جهات إنفاذ القانون في غانا والمملكة المتحدة تمكنت من مصادرة ما يقرب من 15.1 مليون دولار من العملات الرقمية المشفرة من عملية احتيال استثمارية عابرة للحدود ومتطورة. وفقًا لتقرير صادر عن شركة تحليلات البلوكشين “تشيناليسس”، فإن العملية المشتركة بين عدة جهات تمكنت من تفكيك منصة “استثمار” إلكترونية كانت تقدم واجهة متاجر وهمية، وخدعت آلاف الضحايا في كلا البلدين.
الاحتيال كان يعمل على إغراء المستخدمين بفتح متاجر إلكترونية وكسب نقاط من خلال التداول، وبناء أرصدة تبدو حقيقية. لكن السلطات كشفت أن الواجهة كانت في الحقيقية غطاءً لعصابة إجرامية منظمة من الصين وماليزيا، تمكنت من سرقة ملايين الدولارات من الضحايا وغسل الأموال المسروقة عبر العملات الرقمية.
بدأ التحقيق عندما رصدت فرق الامتثال في منصة تداول العملات الرقمية “OKX” نشاطًا غير معتاد، وأبلغت وكالة الشرطة الأوروبية “يوروبول”. تم تحويل القضية إلى وكالة الجريمة الوطنية البريطانية، التي تتبعت مراكز العمليات والمكاتب الوهمية إلى غانا. استخدم المدير التنفيذي لمكتب الجرائم الاقتصادية والمنظمة في غانا، ريموند آرتشر، أمرًا إداريًا بتجميد الحسابات لمدة 14 يومًا لوقف النشاط، قبل الحصول على أمر قضائي رسمي لتمديد التجميد.
قال آرتشر: “الطبيعة المتطورة للتهديدات الجديدة مثل الاحتيال تتطلب شراكة جديدة قائمة على تبادل المعلومات الاستخباراتية والأدوات المتطورة”. استخدم المحققون من غانا وبريطانيا أداة “تشيناليسس رياكتور” لتتبع تدفق الأموال المسروقة. البرنامج سمح للفرق في البلدين برؤية نفس البيانات على سلسلة الكتل في الوقت الفعلي، وكشف أن محافظ رقمية تبدو منفصلة كانت جزءًا من شبكة إجرامية واحدة منسقة.
تمكنت السلطات من تحديد وجمع عائدات غير مشروعة تعادل 119.4 بيتكوين، و93 إيثريوم، و2.85 مليون دولار من عملة USDT، موزعة على ما يقرب من 20 عملة رقمية مختلفة. المحتالون قاموا في البداية بتحويل جزء كبير من العملات الرقمية إلى عملة دوجكوين (DOGE) بهدف تجزئة وإخفاء ممتلكاتهم. قال ماثيو بيرفكت، المدير الأول لقيادة تهديدات الاحتيال في المركز الوطني للجرائم الاقتصادية البريطاني: “في هذه القضية، محللو مكتب الجرائم الاقتصادية في غانا كانوا يرون تمامًا ما نراه في بيانات سلسلة الكتل. هذا يعني أننا لم نكن فقط نتبادل التقارير، بل كنا نحقق معًا”.
بعد المصادرة من قبل جهات إنفاذ القانون، تمت تصفية الأصول الرقمية من خلال شراكات مع القطاع الخاص مع شركتي “كومبلياكريبتو” و”زوديا كاستودي”. تم تحويل مبلغ 15.1 مليون دولار إلى حساب حجز خاص تديره السلطات الغانية. وتقوم السلطات حاليًا بتقييم الضحايا لإنهاء عملية التعويضات، مع تخصيص جزء من الأموال المستردة لإعادتها إلى المملكة المتحدة لتعويض الضحايا البريطانيين.
كيف تم اكتشاف عملية الاحتيال الإلكتروني؟
- بدأ الأمر عندما رصدت فرق الامتثال في منصة “OKX” معاملات مشبوهة.
- تم إبلاغ “يوروبول” التي نقلت القضية إلى وكالة الجريمة الوطنية البريطانية.
- باستخدام أدوات تحليل البلوكشين، تتبعت السلطات الأموال المسروقة إلى شبكة إجرامية منظمة.
ما هي العملات الرقمية التي تمت مصادرتها؟
- 119.4 بيتكوين (BTC) و93 إيثريوم (ETH).
- 2.85 مليون دولار من عملة USDT المستقرة.
- تم تحويل جزء كبير منها إلى دوجكوين (DOGE) لإخفاء المسار.
ماذا سيحدث للأموال المستردة؟
- تم تحويل 15.1 مليون دولار إلى حساب حكومي غاني.
- سيتم تعويض الضحايا في غانا وبريطانيا.
- يتم حاليًا فحص هويات الضحايا لبدء عملية رد الأموال.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
س: كيف يمكن للمحتالين استخدام المتاجر الإلكترونية في عمليات النصب؟
ج: يقوم المحتالون بإنشاء منصات متاجر إلكترونية وهمية تبدو حقيقية، ويغوون الضحايا بفتح متاجر افتراضية وكسب نقاط وأرباح وهمية. عندما يضع الضحايا أموالهم الحقيقية، يختفي المحتالون مع الأموال بعد تحويلها إلى عملات رقمية يصعب تتبعها.
س: ما هي أهمية هذا الضبط للعملات الرقمية؟
ج: هذا الضبط يظهر أن التعاون الدولي وأدوات تحليل البلوكشين الحديثة تجعل تتبع الأموال الرقمية المسروقة ممكناً. كما يؤكد أن العملات الرقمية ليست ملاذاً آمناً للمجرمين، حيث يمكن للسلطات في دول مختلفة العمل معاً لاستعادة الأموال.
س: كيف يمكن حماية نفسي من عمليات الاحتيال الاستثمارية المشفرة؟
ج: يجب التحقق دائماً من مصداقية أي منصة استثمارية، خاصة التي تعد بأرباح سريعة وضخمة. احترس من المواقع التي تطلب منك إنشاء متاجر وهمية أو القيام بمهام تداول غريبة. استخدم منصات التداول المعروفة والمرخصة، ولا تشارك أبداً مفاتيح محفظتك الرقمية مع أي شخص أو موقع لا تثق به تماماً.
