اقترحت لجنة المراقبة في Arbitrum استبعاد ثلاثة مشاريع DeFi بشكل دائم من برامج DAO المستقبلية، بعد رصد مخالفات تتعلق بـ 457,553 من عملة ARB، بقيمة تقارب 76,000 دولار.
ثلاث قضايا منح في Arbitrum بثلاث نتائج مختلفة
قال اقتراح الحوكمة بتاريخ 3 سبتمبر إن مشاريع Good Entry وLimitless وAPX Finance (المعروف سابقًا باسم ApolloX) مرتبطة بما صنّفته لجنة المراقبة على أنه إساءة استخدام عالية الخطورة لأموال DAO.
وفقًا للجنة، تشمل الحالات عالية الخطورة الاستخدام المتعمد والكبير للأموال المخصصة من ArbitrumDAO. ومن الأمثلة على ذلك تلفيق الأعمال والسرقة، رغم أن النتائج تختلف بين المشاريع الثلاثة قيد المراجعة.
تبلغ المبالغ المذكورة 457,553 من عملة ARB، بقيمة تقارب 76,000 دولار وفقًا للتقييم المستخدم في الاقتراح. لكن هذا الإجمالي لا يمثل سرقة واحدة مؤكدة أو رصيدًا واحدًا مستحقًا لـ ArbitrumDAO. بل يجمع نتائج منفصلة تشمل توزيعات لحسابات غير مؤهلة، وأموال نُقلت خارج Arbitrum، ورموز منح يُقال إنها تُركت دون استخدام أو وُزّعت متأخرة.
حصل Good Entry على 200,000 من عملة ARB عبر الجولة الأولى من برنامج الحوافز قصيرة الأجل في Arbitrum. وجد تحليل على السلسلة راجعته اللجنة أن 142,839 من عملة ARB ذهبت إلى 1,032 مستخدمًا غير مؤهل خلال فترة الحوافز وبعدها.
كما أظهرت محافظ مرتبطة بفريق Good Entry علامات على ممارسة الزراعة الذاتية (Self-Farming)، وفقًا للاقتراح. وعندما طلب المحققون توضيحًا، قالت اللجنة إن المشروع رفض التعاون. وقد توقف Good Entry عن العمل منذ ذلك الحين، لذا فإن أي حظر معتمد سينطبق على مؤسسيه وليس على فريق نشط.
استخدم Arbitrum تمويل المجتمع لعدة سنوات لجذب المستخدمين والمطورين. في نوفمبر 2023، وزّعت ثلاثة برامج تمويل معًا 500,000 من عملة ARB عبر التمويل الرجعي والمنح المطابقة وجوائز أدوات المنح.
Limitless يُقال إنه نقل كامل منحته إلى Base
يواجه Limitless نتيجة منفصلة مرتبطة ببرنامج الحوافز طويل الأجل التجريبي. حصل المشروع على 75,000 من عملة ARB، لكنه استبدل لاحقًا كامل المنحة بعملة USDC المستقرة وحوّل الأموال إلى Base، وفقًا للجنة المراقبة.
صنّف المحققون القضية على أنها سرقة مشتبه بها لأن التحويل والتحويل عبر السلاسل أخرجا كل أموال المنحة من نظام Arbitrum البيئي. وقالت اللجنة إنها لم تتمكن من التواصل مع أي من أعضاء فريق Limitless للحصول على توضيح أو استرداد الأموال.
يبدو أيضًا أن Limitless توقف عن العمل منذ مشاركته في برنامج الحوافز. وبموجب سياسة الإنفاذ المقترحة، سينطبق الحظر الدائم على مؤسسيه.
لم تذكر اللجنة أن نقل الأصول إلى بلوكتشين آخر أمر غير مناسب تلقائيًا. بل تركز نتائجها على الاستخدام المزعوم لأموال مخصصة لبرنامج حوافز Arbitrum وفشل الفريق في تقديم تفسير أو إعادة الأموال.
Base هي شبكة طبقة ثانية على Ethereum تم تطويرها بواسطة Coinbase، بينما يعمل Arbitrum كنظام بيئي منفصل لتوسيع Ethereum. وقد وضع نقل المنحة إلى Base الأصول خارج الشبكة التي كانت مخصصة لدعمها، وفقًا للاقتراح.
APX Finance يواجه مخاوف متداخلة بشأن 239,714 من عملة ARB
حصل APX Finance على موافقة لـ 525,000 من عملة ARB بموجب برنامج الحوافز طويل الأجل التجريبي، لكن نتائج المراقبة تتعلق بـ 239,714 من عملة ARB وليس المنحة كاملة.
وجد التحليل على السلسلة أن جزءًا كبيرًا من المنحة بقي في محافظ خزينة APX Finance بدلًا من الانتقال إلى عقود التوزيع. كما حدد المحققون تحويلات إلى عقود الموزعين بعد الفترة المطلوبة، ومجموعة Sybil مشتبه بها مرتبطة بمحافظ الفريق.
يشمل نشاط Sybil عمومًا مشغّلًا واحدًا يتحكم في عدة محافظ للحصول على حصة أكبر من الحوافز المخصصة لمستخدمين منفصلين. ووصفت اللجنة قضية APX Finance بأنها مزيج من أموال غير مُعادة وتوزيعات متأخرة ونشاط Sybil ذاتي مشتبه به.
لم يتمكن المحققون من الوصول إلى أعضاء فريق APX Finance للحصول على توضيح أو استرداد، وفقًا للإفادة. اندمج APX لاحقًا مع Astherus، وتبنّت المنصة المدمجة علامة Aster التجارية.
على عكس Good Entry وLimitless، قد تشمل الصياغة المقترحة أكثر من مجرد مؤسسي APX Finance إذا اعتبرت DAO المشروع أو خلفه عملية نشطة. ويتضمن الحظر المقترح من اللجنة على مشروع نشط المؤسسين وأعضاء الفريق الحاليين والمساهمين المنتسبين.
أصبحت عمليات Aster أكثر ارتباطًا بشبكة BNB Chain منذ الاندماج، بينما يتعلق تخصيص الحوافز المتنازع عليه بمشاركة APX Finance السابقة في برنامج Arbitrum.
تصويتات منفصلة ستحدد كل حظر في Arbitrum
حصل كل مشروع مذكور على أسبوع واحد من تاريخ نشر الاقتراح للرد على النتائج في منتدى الحوكمة. وحددت اللجنة 10 سبتمبر كموعد نهائي مبدئي للرد، رغم أن الجدول الزمني المنشور لا يزال عرضة للتغيير.
إذا لم يقنع التفسير اللجنة ولم تُعاد الأموال المعنية خلال نفس الفترة، ستعقد ArbitrumDAO ثلاثة تصويتات منفصلة على Snapshot. سيتمكن حاملو الرموز من التصويت لصالح الحظر أو ضده أو الامتناع في كل حالة.
لم يُحظر أي مشروع في هذه المرحلة. اقترحت اللجنة تصويتات فردية لأن الأدلة والمبالغ وحالة التشغيل تختلف بين Good Entry وLimitless وAPX Finance.
سيسعى تصويت Snapshot إلى الحصول على توافق اجتماعي من DAO دون تنفيذ معاملة على البلوكتشين. وبما أنه لا يُطلب أي إجراء على السلسلة، فإن الحظر المعتمد لن يجمّد محافظ المشاريع أو يزيل العقود الذكية المنشورة أو يمنع المستخدمين من تداول الرموز المرتبطة. بل سيجعل الأشخاص والمشاريع المتأثرة غير مؤهلين لبرامج ArbitrumDAO المستقبلية.
أنشأ Arbitrum برنامج المراقبة لتشجيع التقارير المدعومة بالأدلة وتحسين الإشراف على منح النظام البيئي. وحتى 2 سبتمبر، تلقى البرنامج 90 تقريرًا، واسترد حوالي 532,000 من عملة ARB، ووزّع نحو 268,000 من عملة ARB كمكافآت للمُبلّغين.
تشير الأرقام إلى أن البرنامج استرد أكثر من إجمالي المبالغ المذكورة في القضايا الثلاث مجتمعة، رغم أن كل تحقيق يستخدم نتائجه وحالة استرداده الخاصة.
المستثمرون الأمريكيون لديهم تعرض غير مباشر عبر Robinhood
بالنسبة للمستثمرين الأمريكيين، لا تحمل عمليات الحظر المقترحة أي قيود تداول معلنة أو تغييرات في الوصول. تكمن أهميتها الأكثر مباشرة في كيفية تحكم ArbitrumDAO في برامج الخزينة والبنية التحتية المرتبطة بشركات تخدم السوق الأمريكية.
تستخدم Robinhood المدرجة في Nasdaq برنامج Orbit من Arbitrum لسلسلة Robinhood Chain. وكما ذكر موقع crypto.news في يوليو، فإن السلاسل المشمولة في برنامج توسيع Arbitrum تعيد 10% من صافي إيرادات البروتوكول إلى النظام البيئي، حيث تذهب ثماني نقاط مئوية إلى خزينة DAO ونقطتان لتمويل نقابة مطوري Arbitrum.
حققت Robinhood Chain أكثر من مليوني دولار من الإيرادات التراكمية بعد إطلاقها في 1 يوليو، وأرسلت حوالي 200,000 دولار إلى نظام Arbitrum البيئي بموجب هذا الترتيب. ويمنح رابط الإيرادات حملة أسهم شركة مدرجة في الولايات المتحدة سببًا غير مباشر لمراقبة كيفية حوكمة ArbitrumDAO لأموال الخزينة والتعامل مع إساءة الاستخدام المزعومة.
يمكن أن تثير حوكمة DAO أيضًا أسئلة قانونية للمشاركين الأمريكيين. أشار شرح حديث لحوكمة DAO إلى أن قضية Ooki DAO أمام لجنة تداول العقود الآجلة للسلع أثبتت أن المشاركين في الحوكمة قد يواجهون مسؤولية عن سلوك DAO في ظروف معينة.
تختلف إجراءات Arbitrum المعلقة في نطاقها لأنها تسعى إلى فرض قيود على الأهلية عبر تصويتات خارج السلسلة. ولا يعلن الاقتراح عن إحالة إلى CFTC أو SEC أو وزارة العدل أو أي جهة أمريكية أخرى.
الأسئلة الشائعة
ما الذي اقترحته لجنة المراقبة في Arbitrum؟
اقترحت اللجنة حظر ثلاثة مشاريع DeFi بشكل دائم من برامج DAO المستقبلية بسبب إساءة استخدام مزعومة لأموال المنح. المشاريع هي Good Entry وLimitless وAPX Finance. وستُجرى تصويتات منفصلة لتحديد مصير كل مشروع.
كم تبلغ قيمة الأموال المعنية في هذه القضايا؟
تشمل القضايا الثلاث مجتمعة 457,553 من عملة ARB بقيمة تقارب 76,000 دولار. لكن هذه المبالغ تشمل نتائج منفصلة مثل توزيعات لحسابات غير مؤهلة وأموال نُقلت خارج الشبكة ومنح لم تُوزّع في الوقت المناسب.
هل ستؤثر هذه الحظر على المستثمرين الأمريكيين أو على تداول الرموز؟
لا توجد قيود تداول معلنة أو تغييرات في الوصول للمستثمرين الأمريكيين. حتى لو تمت الموافقة على الحظر، فإنه لن يجمّد المحافظ أو يمنع تداول الرموز. لكن المستثمرين الأمريكيين قد يراقبون الأمر لأن Robinhood تستخدم تقنية Arbitrum وتعيد جزءًا من إيراداتها إلى النظام البيئي.
