة المراكز المفتوحة إلى 24.2 مليون دولار فقط، وليس الرقم الذي وصلت إليه. مع الأخذ في الاعتبار مليون دولار من عمليات التصفية، يبدو أن شخصًا أو مجموعة كانوا قد اتخذوا مراكز شراء (لونغ) بقيمة 11 مليون دولار على XMR مسبقًا.

على الرغم من أن ارتفاع السعر لم يكن كافيًا لتعويض كامل خسائر الانزلاق السعري، إلا أنه ساعد في تخفيف الضربة. كما أن هذا الرقم لا يشمل أي مراكز قد تكون موجودة في البورصات اللامركزية، ولا ننسى أن الأموال كانت مسروقة في الأساس، لذا فإن الجناة المفترضين ما زالوا يحققون ربحًا بملايين الدولارات.

حالات مشابهة سابقًا

هذه ليست المرة الأولى التي يغمر فيها مجرمو الإنترنت عمليات الشرغ الفوري لتحريك سوق المشتقات. الشهر الماضي، تلاعب متداول بأسعار JELLY في البورصة اللامركزية HyperLiquid عن طريق شرائها في بورصات قليلة السيولة، مما خدع أداة التسعير لتغذية سعر غير دقيق لـ HyperLiquid وبالتالي تحقيق أرباح لحاملي المراكز الطويلة.

تشبه هذه الحالات حادثة استغلال بقيمة 114 مليون دولار في سوق مانجو (Mango Markets) عام 2022، والتي تضمنت تلاعبًا بأسعار MNGO من قبل متداول يدعى آفي آيزنبرغ باستخدام أصول مسروقة كضمان. تمت إدانة آيزنبرغ من قبل هيئة محلفين في 2024 ويواجه عقوبة السجن لمدة 20 عامًا.

الأسئلة الشائعة

• لماذا اختار المخترق تحويل الأموال إلى مونيرو؟
  لأن مونيرو توفر خصوصية عالية عن طريق إخفاء عناوين المحفظة، لكنها تعاني من سيولة منخفضة في البورصات، مما يجعل تتبع الأموال أصعب.
• ما هو الانزلاق السعري الذي واجهه المخترق؟
  واجه المخترق انزلاقًا سعريًا بنسبة قد تصل إلى 20% (66 مليون دولار) بسبب محدودية سيولة مونيرو في البورصات.
• كيف استفاد المخترق من سوق المشتقات؟
  يبدو أن المخترق أو شركاءه كانوا قد اتخذوا مراكز شراء (لونغ) على مونيرو مسبقًا، مما ساعدهم في تعويض جزء من خسائر الانزلاق السعري.