اعتقلت السلطات البلجيكية شابًا يبلغ من العمر 19 عامًا يُشتبه في أنه شخصية رئيسية في شبكة أوروبية متخصصة في التصيد الاحتيالي وغسل الأموال. سرقت هذه الشبكة أكثر من 500 ألف يورو (572 ألف دولار) باستخدام رسائل بريد إلكتروني ومكالمات هاتفية مزيفة تنتحل صفة جهات حكومية، وذلك لخداع الضحايا لتثبيت برامج تسمح بالتحكم عن بُعد في أجهزتهم.
احتُجز المشتبه به الرئيسي في شقة عبر منصة “إير بي إن بي” في مدينة أنتويرب، حيث عُثر أيضًا على مشتبه به ثانٍ. ووفقًا لتقرير الشرطة الصادر يوم الخميس، بدأت الشرطة القضائية الفيدرالية التحقيق في مارس 2026، عندما أصبحت هجمات التصيد الاحتيالي أولوية في المنطقة.
مُثِّل المشتبه به الرئيسي أمام قاضي التحقيق، الذي أصدر مذكرة اعتقال بحقه. استخدمت العصابة ما يُعرف بـ”بغال المال” وحاملي النقود، وقامت بغسل الأموال المسروقة عبر العملات الرقمية المشفرة.
يُظهر التحقيق أن العملات الرقمية يمكن أن تلعب أدوارًا متعددة في عمليات التصيد الاحتيالي، بما في ذلك كونها وسيلة لغسل الأرباح غير المشروعة.
التصيد الاحتيالي يسيطر على خسائر العملات الرقمية
يمثل التصيد الاحتيالي تهديدًا كبيرًا لمستثمري العملات الرقمية أيضًا، حيث يشكل غالبية الخسائر التي بلغت 482 مليون دولار في الربع الأول من عام 2026. ووفقًا لشركة “هاكن” للأمن السيبراني، شكلت هجمات التصيد والهندسة الاجتماعية 306 ملايين دولار من هذه الخسائر.
تُعد هجمات التصيد والاحتيال عبر الهندسة الاجتماعية عقبة قديمة أمام صناعة العملات الرقمية، حيث يستغل المهاجمون السلوك البشري بدلاً من شفرة البروتوكول التقني.
في 25 مايو، حذر المحلل المتخصص في سلاسل الكتل “بي-بلوك” من أن المحتالين استخدموا محرك بحث جوجل لنشر إعلانات تصيد ضارة تنتحل صفة منصة التبادل اللامركزي “يوني سواب”، مما أدى إلى سرقة أكثر من 400 ألف دولار من الضحايا.
قال موقع “دي فاي لاما” لتجميع البيانات إن “الإعلانات المزيفة على جوجل هي مصدر شائع لهجمات التصيد”. كما أفادت مجموعة “سكيوريتي ألاينس” المتخصصة في الأمن السيبراني للعملات الرقمية في أبريل بوجود “ارتفاع ملحوظ” في نشاط التصيد على محرك بحث جوجل خلال شهر مارس.
سلط تقرير “سكاي نت” الصادر عن شركة “سيرتيك” لأمن سلاسل الكتل الضوء أيضًا على التصيد والهندسة الاجتماعية كأدوات هجوم رئيسية يستخدمها قراصنة مرتبطون بكوريا الشمالية.
أرجعت شركة “سيرتيك” اختراق منصة “رونين بريدج” في عام 2022، والذي سرق 600 مليون دولار، إلى حملة تصيد موجهة تضمنت منتسبًا وهميًا على موقع “لينكد إن” ومستند بي دي إف محمل ببرمجيات خبيثة.
الأسئلة الشائعة
س: كيف تمكنت العصابة من سرقة أكثر من 500 ألف يورو؟
ج: استخدمت العصابة رسائل بريد إلكتروني ومكالمات هاتفية مزيفة تنتحل صفة جهات حكومية. كانت هذه الرسائل تحتوي على روابط لخداع الضحايا لتثبيت برامج تسمح للمحتالين بالتحكم في أجهزتهم عن بُعد وسرقة أموالهم.
س: كيف قامت العصابة بغسل الأموال المسروقة؟
ج: استخدمت العصابة العملات الرقمية المشفرة لغسل الأموال التي سرقتها. كما اعتمدت على أشخاص يُعرفون باسم “بغال المال” وآخرين لنقل النقود كجزء من عملية غسل الأموال.
س: ما هو الخطر الأكبر الذي يواجه مستثمري العملات الرقمية اليوم؟
ج: يُعد التصيد الاحتيالي والهندسة الاجتماعية من أكبر المخاطر، حيث تسببا في خسائر بقيمة 306 ملايين دولار في الربع الأول من عام 2026 وحده. يعتمد المحتالون على خداع الأشخاص بدلاً من اختراق التقنيات، ويتصيدون ضحاياهم عبر إعلانات مزيفة ورسائل وهمية.
