تشيلي تفكك شبكة غسيل أموال بقيمة 88 مليون دولار مرتبطة بعصبة “ترين دي أراغوا” الخاضعة للعقوبات

تحقيق مستمر منذ عام 2024 كشف عن عصابة غسيل أموال مكونة من 18 شخصًا. استخدمت العصابة حسابات بنكية متعددة وشركات غير نظامية وتحويلات بالعملات الرقمية لتبييض أموال من أنشطة غير قانونية لعصابة “ترين دي أراغوا” الفنزويلية.

تشيلي توقف شبكة غسيل أموال بعملات مشفرة بقيمة 88 مليون دولار

أسفر تحقيق استمر لمدة عامين عن القبض على 18 شخصًا. كانوا يديرون مخططًا استخدم العملات المشفرة لتبييض عائدات الأنشطة غير القانونية لعصابة “ترين دي أراغوا” الفنزويلية في تشيلي.

نفذت العملية، يوم الثلاثاء، الشرطة التشيلية ومكتب النيابة العامة الجنوبية. تمت في ثلاث مناطق بالبلاد وكشفت عن شبكة معقدة من الحسابات البنكية والشركات غير النظامية وتحويلات العملات المشفرة.

لعب خوان كارلوس بيريز أسينسيو، وهو مواطن فنزويلي يعمل كمسؤول استرداد في بنك سانتاندير منذ عام 2019، دورًا مهمًا في توفير أدوات العصابة لتنفيذ عملياتها بفعالية.

أشارت تقارير محلية إلى أن بيريز أسينسيو فتح عدة حسابات بنكية للعصابة. سمحت هذه الحسابات بتنفيذ معاملات كبيرة قادمة من تجارة المخدرات والابتزاز والدعارة والاختطاف.

صرح هيكتور باروس، المدعي العام المسؤول عن القضية، أن العصابة غسلت أكثر من 88 مليون دولار. وصف هذه القضية بأنها “واحدة من أكبر قضايا غسيل الأموال التي رأيناها في بلادنا، والمتصلة بعصابة ترين دي أراغوا”. وأضاف: “أستطيع القول إنها المرة الأولى التي نضربهم فيها في المكان الأكثر إيلامًا: أصولهم”.

أوضح باروس أن هذه الأموال “غادرت بلادنا عبر شركات العملات المشفرة، متجهة إلى دول أخرى”. خلال العملية، تم تجميد أكثر من 140 حسابًا بنكيًا ومصادرة 300 ألف دولار من العصابة.

تأتي هذه العملية بعد عملية أخرى كبيرة نُفذت في يوليو الماضي. حينها، أوقفت السلطات التشيلية عصابة تُسمى “ترين ديل مار”. في تلك المرة، تم القبض على 52 شخصًا لاستخدامهم حسابات بنكية وعملات مشفرة لغسل حوالي 13.5 مليون دولار وتحويلها إلى فنزويلا وكولومبيا والولايات المتحدة وباراغواي والمكسيك وإسبانيا والأرجنتين.

“ترين دي أراغوا” هي عصابة إجرامية دولية من أصل فنزويلي. فرضت عليها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC) عقوبات في عام 2024. صرح المكتب أن العصابة “تسللت إلى الاقتصادات الإجرامية المحلية في أمريكا الجنوبية، وأقامت عمليات مالية عبر الحدود، وغسلت أموالًا عبر العملات المشفرة، وشكلت روابط مع عصابة بريميرو كوماندو دا كابيتال (PCC) الخاضعة للعقوبات الأمريكية”.

أسئلة شائعة

• ما هي عصابة ترين دي أراغوا؟
  عصابة إجرامية دولية من فنزويلا متخصصة في أنشطة غير قانونية مثل تجارة المخدرات والابتزاز والدعارة والاختطاف.
• كم حجم الأموال التي تم غسلها في هذه القضية؟
  أكثر من 88 مليون دولار تم غسلها عبر حسابات بنكية وشركات غير نظامية وتحويلات بالعملات المشفرة.
• ما هو دور العملات المشفرة في هذه العملية؟
  استخدمت العصابة العملات المشفرة لتحويل الأموال غير القانونية من تشيلي إلى دول أخرى، مما جعل تتبعها أصعب.