لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC)، وهي وكالة إنفاذ القانون في نيجيريا، استهدفت مجموعة كبيرة من المحتالين في مجال العملات الرقمية تضم مئات الأفراد المحتملين كمجرمين. من بينهم، تم توجيه التهم رسمياً إلى 53 شخصًا.
EFCC يستهدف مجرمي العملات الرقمية
وفقًا للتقارير، فإن هؤلاء المحتالين قاموا بتشغيل عمليات متعددة، لكنها كلها تندرج تحت مظلة الجرائم الرقمية. تم القبض على هؤلاء المشتبه بهم مع 739 عضوًا آخر في ديسمبر الماضي، وكلهم أعلنوا براءتهم.
في العام الماضي، حصلت نيجيريا على شهرة دولية لكونها صارمة تجاه الجرائم الرقمية، وتحرص EFCC على الحفاظ على هذه السمعة. على وجه الخصوص، قامت الدولة باعتقال اثنين من المسؤولين التنفيذيين لشركة باينانس بسبب نشاطات تجارية مشبوهة، مما أدى إلى إثارة حادثة دبلوماسية مع الولايات المتحدة. وفي النهاية، تم إسقاط التهم بعد أشهر من المفاوضات.
يُقال أن السلطات تمكنت فقط من مصادرة أصول تتجاوز قيمتها 200,000 دولار بقليل. قد يبدو هذا المبلغ ضئيلًا مقارنة ببعض عمليات الاحتيال الكبرى في سوق العملات الرقمية اليوم، لكن حجم الجريمة لا يزال قيد التحقيق.
- أكثر من 500 بطاقة SIM محلية و هواتف محمولة و أجهزة كمبيوتر محمولة و عدة سيارات تم مصادرتها من قاعدة المنظمة المكونة من سبعة طوابق في لاغوس.
- عدد الموارد الكبير يشير إلى أن المبلغ المسروق يمكن أن يصل إلى المليارات. ومع ذلك، نظرًا للانتشار العالمي للجريمة، سيكون من الصعب تتبع جميع الأصول المسروقة.
- ادعت EFCC أن هؤلاء المحتالين ينتمون إلى مجموعة متنوعة ومتعددة الجنسيات، تضم ما لا يقل عن 792 عضوًا من خمس دول أو أكثر، دون حساب نيجيريا.
خلال فترة تسعة أشهر، تم إيداع 1.5 مليون دولار في حساب مصرفي وإرسال 2.39 مليون دولار إلى اثنين من المغسلين باستخدام معاملات P2P.
قد يكون هناك العشرات أو حتى المئات من الشركاء غير المعروفين الذين لم يتم تتبع أموالهم. اتهمت EFCC هؤلاء المحتالين الرقميين بممارسات “تزعزع بشكل جدي البنية الاقتصادية والاجتماعية” في نيجيريا. ومن الواضح السبب وراء ذلك.
ومع ذلك، فإن القبض عليهم يثبت نقطة مشجعة. وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم تتعلم مطاردة مجرمي العملات الرقمية، وطرقهم تتحسن. لا يمكن لهذه المجموعات الهروب من القبض عليهم إلى الأبد.
الأسئلة المتكررة
- ما هو عدد الأفراد الذين تم اتهامهم رسميًا في هذه القضية؟ تم توجيه التهم إلى 53 فردًا من العصابة.
- ما هي القيمة الإجمالية للأصول التي تم استرجاعها؟ تم استرداد أصول بقيمة 200,000 دولار فقط، ولكن نم تحديد وجود ودائع بقيمة حوالي 3 مليون دولار.
- ما هي أهمية القبض على هؤلاء المجرمين الرقميين؟ توفر القبض عليهم دلالة مشجعة على أن وكالات إنفاذ القانون العالمية تتعلم وتتطور في مطاردة مجرمي العملات الرقمية.
