شركة كراكن الأم Payward تتهم إيتانا ورئيسها التنفيذي باحتيال بقيمة 25 مليون دولار في خزينة العملات المشفرة
شركة بايوارد، الشركة الأم لمنصة تداول العملات الرقمية كراكن، اتهمت شريكها السابق في الحفظ إيتانا ورئيسها التنفيذي ديون براندون راسل، باختلاس أكثر من 25 مليون دولار من أموال العملاء، وفقًا لدعوى قضائية معدلة قدمت يوم الاثنين في المحكمة الجزئية الأمريكية في كولورادو.
تدعي منصة التداول أن شركة إيتانا للحفظ، التي تمر بإجراءات الإفلاس بموجب الفصل 11، كانت تدير مخططًا “يشبه بونزي”، حيث تم خلط أصول الحفظ وإنفاقها على المصروفات التشغيلية واستثمارات محفوفة بالمخاطر، مع تقديم تقارير كاذبة للعملاء تفيد بأن الأصول سليمة.
قالت الشركة التي تتخذ من وايومنغ مقرًا لها إنها أوكلت إلى إيتانا مئات الملايين من الدولارات على مدى عدة سنوات كجزء من شراكة لإيداع العملات الورقية. ولكن عندما سعت لسحب حوالي 25 مليون دولار من الأموال الاحتياطية في أبريل 2025، تزعم كراكن أن إيتانا تتعطل بحجج وهمية عن مشاكل في التسوية وتفسيرات مضللة.
وبحسب الشكوى، لم يكن لدى إيتانا الأموال اللازمة لتلبية طلب السحب، واعتمدت بدلاً من ذلك على الودائع الجديدة لتغطية العجز.
قال مات توريتسكي، رئيس قسم التقاضي في كراكن، في تصريحات عبر البريد الإلكتروني: “لدى كراكن ملايين المستخدمين ومئات المليارات من الدولارات في حجم التداول ربع السنوي. لم نصل إلى هنا بالاستسلام. إذا أخذت أموالنا أو خدعت عملاءنا، فاعلم هذا: سنجدك، وسنقاضيك، ولن نتوقف حتى تنفذ العدالة”.
لم ترد شركة إيتانا على طلب التعليق بحلول وقت النشر.
أصبح خطر الطرف المقابل، وهو خطر عدم قدرة الشركة التي تحتفظ بأصول المستخدمين أو تسهل التعامل بها على إعادتها، قضية محورية في أسواق العملات الرقمية، حيث يعتمد المستخدمون غالبًا على منصات التداول والمقرضين وحراس الحفظ لحماية أموالهم.
على عكس التمويل التقليدي، حيث يكون الفصل والتأمين والرقابة أكثر توحيدًا، عملت منصات العملات الرقمية تاريخيًا بضوابط أقل صرامة، مما يجعل التحقق من أن الأصول مدعومة بالكامل أكثر صعوبة.
أظهرت حالات الفشل البارزة من FTX إلى حراس الحفظ الأصغر حجمًا كيف يمكن أن تختفي الثقة بسرعة عندما ينهار هذا الافتراض. حالات مثل نزاع كراكن مع إيتانا تؤكد على نفس القلق الأساسي: هل أموال العملاء معزولة حقًا أم أنها معرضة لمخاطر تشغيلية وسيولة خلف الكواليس.
كراكن هي منصة تداول عملات رقمية أمريكية تديرها شركة بايوارد، وتقدم تداولًا فوريًا ومشتقات إلى جانب خدمات الحفظ والتجميد. تأسست عام 2011، وتخدم المنصة العملاء الأفراد والمؤسسات عالميًا، وتدعم التداول في أصول مثل البيتكوين والإيثريوم، بالإضافة إلى إيداع وسحب العملات الورقية. تشتهر بالتركيز على الأمان والامتثال التنظيمي عبر ولايات قضائية متعددة.
إيتانا هي شركة حفظ متخصصة في العملات الرقمية، قدمت خدمات إيداع وسحب العملات الورقية واحتفظت بأصول العملاء نيابة عن منصات مثل كراكن.
تحدد الدعوى القضائية عدة حالات مزعومة لسوء الاستخدام. في إحداها، يُزعم أن إيتانا استخدمت ما لا يقل عن 16 مليون دولار من أموال كراكن في سندات إذنية أصدرتها شركة Seabury Trade Capital، والتي تخلفت عن السداد لاحقًا. تدعي كراكن أن تلك الأموال لم تُعد أبدًا وربما تم تحويلها لتغطية نفقات الشركة.
في حالة أخرى، تُتهم إيتانا باستخدام أصول العملاء لتمويل استراتيجية تحوط في صرف العملات الأجنبية مع الاحتفاظ بأي دخل استثماري لنفسها.
طوال هذه الفترة، تزعم كراكن أن إيتانا استمرت في إصدار كشوفات الحساب وتحديثات لوحة البيانات التي أظهرت أرصدة العملاء على أنها آمنة ومحسوبة بالكامل، على الرغم من العجز الداخلي.
تصاعد الضغط التنظيمي في عام 2025، عندما أصدرت سلطات كولورادو أمرًا بالكف والامتناع وزادت متطلبات رأس المال. دخلت إيتانا في النهاية إجراءات التصفية في نوفمبر 2025، وهي الآن تحت سيطرة وصي معين من المحكمة.
تطالب كراكن بتعويضات لا تقل عن 25 مليون دولار، بالإضافة إلى تعويضات ثلاثية محتملة بموجب دعاوى السرقة المدنية، مع طلب إصدار أمر قضائي وتغطية أتعاب المحاماة.
تستهدف الشكوى أيضًا راسل شخصيًا، متهمة إياه بممارسة سيطرة شبه كاملة على عمليات إيتانا وتوجيه إساءة استخدام الأموال وإخفائها.
ليست هذه الشركة هي شركة التشفير الوحيدة التي تواجه مشاكل في السيولة في الأشهر الأخيرة. قدمت شركة الإقراض المؤسسي Blockfills طلبًا للإفلاس في مارس بعد إيقاف السحوبات، وأبلغت عن خسائر تبلغ حوالي 75 مليون دولار وتواجه دعوى قضائية تتهمها بإساءة استخدام أموال العملاء.
أسئلة وأجوبة شائعة
- ماذا حدث بين كراكن وشركة إيتانا للحفظ؟
اتهمت منصة كراكن شركة إيتانا ورئيسها التنفيذي باختلاس أكثر من 25 مليون دولار من أموال العملاء. تدعي كراكن أن إيتانا خلطت أصول الحفظ واستخدمتها في نفقات التشغيل واستثمارات سيئة، وقدمت تقارير كاذبة للعملاء. - ما هو خطر الطرف المقابل الذي تثيره هذه القضية؟
خطر الطرف المقابل هو عدم قدرة الشركة التي تحتفظ بأموال المستخدمين على إعادتها. هذه القضية تظهر أن أموال العملاء قد لا تكون معزولة حقًا، مما يعرضهم لمخاطر تشغيلية وسيولة خلف الكواليس، وهو خطر شائع في عالم العملات الرقمية. - ماذا تطلب كراكن من المحكمة؟
تطالب كراكن بتعويضات لا تقل عن 25 مليون دولار، وتعويضات ثلاثية محتملة بتهمة السرقة المدنية، بالإضافة إلى أمر قضائي يمنع إيتانا من التصرف في الأموال المتبقية، وتغطية أتعاب المحاماة.
