قامت منصة FixedFloat بتشديد قواعد الامتثال للمعاملات المرتبطة بمنصة Huobi أو رمز $HTX، وذلك بعد أن وضعت المملكة المتحدة شركة Huobi Global S.A. تحت العقوبات المتعلقة بروسيا.
أعلنت منصة التبادل الفوري للعملات الرقمية أنها ستعلق الأموال الواردة التي تأتي من Huobi، وتطلب تحققًا إضافيًا. كما نصحت المستخدمين بالتحقق مما إذا كانت أموالهم أو عناوين الإرسال مرتبطة بكيانات خاضعة للعقوبات قبل بدء أي عملية تبادل.
FixedFloat تضيف فحوصات للأموال المرتبطة بـHuobi
قالت FixedFloat: “الأموال القادمة من Huobi سيتم تعليقها من قبل خدمتنا، وستخضع لتحقق إضافي”. ولم توضح الشركة المدة التي قد تستغرقها المراجعة، أو المدى الزمني الذي ستتتبعه لتحويلات الأموال.
حذر حساب OrangeFren المستخدمين من توخي الحذر عند التعامل مع العملات التي مرت سابقًا عبر Huobi أو $HTX. ويعكس هذا التحذير القلق من أن فحص المعاملات قد يؤثر على المستخدمين الذين استلموا عملات بعد مغادرتها لمنصة التبادل.
في غضون ذلك، صنفت المملكة المتحدة شركة Huobi Global S.A. في 26 مايو ضمن إطار عقوباتها المتعلقة بروسيا. ويذكر الإشعار الرسمي رموز “$HTX” و”$HTXExchange” وموقع htx.com كتفاصيل مرتبطة بالشركة المصنفة.
قال مكتب تنفيذ العقوبات المالية لاحقًا إنه يعتبر منصة تبادل العملات الرقمية $HTX خاضعة للإجراءات لأن Huobi تمتلكها. وبالنسبة للشركات البريطانية، تشمل القواعد تجميد الأصول وتقييد معالجة المدفوعات التي تشمل طرفًا مصنفًا.
تعترض $HTX على هذا الموقف. وكما ذكر سابقًا، قالت المنصة إن Huobi Global S.A. منفصلة عن منصة تشغيلها. وأضافت أن أموال المستخدمين لم تتأثر، وتخطط للتواصل مع السلطات البريطانية.
ZachXBT يشكك في تلويث المحافظ على نطاق واسع
وصف المحقق في سلسلة الكتل ZachXBT الإجراء البريطاني بأنه “تجاوز للحدود”. وقال إن $HTX تخدم العديد من المستخدمين الأفراد في آسيا، مما قد يتسبب في تصنيف أنظمة الامتثال لمحافظ غير مرتبطة بأنها محفوفة بالمخاطر.
وأضاف أن “المخاطر نفسها أصبحت بلا معنى” عند تتبع الحالات بناءً على التعرض للعقوبات. ووفقًا لـZachXBT، تواجه بعض أدوات الفحص صعوبة في فصل النشاط قبل التصنيف عن التحويلات التي تمت بعد دخول العقوبات حيز التنفيذ.
يمكن للعملات الرقمية أن تتحرك عبر محافظ عديدة قبل أن تصل إلى مالك جديد. قد يستلم المستخدم أموالًا ذات صلة قديمة بـ$HTX دون معرفة تاريخ معاملاتها الكامل. ولم توضح FixedFloat ما إذا كان كل اتصال سابق سيؤدي إلى مراجعة، أم فقط التحويلات المباشرة.
قالت المملكة المتحدة إن لديها أسبابًا معقولة للاشتباه في أن Huobi Global قدمت خدمات مالية لكياني A7 وGarantex المرتبطين بروسيا. وقد رفضت $HTX الصلة بين الشركة الخاضعة للعقوبات وعمليات تبادلها.
تُظهر سياسة FixedFloat كيف يمكن لقرار عقوبات حكومة واحدة أن يشكل الفحص خارج النظام المصرفي. قد يواجه المستخدمون الذين يرسلون أموالًا لها تاريخ مع Huobi أو $HTX فحوصات دون اتهامهم بارتكاب أي خطأ. ولم يذكر الإشعار أي استثناءات للمستخدمين الأفراد الموثوقين.
الأسئلة الشائعة
- س: لماذا أوقفت FixedFloat الأموال القادمة من Huobi؟
ج: لأن المملكة المتحدة فرضت عقوبات على شركة Huobi Global S.A. بسبب علاقتها بروسيا، مما دفع FixedFloat لتشديد قواعد الامتثال وحماية مستخدميها. - س: هل ستتأثر أموالي إذا استخدمت Huobi سابقًا؟
ج: قد تخضع أموالك لتحقق إضافي إذا كانت مرتبطة بـHuobi أو $HTX، حتى لو لم تكن متورطًا في أي مخالفة. يُنصح بالتحقق من تاريخ الأموال قبل التحويل. - س: ما موقف منصة $HTX من هذه العقوبات؟
ج: ترفض $HTX الصلة بين Huobi Global S.A. وعملياتها، وتقول إن أموال المستخدمين آمنة، وتخطط لمناقشة الأمر مع السلطات البريطانية لحل الالتباس.
