عدلت هيئة مكافحة الجرائم المالية في نيجيريا دعوتها القضائية ضد منصة بينانس وأحد مسؤوليها التنفيذيين، متهمةً المنصة بغسل أكثر من 35 مليون دولار.
تفاصيل الدعوى المرفوعة ضد بينانس
قدمت اللجنة الاقتصادية والمالية (EFCC) الدعوى المعدَّلة للقاضي إميكا نوايتي في المحكمة الفيدرالية العليا في أبوجا هذا الأسبوع، وفقًا لتقارير محلية. وتزعم الدعوى أن منصة بينانس ومديرها الإقليمي الفار ناديم أنجاروالا قامت بإخفاء مبلغ 35.4 مليون دولار ناتج من عمليات المنصة في نيجيريا رغم علمهم بأن الأموال ناتجة عن نشاط غير قانوني.
الادعاءات ضد بينانس
بدأت المعركة القانونية للجنة (EFCC) ضد بينانس في وقت مبكر من هذا العام عندما اتهمت الوكالة المنصة واثنين من مسؤوليها التنفيذيين بغسيل الأموال والتهرب الضريبي. هرب أنجاروالا من الاحتجاز في أبوجا ولا يزال طليقًا منذ ذلك الحين. في حين تم احتجاز زميله تيغر غامباريان، الذي يرأس قسم الامتثال للجرائم المالية في بينانس، لمدة ثمانية أشهر، وتم إطلاق سراحه منذ شهر تقريبًا بسبب حالته الصحية السيئة والمطالب الدبلوماسية من الحكومة الأمريكية.
في الدعوى المعدلة، تزعم اللجنة أن بينانس قدمت خدمات مالية دون ترخيص صالح كما تفاوضت بشأن أسعار صرف العملات في البلاد دون تفويض، وهو اتهام وجهته إلى المنصة مشغلي مكاتب تغيير الأموال العام الماضي.
استمرار النظر في القضية
وفقًا لتقارير محلية، نظرًا لعدم تمثيل بينانس في الجلسة هذا الأسبوع، تم إدخال إقرار بالبراءة تلقائيًا لتمكين المحكمة من متابعة المحاكمة.
حملة نيجيريا المتجددة على العملات الرقمية
تأتي حملة ملاحقة بينانس في الوقت الذي أدانت فيه اللجنة الاقتصادية والمالية نصف دزينة من الشركات المحلية المتخصصة في الأصول الرقمية بتهمة العمليات غير القانونية في صرف العملات الأجنبية. كانت أحدث الحالات لشركة بلِب جلوبال التي اعترفت بتحويل الدولار الأمريكي إلى نيرة عبر عملات مستقرة مدعومة بالدولار دون ترخيص صالح. كما زُعم أن بلِب فشلت في إبلاغ اللجنة عن تحويل 100 مليون نيرة ($59,000) إلى حسابها، مما يعد انتهاكًا لقوانين مكافحة غسل الأموال.
التأثيرات على القطاع الرقمي في نيجيريا
تتماشى الحملة القمعية الجديدة للجنة مع نهج نيجيريا هذا العام، حيث قامت بتشديد الرقابة على قطاع الأصول الرقمية. أزالت الدولة البورصات الخارجية مثل كوين بيس وكي كويني، ووجهت بتطوير منصات محلية من أجل حماية المستثمرين بشكل أفضل. وقد حصلت بالفعل منصات مثل بوشا ديجيتال وكويدكس على ترخيص.
الأهداف المستقبلية والتحديات
على الرغم من الجهود، لا يزال لدى الدولة طريق طويل للقضاء على الجرائم المرتبطة بالعملات الرقمية. يكشف تقرير حديث عن أن نيجيريا تسجل أكبر عدد من حالات الاحتيال في الهوية، الأمر الذي امتد إلى قطاع الأصول الرقمية.
يشير قادة الصناعة المالية في نيجيريا إلى ضرورة حماية المستثمرين، لكن نهج الحكومة يشهد آراء متباينة؛ حيث يرى البعض أن ترخيص البورصات وتطبيق اللوائح هو السبيل إلى الأمام، بينما يعتبر آخرون العملات الرقمية غير آمنة ويطالبون بقمع حكومي أكثر شدة.
الترخيص الجديد لمنصة Yellow Card في جنوب أفريقيا
أصبحت منصة يلو كارد، وهي بورصة أفريقية تقدم خدماتها عبر القارة، إحدى أولى البورصات التي تحصل على ترخيص مزود خدمة الأصول الرقمية (CASP) في جنوب أفريقيا ضمن نظامها التنظيمي الداعم للبيتكوين. تعتزم الشركة الاستفادة من هذا الترخيص لتوسيع عملياتها في المنطقة وخارجها.
- ما هي الدعوى القضائية المقدمة ضد بينانس في نيجيريا؟
- تزعم اللجنة الاقتصادية والمالية في نيجيريا أن بينانس قامت بغسل أموال بقيمة 35.4 مليون دولار دون ترخيص صالح وقدمت خدمات تحويل العملات دون تفويض.
- كيف تؤثر اللوائح الجديدة على قطاع الأصول الرقمية في نيجيريا؟
- تسعى نيجيريا من خلال اللوائح الجديدة إلى حماية المستثمرين بالقضاء على البورصات الخارجية غير المرخصة وتنظيم النشاطات المالية المحلية.
- ما هي التطورات الأخيرة في جنوب أفريقيا فيما يتعلق بمنصات العملات الرقمية؟
- حصلت منصة Yellow Card على ترخيص لمزود خدمة الأصول الرقمية في جنوب أفريقيا لتمكينها من توسيع عملياتها في القارة وإحتضان العملات المستقرة كجزء من الثورة الرقمية الأفريقية.
