رفضت منصة بينانس بشدة الادعاءات التي تشير إلى أن المحققين الداخليين اكتشفوا معاملات بقيمة تتجاوز مليار دولار مرتبطة بإيران. هذه الاتهامات أثارت توتراً بين أكبر بورصة للعملات الرقمية في العالم وبعض وسائل الإعلام المالية. وجاء بيان بينانس الرسمي ونفيها لأي مخالفة بالتزامن مع انخفاض سعر عملة بينانس كوين ($BNB) بنسبة 3%، ليستقر عند 616.94 دولار.
تفاصيل التقرير المثير للجدل
اندلع الجدل أولاً بعد تقرير نشرته مجلة فورتشن في 13 فبراير، زعم أن محققي الامتثال في بينانس وجدوا معاملات بقيمة أكثر من مليار دولار مرتبطة بكيانات إيرانية بين مارس 2024 وأغسطس 2025.
وبحسب التقرير، شملت المعاملات عملة تيثر ($USDT) على شبكة ترون، وهي منصة واجهت تدقيقاً تنظيمياً متزايداً بسبب أنشطة متعلقة بالعقوبات. وذكر التقرير أن الجهات الإيرانية استخدمت هذه المعاملات لتحويل الأموال خارج الأنظمة المصرفية التقليدية، بينما قام فريق الامتثال في بينانس – على حد زعم التقرير – بفصل عدة محققين بعد أن أثاروا مخاوف بشأن احتمال انتهاك العقوبات.
رد بينانس الرسمي على الاتهامات
رداً على التقرير، أصدر الرئيس التنفيذي المشارك لبينانس، ريتشارد تينغ، إنكاراً واضحاً، قائلاً: “لم يتم العثور على أي انتهاكات للعقوبات، ولم يتم فصل أي محققين بسبب إثارة مخاوف، وتواصل بينانس الوفاء بالتزاماتها التنظيمية”. وطالبت بينانس بإجراء تصحيحات على تقرير فورتشن، ووصفته بأنه يحتوي على “أخطاء مادية فادحة وتلميحات مضللة”.
وأكدت الشركة أن مراجعة داخلية كاملة، أجريت بالتعاون مع مستشارين قانونيين خارجيين، لم تجد أي دليل على انتهاك العقوبات فيما يتعلق بالمعاملات المذكورة في التقرير.
وتناولت بينانس أيضاً الادعاءات المتعلقة بمغادرة عدد من كبار محققي الامتثال، مؤكدة أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن الموظفين بسبب مخاوف تتعلق بالعقوبات. وأكدت الشركة مجدداً أنها تعمل في إطار حماية صارمة للمبلغين عن المخالفات وأنها ملتزمة بالامتثال في ولايات قضائية متعددة. وأكدت بينانس كذلك على أنها أجرت تحسينات كبيرة على بنيتها التحتية لفحص ومراقبة العقوبات والامتثال منذ تسويتها مع السلطات الأمريكية في 2023.
حساسية الموقف بعد تسوية 2023
يأتي الجدل حول المعاملات المزعومة البالغة مليار دولار والمربوطة بإيران باستخدام $USDT حساساً بشكل خاص نظراً لتسوية بينانس الأخيرة البالغة 4.3 مليار دولار مع السلطات الأمريكية بشأن مخالفات مكافحة غسل الأموال والعقوبات. وكجزء من تلك التسوية، وافقت بينانس على تعزيز إجراءات الامتثال لديها والعمل تحت رقابة تنظيمية متزايدة.
هذا التدقيق المستمر يجعل الاتهامات الأخيرة بانتهاك العقوبات ذات أهمية خاصة، حتى مع استمرار الشركة في التأكيد على التزامها بتلبية المعايير التنظيمية.
كما سلطت هذه الادعاءات الضوء على الاستخدام المتزايد للعملات المستقرة، خاصة تيثر ($USDT)، في جهود محتملة للتهرب من العقوبات. حيث أبلغت شركات تحليل سلاسل الكتل، بما في ذلك TRM Labs وChainalysis وElliptic، سابقاً عن زيادة استخدام $USDT من قبل كيانات مرتبطة بإيران لتجاوز الأنظمة المالية التقليدية.
تحليل سعر عملة $BNB مع ضعف الزخم الهبوطي
يكشف مخطط السعر لمدة 4 ساعات لعملة $BNB عن فترة من الاستقرار الأخير بعد حركة هبوط حادة. أكثر النماذج الفنية أهمية في الوقت الحالي هي إمكانية حدوث اختراق. حيث تقع مؤشرات Parabolic SAR (Stop and Reverse) أسفل السعر، مما يشير إلى استمرار الاتجاه الصعودي. ومع ذلك، تشهد السوق حالياً تقلبات، مما يعني وجود احتمال للاستقرار قبل حدوث اختراق أوضح.
ويبدو أن السعر في سيناريو محصور في نطاق، وإذا استقر أكثر، فقد تكون هناك حركة محتملة نحو مستويات المقاومة فوق 630 دولاراً. على العكس من ذلك، إذا واجهت $BNB صعوبة في كسر المقاومة، فقد نشهد إعادة اختبار منطقة الدعم أسفل 600 دولار.
ويدعم التعافي الصعودي، أن مؤشر Stochastic Oscillator يظهر حالياً حالة تشبع بيعي. حيث يقع كلا الخطين داخل منطقة التشبع البيعي، مما يشير إلى أن السعر قد يشهد بعض الزخم الصعودي قريباً.
بالإضافة إلى ذلك، يقرأ مؤشر Average Directional Index (ADX) حالياً عند 19.67، مما يشير إلى أن السوق تفتقر إلى اتجاه قوي. وهذا يدعم فكرة مرحلة استقرار يظل فيها سعر $BNB مستقراً نسبياً قبل تحديد الخطوة التالية. نظراً لأن ADX أقل من عتبة 25، فإن هذا يشير إلى أن زخم السوق الحالي ضعيف، ويجب أن يتوقع المتداولون المزيد من الحركة داخل نطاق محدد. إذا ارتفع ADX فوق 25، فإن أول مستوى مقاومة رئيسي يقع عند 630 دولاراً، مع هدف اختراق محتمل نحو 650 دولاراً.
الأسئلة الشائعة
ما هي الاتهامات الموجهة ضد بينانس؟
- اتهم تقرير إعلامي بينانس بأن محققيها الداخليين اكتشفوا معاملات بقيمة أكثر من مليار دولار مرتبطة بإيران عبر عملة $USDT، وأنها فصلت محققين أثاروا مخاوف بشأنها.
كيف ردت بينانس على هذه الاتهامات؟
- نفت بينانس هذه الادعاءات بشدة، مؤكدة أنها لم تجد أي انتهاكات للعقوبات، ولم تفصل أي موظف بسبب إثارة مخاوف، وأنها ملتزمة بالامتثال التنظيمي الكامل.
ما هو تأثير هذه الأخبار على سعر عملة $BNB؟
- تزامنت هذه الأخبار مع انخفاض سعر $BNB بنحو 3%. ويشير التحليل الفني الحالي إلى أن السوق في مرحلة استقرار، مع إمكانية للتحرك نحو مستويات 630 أو 650 دولاراً في حالة حدوث اختراق صعودي.
